市场扩张和并购 - 公司拟购买澎立生物100%股权并募集配套资金[1] 其他事项 - 公司2025年1月17日开市起停牌，2月10日开市起复牌[2] - 2025年2月8日公司披露第二届董事会第七次会议决议等公告文件[2] - 公司履行保密义务，签署保密协议，编制相关文件并报备[2][3] - 说明发布时间为2025年6月6日[6]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每年按规定比例向股东分配股利[4] 分红比例 - 满足条件时现金分红不少于可分配利润10%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[9] 重大投资界定 - 未来12个月累计支出达净资产50%且超5000万元或总资产30%为重大投资[10] 审议规定 - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配方案有表决要求[16] 政策调整 - 调整后政策不得违规，需听取意见[19] 信息披露 - 年报、半年报披露现金分红政策情况[20] 规划说明 - 未尽事宜按法规和章程执行[21] - 规划由董事会解释，股东大会通过生效[21]

市场扩张和并购 - 公司拟购买澎立生物100.00%股权并募集配套资金[3] 业绩总结 - 2024年交易前资产总额228,625.10万元，交易后402,545.92万元，变动率76.07%[4] - 2024年交易前负债总额19,097.04万元，交易后118,255.59万元，变动率519.24%[4] - 2024年交易前归属母公司股东权益209,674.72万元，交易后283,723.43万元，变动率35.32%[4] - 2024年交易前营业收入29,724.22万元，交易后62,791.72万元，变动率111.25%[4] - 2024年交易前营业利润3,658.88万元，交易后8,222.77万元，变动率124.73%[4] 其他新策略 - 公司拟采取加强整合等措施应对摊薄即期回报风险[5][6][7] - 控股股东等承诺不干预经营、不损害公司利益[9] - 全体董事等承诺不输送利益、不损害公司利益[11] - 公司承诺约束职务消费等多项内容保障填补回报措施[12] - 公司同意薪酬、股权激励与填补回报措施挂钩[12] - 公司承诺履行填补回报措施，违反将受处罚[12] - 若要求变化，公司愿意适用变更后规定[12]

市场扩张和并购 - 公司拟购买澎立生物100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 募集配套资金向不超过35名特定投资者发行股票[1] - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[2] 文件信息 - 文件发布时间为2025年6月6日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买澎立生物100%股权并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请东洲评估作为本次交易的资产评估机构[2] - 评估采用收益法、市场法，最终选用收益法评估值[4] - 评估方法合理，价值公允准确，结论合理[4][6] - 公司董事会认为评估机构及评估报告各方面合理公允[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买澎立生物100%股权并募集配套资金[1] 事件进展 - 2025年1月16日签意向协议并停牌，不超5个交易日[3] - 2025年1月23日继续停牌，不超5个交易日[3] - 2025年2月6日审议通过交易预案及议案[5] - 2025年2月8日刊登交易预案等文件[5] - 2025年3 - 5月多次披露重组进展公告[5] - 2025年6月4日审议交易草案及议案[6] 其他 - 公司股价停牌前20个交易日累计涨跌幅未超20%[5] - 交易尚需股东大会、上交所、证监会批准[6] - 董事会认为交易已履行现阶段法定程序且文件合法有效[7][8]

市场扩张和并购 - 公司拟购买澎立生物100%股权并募集配套资金[1] - 向不超35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] 交易合规 - 本次交易符合《办法》多项规定[2][3][4] - 交易标的资产权属清晰，可办理权属转移[4] 交易安排 - 涉及分期发行股份支付对价并安排履约保障措施[4] - 公司董事会认为交易符合相关条件[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买澎立生物100%股权并募集配套资金[1] 股价相关 - 2024年12月18日收盘价39.92元/股，2025年1月16日为39.16元/股[3] - 停牌前累计下跌1.90%，剔除大盘涨跌幅0.65%，剔除板块6.69%[3] - 停牌前20日累计涨跌幅未达20%，无异常波动[4] 其他 - 公司股票自2025年1月17日起因筹划重组停牌[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买澎立生物100.00%股权并募集配套资金[2] - 2025年6月4日召开会议审议通过本次交易相关议案[4] - 发行股份购买资产定价基准日为2025年2月8日[5] - 发行股份购买资产的发行价格为32.00元/股[5] - 澎立生物所有者权益评估值为145,200.00万元，标的资产最终交易价格为145,050.07万元[5] - 以发行股份方式支付对价74,048.70万元，发行股份23,140,206股[6] - 收购澎立生物支付股份对价74048.70万元，现金对价71001.37万元，总对价145050.07万元[9] 股权变动 - 截至2025年3月31日，公司总股本113548754股，肖志华夫妇合计控制32.06%股份[10][11] - 交易完成后总股本增至136688960股[11] - 肖志华直接持股比例由24.90%降至20.69%[11][13] - 其他股东持股比例从47.83%降至39.73%[11] - PL HK等交易后持股占比分别为3.33%、1.28%等[11] - 宁波梅山保税港区铧杰等企业持股比例被动稀释[13] - 肖志华直接和间接合计控制比例由32.06%降至26.63%[13] 交易情况 - 本次权益变动系重大资产重组，不涉及减持等[14] - 不会导致控股股东及实控人变化，不影响经营[14] - 交易尚需股东大会、上交所、证监会等批准[14] - 交易能否获批及时间不确定[15] - 控股股东仍为肖志华，实控人仍为肖志华夫妇[13] - 交易不会导致控制权变化[13]

市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买澎立生物100%股权并募资[1] 其他新策略 - 2024年4月拟1.999亿对思伦生物增资并提供5000万借款，划转1.75亿资产[2] - 2024年10月对思伦生物增资方案从2000万增至5000万[3] - 2024年6月以4200万对海星生物增资，持股30.0014%[4][5] - 2024年12月以2000万对太仓生物增资，注册资本从1000万增至3000万[5]