公司治理变动 - 公司于10月10日晚间发布公告，同意选举刘文静女士为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 2025年10月10日完成董事会换届选举[2] - 第四届董事会由7人组成，任期三年[3] - 选举余平为董事长、总经理[4][5] - 聘任谢文剑为副总裁、财务总监[5] 人员变动 - 换届后谢文剑、郭启航不再担任董事[7] 人员信息 - 谢文剑1972年7月生，有丰富财务经历[10] - 截至公告日间接持股0.43%[11]

公司治理 - 2025年10月10日召开第一次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、3名非独立董事、1名职工代表董事[1] 人员变动 - 2025年10月10日刘文静当选第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 刘文静1984年1月生，有北外经贸大会计学本科学位[4] - 截至公告日，刘文静间接持有公司0.01%股份[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月10日在京召开[2] - 118人出席，所持表决权占比69.0658%[2] - 董事、监事全出席，董秘列席[4] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意比例高[5][6][8] 董事选举情况 - 余平、季淳钧等当选董事[9][12] 董事会相关 - 董事会时间为2025年10月11日[16] - 报备文件含决议、意见书等[16]

会议时间 - 2025年9月24日决议召开股东大会[6] - 2025年9月25日发布股东大会通知[7] - 2025年10月10日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席股东大会股东及委托投票代理人共118人[10] - 现场普通股股东8人，表决权61,712,517，占比5.0695%[10] - 现场特别表决权股东1人，表决权696,775,220，占比57.2385%[10] - 网络投票股东109人，表决权82,264，占比6.7578%[10] 议案表决 - 取消监事会等三议案普通股同意比例超99%，特表股100%[13][14] 董事选举 - 非独立董事余平等得票率超98%，独立董事张等超95%[15][16] - 5%以下股东选非独立董事余平等比例超88%[17]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年10月10日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际表决7人[2] 委员会选举 - 选举张雪融等为审计委员会委员，张雪融任召集人[3] - 选举张旭明等为薪酬与考核委员会委员，张旭明任召集人[4] - 选举张旭明等为提名委员会委员，张旭明任召集人[6] - 选举余平等为战略委员会委员，余平任召集人[7] 人员聘任 - 选举余平为董事长，聘任其为总经理[8][11] - 聘任谢文剑为副总裁、财务总监[14] - 相关聘任议案经提名委员会审议通过[10][13][17]

公司股价与交易表现 - 10月9日公司股价下跌2.46%，成交额为1.68亿元 [1] - 当日获融资买入2169.52万元，融资偿还1656.08万元，融资净买入513.44万元 [1] - 截至10月9日，融资融券余额合计1.44亿元，融资余额占流通市值的3.32%，超过近一年70%分位水平 [1] 融资融券活动分析 - 融资方面，融资余额为1.44亿元，处于较高水平 [1] - 融券方面，10月9日融券偿还和卖出均为0股，融券余量为0股，融券余额为0元，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 公司基本概况 - 公司全称为精进电动科技股份有限公司，位于北京市，成立于2008年2月25日，于2021年10月27日上市 [1] - 主营业务为电驱动系统的研发、生产、销售及服务 [1] - 主营业务收入构成为：新能源汽车电驱动系统94.75%，技术开发及服务4.58%，出售废料等0.68% [1] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日，公司股东户数为1.79万，较上期增加39.47% [2] - 截至6月30日，人均流通股为28999股，较上期减少18.80% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入10.22亿元，同比增长76.75% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为3596.53万元，同比增长112.62% [2]

股东减持情况 - 股东超越摩尔减持计划期间届满 未减持公司股份 [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中新能源汽车行业占比98.11% 其他业务占比1.89% [1] - 公司当前市值为50亿元 [1] 行业动态 - 新能源汽车行业为精进电动核心业务领域 营收占比超过98% [1]

减持计划 - 减持前超越摩尔持股38,095,239股，占总股本6.4543%[2][4] - 2025年6月6日披露拟减持不超5,902,216股，不超总股本1%[2] - 减持期间为2025年6月30日～2025年9月29日[5] 减持结果 - 减持计划期间未减持，数量、金额均为0[2][5] - 减持未完成，未完成数量5,902,216股[5] - 减持后持股数量及比例不变[5]

担保事项概述 - 公司为全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司提供连带责任保证担保 担保金额不超过人民币2000万元 用于流动资金借款[1] - 担保事项已通过董事会和监事会审议 属于2025年度新增担保额度5亿元范围内的具体操作[2][3] 被担保方情况 - 被担保方精进菏泽为公司全资子公司 不属于失信被执行人[4] - 公司对精进菏泽拥有100%控制权 担保风险可控[7] 担保协议进展 - 借款合同及保证担保合同尚未正式签署 具体金额需银行审核确定[5] - 担保总额以实际签署合同为准[5][7] 财务影响 - 截至公告日 公司对全资子公司担保实际发生余额为121,951,308元[7] - 担保余额占最近一期经审计净资产比例21.04% 占总资产比例4.75%[7] - 公司无逾期担保及涉诉担保[8] 决策程序 - 担保事项经第三届董事会第二十次会议和监事会第二十次会议审议通过[2] - 符合《公司法》及《上市公司监管指引第8号》等法规要求[7] - 无需提交股东大会审议[2]