增资概述 - 公司拟使用自有资金或自筹资金向全资子公司PIA安贝格增资不超过5000万欧元 增资金额全部计入资本公积 [1] - 增资完成后PIA安贝格注册资本保持不变 公司仍间接持有其100%股权 [1] - 本次增资事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1][2] 标的公司基本情况 - PIA安贝格注册地址为Wernher-von-Braun-Straße 5, 92224 Amberg 注册资本50000欧元 [2] - 公司成立于2008年11月6日 经营范围包括设计制造销售专用机器 装配结构 自动焊接机和全自动生产单元设备 [2] - 2024年度经审计总资产7124.39万欧元 净资产2437.84万欧元 营业收入5682.60万欧元 净利润628.19万欧元 [4] - 2025年1-3月未经审计总资产7121.87万欧元 净资产2459.84万欧元 营业收入997.75万欧元 净利润21.99万欧元 [4] 增资影响 - 增资基于公司战略布局及子公司经营发展需要 为项目推进提供必要保障 [4] - 通过增资增强子公司持续经营和发展能力 补充流动资金 提升综合竞争力 [4] - 增资完成后不会导致公司合并报表范围变动 不会对现金流及经营业绩产生重大不利影响 [5] - 公司目前财务状况稳定良好 增资不会影响正常生产经营活动 [5]

监事会会议召开情况 - 宁波均普智能制造股份有限公司第二届监事会第二十三次会议于2025年5月9日通过电子邮件发出通知并于2025年5月13日以现场结合多种通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3名实际出席监事3名由监事会主席陈波主持召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过新增2025年度对外担保额度预计事项该事项基于公司及全资子公司和全资孙公司业务经营发展需要 [1] - 担保对象为全资子公司及全资孙公司经营财务状况稳定资产信用状况良好具备偿债能力可有效控制和防范担保风险 [1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权认为该事项符合公司及全体股东利益 [1][2] 信息披露 - 详细内容参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于新增2025年度对外担保额度预计的公告》编号2025-042 [2]

担保情况 - 2025年度公司已审批对外担保额度不超等值人民币80,000万元[1][2] - 2025年公司拟将担保额度由80,000万元增至180,000万元[4] - 新增2025年度对外担保额度预计事项需提交股东大会审议[18][19][21] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额6.05亿元，占净资产及总资产比例为34.42%、12.94%[20] 子公司财务数据 - 均普苏州2024年末总资产21,880.39万元，2025年3月末为22,395.60万元[5] - 均普苏州2024年净利润2,342.08万元，2025年1 - 3月为817.17万元[5] - PIA控股2024年末总资产28,486.22万欧元，2025年3月末为29,337.83万欧元[8] - PIA控股2024年净利润 - 434.89万欧元，2025年1 - 3月为 - 31.53万欧元[8] - PIA巴城2024年末总资产4,180.10万欧元，2025年3月末为4,174.12万欧元[9] - PIA巴城2024年净利润13.43万欧元，2025年1 - 3月为 - 146.46万欧元[9] - PIA安贝格2024年末总资产7,124.39万欧元，2025年3月末为7,121.87万欧元[10] - PIA安贝格2024年净利润628.19万欧元，2025年1 - 3月为21.99万欧元[10] - PIA美国2025年一季度总资产4917.03万美元，总负债7057.34万美元，净资产 - 2140.31万美元，营业收入48.45万美元，净利润 - 134.20万美元[12] - PIA加拿大2025年一季度总资产2292.32万加元，总负债4159.41万加元，净资产 - 1867.09万加元，营业收入54.44万加元，净利润 - 90.85万加元[13] - PIA墨西哥2025年一季度总资产16214.47万比索，总负债25507.26万比索，净资产 - 9292.79万比索，营业收入606.87万比索，净利润 - 306.29万比索[15] 子公司其他信息 - 均普苏州注册资本5,000万元[5] - PIA控股注册资本7,100万欧元[8] - PIA巴城注册资本50万欧元[9] - PIA安贝格注册资本5万欧元[10] - PIA美国注册资本1000美元，PIA加拿大注册资本4万加拿大元，PIA墨西哥注册资本100.3万墨西哥比索[12][13][15] - 均普智能对PIA美国、PIA加拿大、PIA墨西哥均间接持股100%[12][13][15]

担保额度 - 2025年度公司原审批对外担保额度不超8亿元，拟新增不超10亿元[3] - 2025年度公司拟将担保额度由8亿元增加至18亿元[5] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额6.05亿元[3] 子公司财务数据 - 均普工业自动化（苏州）有限公司2025年3月31日总资产22395.60万元，总负债19288.48万元，净资产3107.12万元[6] - PIA控股2025年3月31日总资产29337.83万欧元，总负债8444.45万欧元，净资产20893.38万欧元[7] - PIA巴城2025年3月31日总资产4174.12万欧元，总负债5911.44万欧元，净资产 -1737.32万欧元[8] - PIA安贝格2025年3月31日总资产7121.87万欧元，总负债4662.04万欧元，净资产2459.84万欧元[8] 部分子公司营收数据 - 源汽车动力系统2024年度及2025年1 - 3月总资产分别为13145.78万欧元、12908.64万欧元，营业收入分别为7408.37万欧元、1040.46万欧元[9] - PIA美国2024年度及2025年1 - 3月总资产分别为4524.86万美元、4917.03万美元，营业收入分别为4173.08万美元、48.45万美元[9] - PIA加拿大2024年度及2025年1 - 3月总资产分别为2282.56万加元、2292.32万加元，营业收入分别为1320.20万加元、54.44万加元[10] - PIA墨西哥2024年度及2025年1 - 3月总资产分别为19619.41万比索、16214.47万比索，营业收入分别为34678.79万比索、606.87万比索[10] 担保相关情况 - 新增2025年度对外担保额度预计事项经董事会、监事会审核，符合公司实际经营和发展战略[14] - 保荐机构对公司2025年度新增对外担保额度预计事项无异议，认为符合规定且不损害股东利益[16] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产及总资产的比例为34.42%、12.94%[17] - 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保等不良担保情况[17] - 担保协议条款由公司与合同对象在担保额度内协商确定[12] - 担保事项是为满足全资子公司及孙公司日常经营和发展需要，风险总体可控[13]

业绩总结 - 2024年度PIA安贝格营业收入为5682.60万欧元，净利润为628.19万欧元[5] - 2025年1 - 3月PIA安贝格营业收入为997.75万欧元[5] 财务数据 - 2024年12月31日PIA安贝格总资产7124.39万欧元，总负债4686.55万欧元，净资产2437.84万欧元[5] - 2025年3月31日PIA安贝格总资产7121.87万欧元，总负债4662.04万欧元[5] 市场扩张 - 公司拟向全资子公司PIA安贝格增资不超过5000万欧元[2][3] 公司信息 - PIA安贝格注册资本为50000欧元[5]

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-044 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十三次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 5 月 13 日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 688306 2025-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》 经审核，监事会认为公司新增2025年度对外担保额度预计事项是在综合考 虑公司及全资子公司和全资孙公司的业务经营发展需要而作出的，有利于公司 及子公司的经营和发展，担保对象为本公司全资子公司及全资孙公司，经营和 财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保 风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第三十三次会议5月9日发通知，5月13日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》9票赞成，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于向全资子公司增资的议案》9票赞成[5] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》9票赞成[6] - 《关于豁免第二届董事会第三十三次会议通知时限的议案》9票赞成[8]

业绩数据 - 2024年营业收入266,171.51万元，同比增长27.00%[3][25] - 2024年归属于母公司所有者的净利润819.77万元，扭亏为盈[3] - 2024年归属于母公司所有者的扣非净利润 - 1,639.29万元，减亏20,435.29万元[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13,587.25万元，较上年度下降46.66%[19][25] - 2024年度资产总计467,421.18万元，较2023年减少9.34%[25] - 2024年度所有者权益合计175,720.51万元，较2023年减少3.71%[25] - 2024年度净利润566.21万元，2023年为 -20,974.84万元[25] - 2024年度基本每股收益0.0067元/股、稀释每股收益 -0.1678元/股[29] 募集资金 - 首次公开发行股票30,707.07万股，每股发行价5.08元，募资总额155,991.92万元[4] - 首次公开发行股票扣除费用后，实际募资净额141,896.62万元[4] - 2024年募集资金净额14.19亿元，累计使用12.01亿元，未使用2.18亿元[35] - 2024年末募集资金专户余额2.33亿元[35] 客户与市场 - 报告期内对前五大客户销售收入167,946.89万元，占比63.10%[14] 研发情况 - 2024年研发投入总额5376.06万元，较上年度减少31.05%[32] - 2024年研发投入占营业收入比例2.02%，较上年度减少1.70个百分点[25][32] - 截至2024年12月31日，已申请268项专利，已获授权226项[32] 股权结构 - 控股股东为均胜集团有限公司，持股56020.00万股，持股比例45.61%，2024年未变[36] - 2024年度控股股东不存在质押、冻结及减持情形[36] - 截至2024年12月31日，实控人、董监高持股不存在质押、冻结及减持情形[37] 其他 - 持续督导期为2022年3月22日至2025年12月31日[4] - 持续督导期内无应披露未披露重大风险或负面事项[6] - 持续督导期内未出现重大财务造假等重点关注事项[6] - 持续督导期内未出现股票交易严重异常波动等事项[6] - 持续督导期内未出现业务和技术相关特定情形[6] - 公司2024年募集资金存放与使用符合相关规定[35] - 2024年度核心竞争力未发生不利变化[31]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入266,171.51万元，同比增长27.00%[12] - 2024年度归母净利润819.77万元，实现扭亏为盈[12] - 2024年度扣非归母净利润 - 1,639.29万元，减亏20,435.29万元[12] 公司规范 - 公司法人治理结构规范，内控有效执行[5] - 信息披露无虚假、误导、重大遗漏[7] - 资产独立运作，无关联方违规占资[8] - 募集资金使用合规[9] - 无违规关联交易、对外担保、重大对外投资[11] 经营情况 - 公司经营模式和方向未变，情况稳定[17]