公司基本信息 - 公司2021年10月27日在上海证券交易所上市，首次发行147,555,000股人民币普通股[6] - 公司注册资本为590,221,667元，已发行股份数为590,221,667股，每股面值1元，含69,677,522股特别表决权股份[6][13] 股东信息 - 菏泽北翔新能源科技有限公司持股22,075,632股，比例20.7906%，持有的69,677,522股为特别表决权股份[12][20] - 菏泽杰亿百安等多家投资管理中心持有公司不同比例股份[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[18] - 特别表决权与普通股份表决权数量比例为10：1，持有特别表决权股份股东权益股份应达10%以上[20] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] 股东权益与决议 - 股东可请求撤销违法决议，连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可特定情形起诉[30][31][32] - 股东会审议重大资产购买出售及担保等事项，普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[40][62][63] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[79] - 董事任期三年，辞任或届满后忠实义务5年内有效[73][77] - 董事会决议部分需2/3以上董事同意，部分需半数以上同意[80] 交易审议规定 - 不同交易金额和情况需提交董事会或股东会审议，重大交易需审计评估[82][83][84] 利润分配 - 公司按规定提取公积金，满足条件进行现金分红，调整政策需2/3以上股东通过[106][109][113] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，合并等需通知债权人[125] - 持有10%以上表决权股东可请求解散公司，清算组按规定通知债权人[131] 章程相关 - 章程自股东会审议通过生效，由董事会负责解释，附件含议事规则[137][138]

信息披露原则 - 公司和相关义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[3] - 信息披露应在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布[11] - 公告文稿应重点突出、逻辑清晰、语言浅白易懂[14] 定期报告披露 - 公司应按规定编制并披露年度、半年度和季度报告[18] - 年度报告财务会计报告应经审计，部分情况半年度或季度报告也需审计[18] - 公司应在4个月内披露年度报告，2个月内披露半年度报告，1个月内披露季度报告[19] 业绩预告 - 全年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形需业绩预告[23] - 半年度或季度净利润为负值等情形可进行业绩预告[24] - 利润总额等孰低者为负值且调整后营业收入低于1亿元可能需预告[23] 其他披露情形 - 发生大额赔偿责任等重大事件应立即披露[29] - 变更公司名称等信息应当立即披露[30] 披露更正 - 披露业绩预告后有重大差异应及时披露更正公告[33] - 业绩快报与定期报告差异达10％以上应及时披露更正公告[27] 信息管理 - 董事等签署文件资料由董事会办公室保存不少于10年[43] - 公司财务信息披露前需执行内控和保密制度[44] - 公司实行内部审计制度监督财务管理和核算[44] 暂缓与豁免披露 - 公司可因信息不确定性等情形暂缓或豁免披露信息[47][48][62] - 决定暂缓、豁免披露需登记，董事长签字确认，材料保管十年[51] - 原因消除等情况应及时披露[47][54] 相关责任 - 董事等应对信息披露真实性等负责[35] - 知情人负有保密义务，不当致泄露愿承担法律责任[70] 其他事项 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需告知公司[37] - 公司解聘会计师事务所应说明更换原因和其陈述意见[39] - 公司应履行关联交易审议程序和回避表决制度[38]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以完善治理结构[2] - 制度由董事会制定、审议通过后生效[24] - 制度由董事会负责解释与修订[25] 管理原则与目的 - 投资者关系管理原则包括合规、平等、主动、诚实守信[4][5] - 目的是促进与投资者良性关系等[7] 工作相关 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[9] - 工作内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[9] - 通过多渠道多方式开展工作[10] 人员职责 - 董事长是投资者关系管理事务第一负责人[17] - 董事会秘书负责组织和协调工作[18] - 指定董事会办公室开展工作[18] 信息披露与会议 - 公司及信息披露义务人应及时公平履行信息披露义务[13] - 应按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会[14] - 召开说明会需提前公告，含类型、时间等内容[20] 人员素质与档案 - 从事工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[18] - 应组织相关人员进行知识培训[18] - 应建立健全投资者关系管理档案[21]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[4] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 资产负债率高于65%等情形可不进行利润分配[9] 重大投资 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产扣除募集资金后余额30%为重大投资计划或支出[13] 现金分红 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[14] - 经营性净现金流不低于当年可分配利润20%等条件下可实施现金分红[17] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[19] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[19] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[19] 决策程序 - 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，出席股东会股东或代理人所持二分之一以上表决权通过[19] - 调整现金分红政策经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[23][26] 披露要求 - 年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正，现金红利与当年净利润之比低于30%，需详细披露[27] - 连续两会计年度特定财务报表项目金额合计占总资产50%以上，未现金分红或低于当年净利润50%，需说明依据及规划[28] - 现金分红达或超当期净利润100%，且达或超当期末母公司报表未分配利润50%，需披露[29] - 最近一会计年度审计报告非无保留意见且实施现金分红，需披露方案合理性[29] - 报告期末资产负债率超80%且当期经营活动现金流量净额为负，现金分红超当期净利润50%，需披露方案合理性[29] 其他规定 - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利[30] - 制度修改由董事会、股东会审议通过[33] - 制度经股东会审议通过之日起生效[35]

独立董事候选人情况 - 张旭明、张雪融、曾燕珲为第四届董事会独立董事候选人[1] - 三人未持股，与控股股东无关联关系[1] - 三人无违规违法等不适任情形[1] 公司决策 - 公司同意提名三人为独立董事候选人并提交审议[2]

募投项目论证 - 募投项目搁置超1年需重新论证可行性和预计收益[10] - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[10] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可置换[12] - 募投项目支付困难时自筹资金支付后6个月内可置换[12] 资金管理 - 现金管理产品期限不得超过12个月[13] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[15] 协议签订 - 募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] - 原三方监管协议提前终止，1个月内签订新协议[7] 资金存放 - 募集资金应存放于专项账户，超募资金也应专户管理[6] 资金使用限制 - 使用募集资金不得用于持有财务性投资等行为[11] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万可免于特定程序，需在年报披露使用情况[18] 超募资金投资 - 使用超募资金投资应明确计划、董事会决议、保荐或顾问发表意见并提交股东会审议[17] 募集资金用途变更 - 存在四种情形属于改变募集资金用途，需董事会决议等程序[20] - 募投项目实施主体或地点变更不视为改变用途[21] 项目变更与转让 - 变更募投项目应提交董事会审议后公告相关内容[22] - 拟对外转让或置换募投项目应提交董事会审议后公告相关内容[23] 信息披露 - 真实准确完整披露募集资金使用情况，遇严重影响计划情形及时公告[25] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[25] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并与年报一并披露[25] - 每个会计年度结束，董事会应在报告披露保荐或顾问核查报告和鉴证报告结论[27]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，召集人应为独立董事且是会计专业人士[4][5] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会过半数选举产生[6][7] 审计委员会任期 - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任，人数低于规定人数三分之二时暂停职权[7] 财务披露规定 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 公司应在披露年度报告时披露年度内部控制评价报告及会计师事务所核实评价意见[15] 内部审计报告 - 内部审计部门应在年度和半年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[13] 会议召开规定 - 每季度至少召开一次会议，会前3日发通知，可按需开临时会议[20] - 出现审计委员会主任提议、2名以上委员提议、董事长提议情形，召集人应2日内发临时会议通知[20][21] 会议形式及通知 - 会议可现场或通讯方式召开，通知方式多样[22][23] - 通知至少包含召开时间地点、议程等内容[23] 委员参会规定 - 委员应亲自出席会议，可委托他人，独董只能委托独董[24] - 所议事项与委员有利害关系时应回避[25] 会议记录与保密 - 会议记录由董事会办公室保存，期限不少于10年[23] - 审议意见书面提交董事会，人员不得擅自泄密[24] - 出席委员对会议事项有保密义务[24] 履职情况披露 - 公司披露年报时应在交易所网站披露审计委员会履职情况[24] 规则执行与生效 - 规则与后续法规冲突时按新规定执行并修订[26] - 规则经董事会审议通过之日起生效实施[27]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[14] 股东会审议事项 - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会批准[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[15] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保须由股东会审议[15] - 交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元的重大交易需股东会审议[8] 临时股东会提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[18] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；审计委员会同意则在收到请求5日内发出通知[18][19] 提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[23] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29][33] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[54] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[57] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] - 关联交易金额在1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需出席股东会的非关联交易方股东所持表决权二分之一以上通过后实施[62] 董事选举 - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%及以上的股东，可在董事任职期满之年度股东会公告发布之日起十天内提交下届董事候选人名单[67] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提名董事候选人[67] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[64] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前15日通知[25] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前公告通知[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[30] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[32] - 拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上，公司可以召开股东会[37] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[46] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东权利[47] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[48] - 股东应以书面形式委托代理人，代理投票委托书至少在会议召开前二十四小时置备于公司住所或指定地方[35] - 召集人和律师根据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格合法性并登记[37] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[42] - 会议记录应保存不少于10年[72] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[77] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违法的股东会决议[78] - 本规则经股东会审议批准后实施，修改由董事会拟订草案报股东会批准[83] - 提名董事候选人的提名书及承诺书应在召集股东会前七日提交给公司董事会[68] - 股东会会议通知以公告方式进行，一经公告视为相关人员收到通知[76] - 股东会形成的决议由董事会负责执行，总经理组织实施[76] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告[77] - 新任董事一经选举通过立即就任[77]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为106,180,839股[7] - 已发行股份数为590,221,667股，每股面值1元，其中69,677,522股为特别表决权股份[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] 会议与决议 - 2025年9月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议取消监事会等议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况需召开临时股东大会（股东会）[22] 股东权益 - 股东可获得股利和其他形式利益分配，可请求召开、参加股东大会并行使表决权等[11][12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方起诉[14][15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[17] 重大事项审议 - 股东大会、股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经审议[21] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[32] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于董事总数的三分之一[43] - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[55] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[60] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[62] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告等[62] - 公司现金分配需满足可分配利润为正值等条件[64] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[76] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[76] - 清算组应在10日内通知债权人并于60日内公告[77]

董事会换届 - 公司2025年9月24日召开第三届董事会第二十七次会议审议换届选举议案[2] - 2025年第一次临时股东大会分别选举3名非独立董事和3名独立董事[3] - 第四届董事会董事任期三年，张旭明独立董事任期至2026年5月30日[3] 股权结构 - 余平间接持有公司13.35%股份，直接持股828,418股，占总股本0.14%[8] - 余平为公司实际控制人[8] - Jeffrey Chien - Chuen Chi（季淳钧）未直接或间接持有公司股权[10] - 贺红荔未直接或间接持有公司股份[11] - 张旭明未直接或间接持有公司股权[13] - 曾燕珲截至公告发出之日未直接或间接持有公司股份[14] - 张雪融截至公告发出之日未直接或间接持有公司股份[16] 独立董事信息 - 曾燕珲自2022年10月至今担任精进电动独立董事[14] - 张雪融自2022年10月至今担任精进电动独立董事[16] - 曾燕珲有海关总署、体育科技公司、保险经纪公司等任职经历[14] - 张雪融有普华永道、北京苏融会计师事务所等任职经历[15][16]