独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计专业全职工作经验[4] - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[4] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[5] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得被提名[8] - 36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 获选后30日内向交易所报送声明及承诺书[13] - 连任不超六年，期满36个月内不得再被提名[15] 独立董事解职与补选 - 提前解职需披露理由依据[15] - 连续两次未参会董事会应30日内提请股东会解职[15][25] - 比例不符或缺会计人士60日内完成补选[15][16] 独立董事职权行使 - 部分职权行使需全体过半数同意[20] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[26] - 重大事项独立意见需多方面内容并签字[26][27] - 会议记录载独立董事意见并签字[28] - 工作记录及资料保存至少十年[29] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[30] 会议资料与延期 - 专门委员会会议前三日提供资料信息[32] - 两名以上独立董事提延期董事会应采纳[32] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及职权费用[34] - 可建立责任保险制度[34] - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[34] - 给予与其职责相适应津贴[34] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过生效实施[37] - 董事会负责修订、解释[38]