国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易额度的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(下称"国泰君安"或"保荐机构")作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰"或"公司")持续督导工作的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管 办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对中复神鹰 预计 2025 年度目常关联交易额度的事项进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 中复神鹰于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事 会第六次会议,分别审议通过了《预计公司 2025年度日常关联交易额度的议案》。 关联董事张健、陈雨、薛忠民、张斯纬、葛海涛对部分关联交易进行了回避表决。 出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避 表决。 本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。独立董事 一致认为:公司 2025年度预计发生的日常关联交易,系公司正常经营需要,遵 循 ...

一、金融服务协议条款的完备性 国泰君安证券股份有限公司 公司于 2022 年 8 月 17 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事 会第八次会议,审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署<金融 服务协议>暨关联交易的议案》,拟与中国建材集团财务有限公司(以下简称"中 建材财务公司")签署《金融服务协议》。2022年９月２日,公司召开 2022 年 第四次临时股东大会审议通过了上述事项。 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(下称"国泰君安"或"保荐机构")作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对中复神鹰 2024年度金融服务协 议及相关风险控制措施执行情况进行了核查,具体情况如下: 《金融服务协议》主要条款内容如下: 甲方:中复神鹰碳纤维股份有限公司 乙方：中国建材集团财务有限公司 1、存款服务 (1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙 方 ...

2025 年使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为 中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰"或"公司")首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求,对中复神鹰使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年2月 22 目出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕337 号）,同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)10.000 万股,发行价格为29.33 元/股, 募集资金总额为人民币 293,300.00 万元，扣除发行费用合计人民币 15,631.60 万元(不含税)后,实 ...

内部控制审计 - 审计中复神鹰2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立实施与评价[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] 审计相关信息 - 审计报告日期为2025年3月24日[11] - 致同会计师事务所执业文号及批准日期[16] - 致同会计师事务所注册资本5250万元[17] 年报报送要求 - 企业应于1 - 6月公示年度报告[17]

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨平波） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度规定，本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会 及其专门委员会相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨平波，女，中国国籍，1966 年生，硕士。曾任湖南商学院会计系教授。现 任湖南工商大学会计学院教授，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，湖南华菱 线缆股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 ...

财务表现 - 2024年净利润亏损1.24亿元 同比下降138.99% 而2023年净利润为3.18亿元[1] - 营业收入15.57亿元 同比下降31.08% 较2023年22.59亿元显著下滑[1] - 基本每股收益-0.14元 同比下降140% 2023年为0.35元[1] - 净资产收益率-2.63% 同比下降139.08个百分点 2023年为6.73%[1] - 每股净资产5.14元 同比下降4.46% 每股未分配利润1.02元 同比下降20.31%[1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股6987.97万股 占流通股比例48.3% 较上期减少537.03万股[2] - 华夏上证科创板50ETF减持166.66万股至650.03万股 易方达上证科创板50ETF减持49.59万股至414.26万股[3] - 南方中证500ETF新进137万股 华金证券资管计划退出前十大股东 原持股457.78万股[3] - 连云港市工业投资集团持股4465.06万股保持稳定 占总股本30.87%[3] 分红政策 - 2024年度利润分配方案为不分配不转增[4]

限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份 股票认购方式为网下 上市流通总数为456,950,160股 占公司总股本的50.77% [1][2][6] - 上市流通日期为2025年4月7日 因原定日期2025年4月6日为非交易日故顺延 [1][6] - 限售股股东数量为2名 限售期为自公司股票上市之日起36个月 [2] 公司股本结构变化 - 公司首次公开发行完成后总股本为900,000,000股 其中有限售条件流通股831,155,943股 无限售条件流通股68,844,057股 [1] - 本次限售股形成至今 公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] 股东承诺及履行情况 - 股东中国复合材料集团有限公司及连云港鹰游纺机集团有限公司均承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的首次公开发行前股份 [2][4] - 股东承诺若减持将严格遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规规定 [3][4] - 截至公告披露日 所有限售股股东均严格履行承诺事项 不存在未履行承诺影响上市流通的情况 [4][5] 中介机构核查意见 - 保荐机构确认限售股股东已严格履行股份锁定承诺 本次上市流通的股份数量及时间符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规要求 [5] - 公司关于限售股上市流通的信息披露被认定为真实、准确、完整 保荐机构对此无异议 [5][6] 限售股明细数据 - 本次上市流通限售股总数456,950,160股 占公司总股本比例精确至50.77% 数据差异系四舍五入造成 [6][7] - 限售期统一为36个月 本次流通后剩余限售股数量为0 [6][7]

股份信息 - 本次上市流通限售股总数456,950,160股，占总股本50.77%[3][12] - 公司总股本900,000,000股，限售股831,155,943股，无限售股68,844,057股[2] 上市情况 - 本次股票2025年4月7日上市流通[2][12] - 上市流通限售股股东2名，限售期36个月[3] 股东持股 - 连云港鹰游纺机集团持股239,990,306股，占比26.67%，本次全流通[13] - 中国复合材料集团持股216,959,854股，占比24.11%，本次全流通[13] 股东承诺 - 中国复合材料集团36个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价[6] - 连云港鹰游纺机集团36个月内不转让[8] 其他 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[11] - 本次上市流通为首发限售股，认购方式网下[2]