董事任职资格与任期 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得担任董事[5][6] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[6] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[6] 董事选举与提名 - 董事会及特定股东有权提董事候选人提案[7] - 特定股东可在规定时间提交下届董事候选人名单[7] - 换届与非换届选举改选董事通过方式不同[8] 董事会组成与决议 - 董事会由7名董事组成，含独立董事和职工代表董事[33] - 董事会作出决议部分需2/3以上董事表决同意，其余半数以上[37] - 交易涉及不同资产比例等情况分别提交董事会或股东会审议[38][39] 董事职责与考评 - 董事应谨慎履职，保证公司商业行为合规[16] - 董事辞职生效或任期届满后承担5年忠实义务[24] - 董事至少每年接受一次公司审计委员会履职考评[26] 交易关注与披露 - 年度经审计营业收入超50％且超5000万元等交易需关注[40] - 与关联人不同金额交易有不同披露和审议要求[44] 董事长与董事会秘书 - 董事长以全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年可连选连任[51] - 董事会秘书需有大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[57] - 董事会秘书空缺超3个月，公司法定代表人代行职责[61] 董事会会议 - 董事会定期会议提前10日通知，临时提前5日，紧急可口头[65] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[67] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[75] - 特定主体提议时，董事长应10日内召集临时董事会会议[75] - 董事委托出席有相关规定，无故连续二次不出席将提请撤换[77][80] - 重大关联交易提案需独立董事出具意见后提交董事会[83] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[97]