信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范披露行为[2] - 信息披露是持续性责任，应及时公平披露重大事项[5] - 董事和高管需保证信息真实准确完整及时公平[6] - 公司应完整披露重大信息，不得有选择披露或遗漏[7] 披露文件要求 - 信息披露文件需报送交易所审核登记并在指定媒体发布[8] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告和发行相关说明书[12] - 定期报告含年度和半年度报告，年度报告会计报告需审计[14] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露[15] - 半年度报告在上半年结束2个月内披露[15] 业绩预告规则 - 预计年度经营业绩变动超50%等，应在1个月内业绩预告[17] - 被实施退市风险警示，应于1个月内预告财务指标[18] - 业绩预告有重大差异，应及时披露更正公告[18] 其他披露情形 - 5%以上股份被质押等应及时披露[23] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时披露[23] - 交易涉及资产等达到一定比例需及时披露[26][28][29] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超标准需及时披露[31] 责任人职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会成员负连带责任[38] - 董事会秘书是主要责任人，负责管理信息披露事务[38] - 高级管理人员需及时报告重大事件[39] - 各部门及子公司负责人是事务管理和报告第一责任人[42] 内幕信息管理 - 营业用主要资产抵押超30%属内幕信息[44] - 内幕信息知情人员有保密责任[44] 档案管理 - 对外信息披露文件档案由董事会办公室负责[48] - 监管部门文件保存期限不少于10年[49] 违规处理 - 董事及高管失职致违规，公司可处分并要求赔偿[50] - 信息披露违规被处理，董事会应检查更正并处分责任人[50] 制度制订与解释 - 本制度由董事会制订修订，审议通过后生效并负责解释[52]