独立性要求 - 直接或间接持1%以上股份自然人股东及其直系亲属不具独立性[4] - 直接或间接持5%以上股份股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[4] 任职资格 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[6] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 候选人通过第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 候选人核实确认符合任职资格[8] 声明日期 - 声明日期为2025年9月24日[10]

提名信息 - 菏泽北翔新能源科技有限公司提名曾燕珲为精进电动第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过精进电动第三届董事会提名委员会资格审查[6] 任职要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[4] - 被提名人不得是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[4] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职[4] - 被提名人不得在上市公司前五名股东单位任职[4] - 被提名人最近36个月内不得受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚[5] - 被提名人最近36个月内不得受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在精进电动连续任职未超过六年[5]

被提名人持股与亲属情况 - 不直接或间接持上市公司1%以上股份，非前十股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不在持上市公司5%以上股份股东单位或前五名股东单位任职，无相关直系亲属[4] 被提名人合规与经验要求 - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在精进电动连续任职不超六年[6] - 会计专业被提名人需有相关资格及5年以上全职经验[6] 被提名人其他要求 - 无重大失信等不良记录[6] - 非过往因特定原因被解除职务且未满十二个月人员[6] - 不存在影响任职资格情况[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年9月24日召开[2] - 会议通知及材料于2025年9月19日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过取消监事会并修订公司章程的议案，尚需股东大会审议[3][4][5] - 审议通过废止监事会议事规则的议案，尚需股东大会审议[6][7]

公司融资与担保 - 子公司精进电动科技（菏泽）有限公司拟向中国工商银行菏泽鲁西新区支行申请不超过1200万元人民币流动资金借款 [1] - 公司为该笔借款提供连带责任保证担保 具体条款以合同为准 [1] - 截至公告披露日 公司对全资子公司提供的担保总额为1.1亿元人民币 占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为18.97%和4.28% [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中 新能源汽车行业占比98.11% 其他业务占比1.89% [1] - 公司当前市值为51亿元人民币 [1] 行业背景 - 公司主营业务高度集中于新能源汽车行业 占比超98% [1]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计专业全职工作经验[4] - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[4] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[5] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得被提名[8] - 36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 获选后30日内向交易所报送声明及承诺书[13] - 连任不超六年，期满36个月内不得再被提名[15] 独立董事解职与补选 - 提前解职需披露理由依据[15] - 连续两次未参会董事会应30日内提请股东会解职[15][25] - 比例不符或缺会计人士60日内完成补选[15][16] 独立董事职权行使 - 部分职权行使需全体过半数同意[20] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[26] - 重大事项独立意见需多方面内容并签字[26][27] - 会议记录载独立董事意见并签字[28] - 工作记录及资料保存至少十年[29] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[30] 会议资料与延期 - 专门委员会会议前三日提供资料信息[32] - 两名以上独立董事提延期董事会应采纳[32] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及职权费用[34] - 可建立责任保险制度[34] - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[34] - 给予与其职责相适应津贴[34] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过生效实施[37] - 董事会负责修订、解释[38]

董事任职资格与任期 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得担任董事[5][6] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[6] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[6] 董事选举与提名 - 董事会及特定股东有权提董事候选人提案[7] - 特定股东可在规定时间提交下届董事候选人名单[7] - 换届与非换届选举改选董事通过方式不同[8] 董事会组成与决议 - 董事会由7名董事组成，含独立董事和职工代表董事[33] - 董事会作出决议部分需2/3以上董事表决同意，其余半数以上[37] - 交易涉及不同资产比例等情况分别提交董事会或股东会审议[38][39] 董事职责与考评 - 董事应谨慎履职，保证公司商业行为合规[16] - 董事辞职生效或任期届满后承担5年忠实义务[24] - 董事至少每年接受一次公司审计委员会履职考评[26] 交易关注与披露 - 年度经审计营业收入超50％且超5000万元等交易需关注[40] - 与关联人不同金额交易有不同披露和审议要求[44] 董事长与董事会秘书 - 董事长以全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年可连选连任[51] - 董事会秘书需有大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[57] - 董事会秘书空缺超3个月，公司法定代表人代行职责[61] 董事会会议 - 董事会定期会议提前10日通知，临时提前5日，紧急可口头[65] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[67] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[75] - 特定主体提议时，董事长应10日内召集临时董事会会议[75] - 董事委托出席有相关规定，无故连续二次不出席将提请撤换[77][80] - 重大关联交易提案需独立董事出具意见后提交董事会[83] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[97]

公司基本信息 - 公司2021年10月27日在上海证券交易所上市，首次发行147,555,000股人民币普通股[6] - 公司注册资本为590,221,667元，已发行股份数为590,221,667股，每股面值1元，含69,677,522股特别表决权股份[6][13] 股东信息 - 菏泽北翔新能源科技有限公司持股22,075,632股，比例20.7906%，持有的69,677,522股为特别表决权股份[12][20] - 菏泽杰亿百安等多家投资管理中心持有公司不同比例股份[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[18] - 特别表决权与普通股份表决权数量比例为10：1，持有特别表决权股份股东权益股份应达10%以上[20] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] 股东权益与决议 - 股东可请求撤销违法决议，连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可特定情形起诉[30][31][32] - 股东会审议重大资产购买出售及担保等事项，普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[40][62][63] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[79] - 董事任期三年，辞任或届满后忠实义务5年内有效[73][77] - 董事会决议部分需2/3以上董事同意，部分需半数以上同意[80] 交易审议规定 - 不同交易金额和情况需提交董事会或股东会审议，重大交易需审计评估[82][83][84] 利润分配 - 公司按规定提取公积金，满足条件进行现金分红，调整政策需2/3以上股东通过[106][109][113] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，合并等需通知债权人[125] - 持有10%以上表决权股东可请求解散公司，清算组按规定通知债权人[131] 章程相关 - 章程自股东会审议通过生效，由董事会负责解释，附件含议事规则[137][138]

信息披露原则 - 公司和相关义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[3] - 信息披露应在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布[11] - 公告文稿应重点突出、逻辑清晰、语言浅白易懂[14] 定期报告披露 - 公司应按规定编制并披露年度、半年度和季度报告[18] - 年度报告财务会计报告应经审计，部分情况半年度或季度报告也需审计[18] - 公司应在4个月内披露年度报告，2个月内披露半年度报告，1个月内披露季度报告[19] 业绩预告 - 全年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形需业绩预告[23] - 半年度或季度净利润为负值等情形可进行业绩预告[24] - 利润总额等孰低者为负值且调整后营业收入低于1亿元可能需预告[23] 其他披露情形 - 发生大额赔偿责任等重大事件应立即披露[29] - 变更公司名称等信息应当立即披露[30] 披露更正 - 披露业绩预告后有重大差异应及时披露更正公告[33] - 业绩快报与定期报告差异达10％以上应及时披露更正公告[27] 信息管理 - 董事等签署文件资料由董事会办公室保存不少于10年[43] - 公司财务信息披露前需执行内控和保密制度[44] - 公司实行内部审计制度监督财务管理和核算[44] 暂缓与豁免披露 - 公司可因信息不确定性等情形暂缓或豁免披露信息[47][48][62] - 决定暂缓、豁免披露需登记，董事长签字确认，材料保管十年[51] - 原因消除等情况应及时披露[47][54] 相关责任 - 董事等应对信息披露真实性等负责[35] - 知情人负有保密义务，不当致泄露愿承担法律责任[70] 其他事项 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需告知公司[37] - 公司解聘会计师事务所应说明更换原因和其陈述意见[39] - 公司应履行关联交易审议程序和回避表决制度[38]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以完善治理结构[2] - 制度由董事会制定、审议通过后生效[24] - 制度由董事会负责解释与修订[25] 管理原则与目的 - 投资者关系管理原则包括合规、平等、主动、诚实守信[4][5] - 目的是促进与投资者良性关系等[7] 工作相关 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[9] - 工作内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[9] - 通过多渠道多方式开展工作[10] 人员职责 - 董事长是投资者关系管理事务第一负责人[17] - 董事会秘书负责组织和协调工作[18] - 指定董事会办公室开展工作[18] 信息披露与会议 - 公司及信息披露义务人应及时公平履行信息披露义务[13] - 应按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会[14] - 召开说明会需提前公告，含类型、时间等内容[20] 人员素质与档案 - 从事工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[18] - 应组织相关人员进行知识培训[18] - 应建立健全投资者关系管理档案[21]