会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月26日在浙江宁波召开[2] - 73人出席会议，所持表决权占比65.6045%[2] - 公司董事、监事全出席，部分高管列席[5] 议案情况 - 选举刘元为非独立董事议案得票占比99.8688%[6] - 5%以下股东同意该议案比例为98.6710%[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月26日召开[1] - 8月7日公告召开股东大会通知[4] - 现场会议在浙江宁波召开[5] 投票信息 - 交易系统和互联网投票平台投票时间[5] 出席情况 - 73名股东及代理人出席，所持表决权股份799,056,243股，占比65.6045%[6] 会议结果 - 审议通过多项议案，程序及结果合法有效[10][11]

新能源智能汽车 - 公司获得宝马第六代全新电驱项目研发设计相关新订单，将为其提供高度智能化、柔性化的电驱装备[41] - 公司为全球顶尖主机厂开发前后桥主减速器的柔性自动化生产线，实现高精度柔性化生产[42] - 公司为内燃机、混合动力驱动和纯电力驱动系统提供全面的生产解决方案[43] - 公司在电芯、电池模组、电池包方面都具备先进工艺和创新技术[45] - 公司自主研发出BMS全参数模拟仿真测试、BMS综合性能测试等核心专利技术[46] - 公司的电动汽车升压模块装配和终检技术具备模块化、可扩容、安全高效的技术特点[49] - 公司在新能源汽车电动压缩机的智能制造上具备极大技术和经验优势[54] - 公司积极拥抱新能源智能汽车变革,在电驱系统、动力电池、热管理系统、自动驾驶/ADAS、智能座舱、电力电子等细分应用领域持续发力[99] 医疗健康 - 公司在医疗健康智能装备领域持续发力，主要聚焦体外诊断（IVD）、医疗器械、高值医疗耗材等领域[57][58] - 公司与科德宝关于高性能氢燃料电池系统达成合作[48] - 公司在医疗健康领域取得重大技术突破,在体外检测、药物输送、手术诊疗辅助系统以及植入式医疗器械等领域取得进展[99] 消费品智能制造 - 公司生产的消费品智能制造装备能够满足客户对于稳定、高效的生产要求[56] 机器人 - 公司将持续推出新一代人形机器人本体，计划在近期推出贾维斯 2.0[64] - 公司利用最了解智能制造痛点的优势，将研发多种专用的具身智能机器人，应用在公司为客户定制的智能装备中[63] - 公司在2024年6月推出了人形机器人传感器套件，包括高精度六维力传感器、150线纯固态激光雷达、多光谱摄像头、超小型高精度光纤IMU等[63] - 公司设计开发了拥有自主知识产权的摆线型减速器，并在此基础上打造了高集成度的人形机器人一体化关节[63] - 公司高度重视前沿领域的研发,在人工智能与人形机器人研究方面取得进展[99,100] - 多地出台人形机器人发展指导意见,加快人形机器人技术攻关,补齐产业链短板[69] - 在理想状态下,人形机器人全球市场空间有望在2035年达到1,540亿美元,2025-2035年复合增长率达到94%[69] 工业数字化 - 公司自主研发的8款工业数字化软件应用在数字化制造过程中[59] - 公司联合微软共同研发基于人工智能的"视觉AI"行业领域模型，成功应用到客户汽车高温传感器产线[61][62] - 公司自主开发了工业数字化应用软件，为客户提供全套数字化解决方案[96] - 公司在工业数字化服务领域,自主研发了系列工业软件,通过数字挖掘,积累项目经验,进一步赋能客户实现智能制造[99] 技术研发 - 公司研发人员数量为628人，占公司总人数的34%[86] - 公司研发人员薪酬合计1611.105万元，平均薪酬25.65万元[86] - 公司研发人员中硕士及以上学历占14.01%，本科占50.16%，大专及以下占35.83%[88] - 公司研发人员中31-40岁占42.83%，30岁及以下占36.31%[88] - 公司具有较强的技术研发优势，在多个领域拥有核心技术和自主研发能力[90] - 公司实现了全球化研发布局，有助于紧跟行业技术前沿及未来发展趋势[90] - 公司在机器视觉、汽车电子、医疗健康等领域持续加大研发投入[90] - 公司持续围绕新能源智能汽车、医疗健康、消费品、机器人等应用细分领域进行新技术和新产品的研发投入[73] - 公司已拥有专利146项,其中发明专利39项,实用新型专利104项,外观设计专利3项,软件著作权66项[73] - 公司2024年上半年研发投入为32,107,858.75元,占营业收入的2.87%[76] - 公司持续加大研发投入,聚焦机器视觉智能检测、新能源智能汽车、机器人等领域,为客户提供智能制造装备[103] 全球化布局 - 公司秉持"全球协同、海内外市场双轮驱动"战略，在全球布局多个生产研发基地[95] - 公司全球布局进一步优化,深化全球协作机制,中国经验反哺海外发展[101,102] - 公司通过对"人才、技术、采购、客户、服务"的全球资源协同整合来进一步实现规模效应[102] 项目管理 - 公司拥有丰富的跨国、跨行业项目运营管理经验，特别是在大型复杂项目方面[94] - 公司在项目实施管理方面积累了丰富的经验，有效保障了项目的顺利实施[94] - 通过标准化/模块化设计及生产,提高产品效率和公司响应速度,缩短服务时间,提升项目交付效率[104] - 加强项目管理,全方位管控方案设计、项目接入、深化设计、项目执行、售后服务等环节,降低项目风险,提高项目质效[104] 财务经营 - 公司2024年半年度实现营业收入11.20亿元，同比增长12.60%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为-3,039.56万元

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2024年8月23日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》，3票同意[4] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，3票同意[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月26日14点现场召开，地点在浙江宁波[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票8月26日进行[9] - 会议由董事会召集，董事长周兴宥主持[10] 议案相关 - 议案为选举刘元为第二届董事会非独立董事[10] - 朱雪松申请辞去非独立董事等职务，待新人就任[13] - 议案8月5日经第二届董事会第二十二次会议通过[14]

股权结构 - 均胜集团持股560,200,000股，占比45.61%[2] - 宁波韦普持股160,000,000股，占比13.03%[2] - 宁波瀚海乾元持股72,678,847股，占比5.92%[2] 公司决策 - 2024年8月5日通过集中竞价回购股份方案[2]

回购情况 - 回购方案首次披露于2023年8月31日，实施期限至2024年8月30日[2] - 预计回购金额3000 - 5000万元，价格上限7元/股[2] - 实际回购股数1029.20万股，占总股本0.84%，金额4109.14万元[2] - 实际回购价格3.14 - 5.78元/股，均价3.99元/股[5] - 2023年10月31日首次回购400,000股，占0.0326%，支付2005797.93元[4][5] 股份结构 - 回购前限售股771911023股，占62.84%；无限售股456371777股，占37.16%[8] - 回购后限售股760100000股，占61.88%；无限售股468182800股，占38.12%[8] - 回购专用账户回购后有10292024股，占0.84%[8] 其他 - 回购股份用于员工持股或股权激励，三年未转让完减资[10] - 部分首次公开发行限售股于2024年3月22日上市流通[9]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2024年8月5日召开[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案表决 - 《关于提名刘元先生为非独立董事候选人的议案》9票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于回购公司股份的方案》等4项议案均9票同意通过[6][7][9][10]

回购计划 - 回购资金总额3000 - 5000万元[3] - 回购价格不超5.8元/股[3] - 拟回购数量517.24 - 862.07万股，占总股本0.42% - 0.70%[13] - 回购期限自2024年8月5日起不超12个月[6] - 回购方式为集中竞价交易[6] - 回购用途为员工持股或股权激励，3年未用完注销[3] - 资金来源为自有和超募资金[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产515,572.75万元，净资产182,933.60万元，流动资产338,372.67万元，货币资金77,699.03万元[19] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产、货币资金比例分别为0.97%、2.73%、1.48%、6.44%[19] 其他要点 - 2024年8月5日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[5] - 董监高、控股股东等未来3、6个月暂无减持计划[3] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至事项完毕[26][27] - 股价超上限或重大事项发生，回购方案可能无法实施[28] - 已开立回购专用账户并按进展披露信息[30]

人事变动 - 董事朱雪松辞职，不再担任公司任何职务，持有1200股[2] 人事提名 - 董事会审议通过提名刘元为非独立董事候选人[2] - 刘元现任宁波均联智行董事长，未持股，无关联关系[5]