独立董事提名 - 菏泽北翔新能源提名张旭明为精进电动独立董事候选人[1] 任职资格 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 连续任职不超六年[6] - 具备五年以上相关工作经验[1] - 参加培训获认可证明材料[2] 审查情况 - 张旭明已通过第三届董事会提名委员会资格审查[7]

候选人任职经验要求 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等履职必需工作经验[1] 候选人股份与任职限制 - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中的自然人股东及其直系亲属[4] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] 候选人处罚与批评限制 - 最近36个月内不能受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月内不能受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] 候选人其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 在精进电动科技股份有限公司连续任职未超过六年[6] 候选人资格审查 - 需参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[7] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 已核实并确认符合上海证券交易所独立董事候选人任职资格要求[8]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在公司连续任职不超六年[6] - 具备会计等专业岗位5年以上全职工作经验等三类资格之一[6] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[7]

独立性要求 - 直接或间接持1%以上股份自然人股东及其直系亲属不具独立性[4] - 直接或间接持5%以上股份股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[4] 任职资格 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[6] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 候选人通过第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 候选人核实确认符合任职资格[8] 声明日期 - 声明日期为2025年9月24日[10]

提名信息 - 菏泽北翔新能源科技有限公司提名曾燕珲为精进电动第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过精进电动第三届董事会提名委员会资格审查[6] 任职要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[4] - 被提名人不得是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[4] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职[4] - 被提名人不得在上市公司前五名股东单位任职[4] - 被提名人最近36个月内不得受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚[5] - 被提名人最近36个月内不得受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在精进电动连续任职未超过六年[5]

被提名人持股与亲属情况 - 不直接或间接持上市公司1%以上股份，非前十股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不在持上市公司5%以上股份股东单位或前五名股东单位任职，无相关直系亲属[4] 被提名人合规与经验要求 - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在精进电动连续任职不超六年[6] - 会计专业被提名人需有相关资格及5年以上全职经验[6] 被提名人其他要求 - 无重大失信等不良记录[6] - 非过往因特定原因被解除职务且未满十二个月人员[6] - 不存在影响任职资格情况[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年9月24日召开[2] - 会议通知及材料于2025年9月19日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过取消监事会并修订公司章程的议案，尚需股东大会审议[3][4][5] - 审议通过废止监事会议事规则的议案，尚需股东大会审议[6][7]

公司融资与担保 - 子公司精进电动科技（菏泽）有限公司拟向中国工商银行菏泽鲁西新区支行申请不超过1200万元人民币流动资金借款 [1] - 公司为该笔借款提供连带责任保证担保 具体条款以合同为准 [1] - 截至公告披露日 公司对全资子公司提供的担保总额为1.1亿元人民币 占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为18.97%和4.28% [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中 新能源汽车行业占比98.11% 其他业务占比1.89% [1] - 公司当前市值为51亿元人民币 [1] 行业背景 - 公司主营业务高度集中于新能源汽车行业 占比超98% [1]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计专业全职工作经验[4] - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[4] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[5] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得被提名[8] - 36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 获选后30日内向交易所报送声明及承诺书[13] - 连任不超六年，期满36个月内不得再被提名[15] 独立董事解职与补选 - 提前解职需披露理由依据[15] - 连续两次未参会董事会应30日内提请股东会解职[15][25] - 比例不符或缺会计人士60日内完成补选[15][16] 独立董事职权行使 - 部分职权行使需全体过半数同意[20] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[26] - 重大事项独立意见需多方面内容并签字[26][27] - 会议记录载独立董事意见并签字[28] - 工作记录及资料保存至少十年[29] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[30] 会议资料与延期 - 专门委员会会议前三日提供资料信息[32] - 两名以上独立董事提延期董事会应采纳[32] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及职权费用[34] - 可建立责任保险制度[34] - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[34] - 给予与其职责相适应津贴[34] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过生效实施[37] - 董事会负责修订、解释[38]

董事任职资格与任期 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得担任董事[5][6] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[6] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[6] 董事选举与提名 - 董事会及特定股东有权提董事候选人提案[7] - 特定股东可在规定时间提交下届董事候选人名单[7] - 换届与非换届选举改选董事通过方式不同[8] 董事会组成与决议 - 董事会由7名董事组成，含独立董事和职工代表董事[33] - 董事会作出决议部分需2/3以上董事表决同意，其余半数以上[37] - 交易涉及不同资产比例等情况分别提交董事会或股东会审议[38][39] 董事职责与考评 - 董事应谨慎履职，保证公司商业行为合规[16] - 董事辞职生效或任期届满后承担5年忠实义务[24] - 董事至少每年接受一次公司审计委员会履职考评[26] 交易关注与披露 - 年度经审计营业收入超50％且超5000万元等交易需关注[40] - 与关联人不同金额交易有不同披露和审议要求[44] 董事长与董事会秘书 - 董事长以全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年可连选连任[51] - 董事会秘书需有大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[57] - 董事会秘书空缺超3个月，公司法定代表人代行职责[61] 董事会会议 - 董事会定期会议提前10日通知，临时提前5日，紧急可口头[65] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[67] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[75] - 特定主体提议时，董事长应10日内召集临时董事会会议[75] - 董事委托出席有相关规定，无故连续二次不出席将提请撤换[77][80] - 重大关联交易提案需独立董事出具意见后提交董事会[83] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[97]