股权激励计划预留授予概况 - 公司向372名激励对象授予12000万股限制性股票[2] - 授予价格为每股3918元[2] - 预留授予日为2025年9月4日[2] 激励对象合规性审查 - 所有激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止情形[1] - 激励对象排除独立董事、监事及持股5%以上股东等特定群体[2] - 372名激励对象符合股东大会批准的激励计划草案要求[2] 法律依据与监管合规 - 计划依据《公司法》《证券法》及科创板监管规则制定[1] - 授予程序符合《上海证券交易所自律监管指引》要求[1] - 激励对象资格符合《公司章程》及相关法律法规规定[2]

公司治理与决策程序 - 公司于2025年9月4日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案[1] - 2024年8月21日公司第八届董事会第二十次会议首次审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[1] - 2024年9月10日公司2024年第一次临时股东大会正式批准股权激励计划及相关授权议案[3] 股权激励计划调整细节 - 限制性股票授予价格由39.80元/股调整为39.18元/股 下调幅度为每股0.62元[1][6] - 价格调整系因实施2024年度权益分派方案 以总股本4.068亿股为基数每股派发现金红利0.62元（含税）[5][6] - 调整公式采用P＝P0-V模式 其中P0为调整前价格39.80元 V为每股派息额0.62元[6] 信息披露与合规程序 - 2024年8月22日至8月31日对激励对象姓名和职务进行内部公示 监事会未收到异议[3] - 独立董事周克夫于2024年8月22日公开征集委托投票权[2] - 法律意见书确认本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及科创板监管规则[7] 财务与经营影响 - 本次价格调整仅因派息导致 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响[6] - 调整后授予价格39.18元/股仍满足大于1元的监管要求[6] - 根据股东大会授权 本次调整无需再次提交股东大会审议[6]

限制性股票预留授予基本情况 - 预留授予日为2025年9月4日 授予价格为39.18元/股 授予数量为120.00万股 占公司总股本0.29% [1] - 激励对象为372名董事会认为需要激励的其他人员 不包括独立董事、监事、外籍员工及持股5%以上股东等 [8][9] - 股权激励方式采用第二类限制性股票 有效期自首次授予日起最长不超过60个月 [1][6] 授予价格调整依据 - 因公司实施2024年度利润分配方案 以总股本4.068亿股为基数每股派发现金红利0.62元 导致授予价格由39.80元/股调整为39.18元/股 [4] - 该调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 无需重新提交股东大会审议 [4] 授予条件成就情况 - 公司未出现最近年度财务报告被出具否定意见、36个月内未按承诺分红等禁止情形 [4] - 激励对象均未出现被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规等不得授予情形 [4][5] - 董事会、薪酬与考核委员会及监事会一致认为预留授予条件已完全成就 [4][5] 归属安排及限制 - 预留限制性股票分两个归属期：首次授予后12-24个月归属50% 24-36个月归属剩余50% [7] - 不得在定期报告公告前15日/5日、重大事件披露期间等敏感期内归属 [6] - 归属前不得转让、担保或偿债 资本公积转增股份同样受归属条件约束 [7][8] 会计处理及业绩影响 - 采用Black-Scholes模型测算预留授予120.00万股公允价值 参数包含2年授予期限、50.03%波动率及1.5%-2%无风险利率 [10] - 股份支付费用将在2025-2027年摊销 具体金额为2025年X万元、2026年Y万元、2027年Z万元（注：原文未披露具体数值） [11] - 该费用计入经常性损益 但对提升员工凝聚力及经营效率有长期积极作用 [11] 程序合规性确认 - 已取得董事会、监事会及股东大会必要授权 履行了公示、核查及信息披露义务 [2][3][12] - 法律意见书确认授予价格调整、授予条件及授予程序符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [12] - 独立财务顾问认为预留授予事项符合科创板上市规则及相关法律法规要求 [12]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十一次会议于2025年9月4日以现场结合通讯方式召开[1] - 全体9名董事实际出席会议 董事长孙黎主持会议[1] - 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] 限制性股票激励计划价格调整 - 因2024年年度权益分派实施 每股派现0.62元含税[1] - 以总股本4.068亿股为基数进行分配[1] - 授予价格由39.80元/股调整为39.18元/股[1] 预留部分限制性股票授予 - 向激励对象授予120.00万股预留限制性股票[2] - 授予条件已成就[2] - 关联董事对相关议案回避表决[2] 表决情况 - 两项议案均获得4票同意 0票反对 0票弃权[2][3] - 议案事先经薪酬与考核委员会审议通过[2][3] - 详细内容参见上交所网站披露的公告[2][3]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第八次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席刘军主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 限制性股票激励计划调整 - 调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格为39.18元/股 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1] - 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 预留部分限制性股票授予 - 向372名激励对象授予120.00万股限制性股票 [3] - 授予价格为39.18元/股 授予日为2025年9月4日 [3] - 激励对象主体资格合法有效 符合相关法律法规要求 [2][3] - 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形 [3] - 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [3]

激励计划人员核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象符合相关规定和条件[1][2][3] - 监事会同意本次激励计划预留授予激励对象名单[3] 激励计划授予信息 - 授予日为2025年9月4日[3] - 授予价格为39.18元/股[3] - 授予人数为372名[3] - 授予限制性股票数量为120.00万股[3]

限制性股票激励计划 - 2024年预留授予激励对象372人[1] - 预留授予限制性股票120万股[1] - 获授占预留总数比例100%，占总股本0.29%[1] - 激励对象获授不超总股本1%，计划累计不超20%[1] - 预留授予激励对象不包括特定人员[2]

激励计划基本信息 - 预留授予日为2025年9月4日[3] - 授予价格为39.18元/股[3] - 激励对象为372名[3] - 授予数量为120.00万股，占公司股本总额40,680.00万股的0.29%[3] 重要时间节点 - 2024年8月21日召开相关会议审议激励计划议案[3][4] - 2024年9月10日第一次临时股东大会审议通过议案[5] - 2025年4月30日披露2024年年度权益分派实施公告[8] - 股权登记日为2025年5月8日，除权除息日为2025年5月9日[8] 价格调整 - 激励计划限制性股票授予价格由39.80元/股调整为39.18元/股[8] 归属期安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占比50%[15] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属权益占比50%[15] 模型测算 - 选用Black - Scholes模型于2025年9月4日对120.00万股测算[22] - 模型参数标的股价81.70元/股（2025年9月4日收盘价）[22] - 模型参数有效期为12个月、24个月[22] - 模型参数历史波动率为20.0363%、16.8984%[22] - 模型参数无风险利率为1.50%、2.10%[22] 费用摊销 - 120.00万股限制性股票总摊销费用5,233.80万元[22] - 2025年摊销1,260.94万元，2026年摊销3,075.92万元，2027年摊销896.94万元[22] 其他 - 限制性股票费用摊销影响有效期内各年净利润[23] - 激励计划提升员工凝聚力和团队稳定性[23] - 公司取得激励计划授予价格调整和预留部分授予批准与授权[25] - 激励计划授予价格调整和预留部分授予符合规定[25] - 独立财务顾问认为激励计划预留授予事项合规[26] - 公告发布时间为2025年9月6日[29]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由39.80元/股调为39.18元/股[2] - 2025年9月4日审议通过调整及授予预留部分限制性股票议案[6] - 监事会同意将激励计划首次及预留授予价格调为39.18元/股[12] 利润分配 - 2024年年度利润分配以406,800,000股为基数，每股派现0.62元[8] - 股权登记日为2025年5月8日，除权除息日为5月9日[8]

激励计划时间节点 - 2024年8月21日多会议审议通过激励计划草案等议案[10] - 2024年9月10日股东大会通过激励计划相关议案[11] - 2024年9月25日首次授予限制性股票[12] - 2025年9月4日调整授予价格并预留授予[14][15] 数据相关 - 2025年4月18日每股派发现金红利0.62元[16] - 首次授予479.8万股，673名激励对象，39.8元/股[12][13] - 预留授予120万股，372名激励对象，39.18元/股[15] 其他情况 - 公司自查未发现内幕信息知情人违规[12] - 激励计划授予条件已成就，符合相关规定[15][20][21]