股权激励计划预留授予 - 公司于2025年9月4日召开董事会及监事会会议审议通过预留限制性股票授予议案 [1] - 授予价格为每股39.18元人民币 共向372名激励对象授予120万股限制性股票 [1] - 授予日确定为2025年9月4日 属于2024年限制性股票激励计划的预留部分授予 [1]

公司治理 - 公司第九届第十一次董事会会议于2025年9月4日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中生物制剂占比99.73% 其他业务占比0.27% [1] - 公司当前市值达345亿元 [1] 业务构成 - 公司主营业务为生物制剂 收入贡献度接近100% [1]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月15日15:00-17:00通过上证路演中心网络互动召开半年度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@amoytop.com提前提交问题 [1][3] - 说明会重点针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] 参会人员 - 公司董事长兼总经理孙黎先生将出席说明会 [2] - 副总经理兼董事会秘书及财务总监杨毅玲女士将参与交流 [2] - 独立董事刘圻先生将参加本次业绩说明会 [2] 会议后续安排 - 投资者可通过上证路演中心网站查看业绩说明会的召开情况及主要内容 [3] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2][3]

公司股权激励计划调整 - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格 从39.80元/股下调至39.18元/股 调整原因为2024年年度股东大会审议通过的每股派发现金红利0.62元（含税）的利润分配方案已实施完毕 [8][9] - 授予价格调整公式为P＝P0-V 其中P0为调整前价格39.80元 V为每股派息额0.62元 调整后价格P为39.18元/股 [9] - 本次调整依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定执行 无需提交股东大会审议 [8][9] 预留部分限制性股票授予 - 公司以2025年9月4日为预留授予日 向372名激励对象授予120.00万股限制性股票 授予价格为39.18元/股 [11] - 预留部分授予已取得董事会和监事会批准 授予条件经核查已成就 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形 [7][9][11] - 本次授予在公司股东大会审议通过激励计划之日起的12个月内完成 符合相关管理办法及激励计划草案规定 [11] 公司治理程序履行 - 公司已就本次调整及授予事项履行必要程序 包括第九届董事会第十一次会议与第九届监事会第八次会议审议通过相关议案 [7][11] - 公司2024年第一次临时股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜 包括对计划进行管理和调整、确定授予日等 [10] - 公司已按规定履行信息披露义务 并将继续根据监管要求推进后续信息披露工作 [12]

审批程序 - 公司2024年限制性股票激励计划已通过董事会、监事会及股东大会审议 包括《2024年限制性股票激励计划（草案）》《实施考核管理办法》及授权董事会办理相关事宜的议案 [4] - 独立董事公开征集委托投票权 监事会对激励对象名单进行公示且未收到异议 [5] - 公司先后召开董事会会议调整授予价格及授予安排 监事会对首次授予和预留授予的激励对象名单进行核实并发表核查意见 [6] 计划调整 - 因实施2024年度利润分配方案 以总股本406,800,000股为基数每股派发现金红利0.62元 授予价格由39.80元/股调整为39.18元/股 [6][7][8] - 除授予价格调整外 预留授予内容与股东大会审议通过的激励计划草案一致 调整无需重新提交股东大会审议 [8] 授予条件 - 公司及激励对象均未出现不得授予限制性股票的负面情形 包括财务报告被出具否定意见、违规分配利润、被监管认定为不适当人选或存在重大违法违规行为等 [8][9] 授予安排 - 激励计划有效期自首次授予之日起最长不超过60个月 预留授予的限制性股票分两个归属期 每个归属期归属比例为50% [9][10][11][12] - 第一个归属期为授予之日起12个月后至24个月内 第二个归属期为授予之日起24个月后至36个月内 归属日必须为交易日且避开敏感信息窗口期 [9][10][11][12] - 未在约定期间归属或未达到归属条件的限制性股票作废失效 已获授但未归属的股票不得转让、担保或偿债 [12] 激励对象 - 预留授予限制性股票总量为120万股 占预留授予股票总数的100% 占公司总股本的0.29% [13] - 激励对象包括董事会认为需要激励的其他人员共372人 任何一名激励对象通过股权激励计划获授股票均未超过公司总股本的1% [13] 财务影响 - 公司需按照《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》对股权激励费用进行计量、提取和核算 股东需注意可能产生的摊薄影响 [13]

股权激励计划预留授予分配情况 - 预留授予限制性股票总数120万股 占预留授予时总股本比例0.29% [1] - 激励对象涵盖董事会认定的372名其他人员 未披露具体职务及国籍信息 [1] - 任何单一激励对象通过股权激励计划获授股票均未超过总股本1% [1] - 全部有效期内激励计划涉及股票总数累计符合股东大会审议时股本总额限制 [1]

股权激励计划预留授予概况 - 公司向372名激励对象授予12000万股限制性股票[2] - 授予价格为每股3918元[2] - 预留授予日为2025年9月4日[2] 激励对象合规性审查 - 所有激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止情形[1] - 激励对象排除独立董事、监事及持股5%以上股东等特定群体[2] - 372名激励对象符合股东大会批准的激励计划草案要求[2] 法律依据与监管合规 - 计划依据《公司法》《证券法》及科创板监管规则制定[1] - 授予程序符合《上海证券交易所自律监管指引》要求[1] - 激励对象资格符合《公司章程》及相关法律法规规定[2]

公司治理与决策程序 - 公司于2025年9月4日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案[1] - 2024年8月21日公司第八届董事会第二十次会议首次审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[1] - 2024年9月10日公司2024年第一次临时股东大会正式批准股权激励计划及相关授权议案[3] 股权激励计划调整细节 - 限制性股票授予价格由39.80元/股调整为39.18元/股 下调幅度为每股0.62元[1][6] - 价格调整系因实施2024年度权益分派方案 以总股本4.068亿股为基数每股派发现金红利0.62元（含税）[5][6] - 调整公式采用P＝P0-V模式 其中P0为调整前价格39.80元 V为每股派息额0.62元[6] 信息披露与合规程序 - 2024年8月22日至8月31日对激励对象姓名和职务进行内部公示 监事会未收到异议[3] - 独立董事周克夫于2024年8月22日公开征集委托投票权[2] - 法律意见书确认本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及科创板监管规则[7] 财务与经营影响 - 本次价格调整仅因派息导致 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响[6] - 调整后授予价格39.18元/股仍满足大于1元的监管要求[6] - 根据股东大会授权 本次调整无需再次提交股东大会审议[6]

限制性股票预留授予基本情况 - 预留授予日为2025年9月4日 授予价格为39.18元/股 授予数量为120.00万股 占公司总股本0.29% [1] - 激励对象为372名董事会认为需要激励的其他人员 不包括独立董事、监事、外籍员工及持股5%以上股东等 [8][9] - 股权激励方式采用第二类限制性股票 有效期自首次授予日起最长不超过60个月 [1][6] 授予价格调整依据 - 因公司实施2024年度利润分配方案 以总股本4.068亿股为基数每股派发现金红利0.62元 导致授予价格由39.80元/股调整为39.18元/股 [4] - 该调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 无需重新提交股东大会审议 [4] 授予条件成就情况 - 公司未出现最近年度财务报告被出具否定意见、36个月内未按承诺分红等禁止情形 [4] - 激励对象均未出现被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规等不得授予情形 [4][5] - 董事会、薪酬与考核委员会及监事会一致认为预留授予条件已完全成就 [4][5] 归属安排及限制 - 预留限制性股票分两个归属期：首次授予后12-24个月归属50% 24-36个月归属剩余50% [7] - 不得在定期报告公告前15日/5日、重大事件披露期间等敏感期内归属 [6] - 归属前不得转让、担保或偿债 资本公积转增股份同样受归属条件约束 [7][8] 会计处理及业绩影响 - 采用Black-Scholes模型测算预留授予120.00万股公允价值 参数包含2年授予期限、50.03%波动率及1.5%-2%无风险利率 [10] - 股份支付费用将在2025-2027年摊销 具体金额为2025年X万元、2026年Y万元、2027年Z万元（注：原文未披露具体数值） [11] - 该费用计入经常性损益 但对提升员工凝聚力及经营效率有长期积极作用 [11] 程序合规性确认 - 已取得董事会、监事会及股东大会必要授权 履行了公示、核查及信息披露义务 [2][3][12] - 法律意见书确认授予价格调整、授予条件及授予程序符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [12] - 独立财务顾问认为预留授予事项符合科创板上市规则及相关法律法规要求 [12]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十一次会议于2025年9月4日以现场结合通讯方式召开[1] - 全体9名董事实际出席会议 董事长孙黎主持会议[1] - 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] 限制性股票激励计划价格调整 - 因2024年年度权益分派实施 每股派现0.62元含税[1] - 以总股本4.068亿股为基数进行分配[1] - 授予价格由39.80元/股调整为39.18元/股[1] 预留部分限制性股票授予 - 向激励对象授予120.00万股预留限制性股票[2] - 授予条件已成就[2] - 关联董事对相关议案回避表决[2] 表决情况 - 两项议案均获得4票同意 0票反对 0票弃权[2][3] - 议案事先经薪酬与考核委员会审议通过[2][3] - 详细内容参见上交所网站披露的公告[2][3]