会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事任职期内召开6次董事会和3次股东大会，均亲自出席[2] - 2023年度公司召开薪酬与考核委员会会议3次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度公司召开战略委员会会议1次，独立董事均亲自出席[6] - 2023年度公司召开提名委员会会议3次，独立董事均亲自出席[6] 人事变动 - 2023年3月29日审议通过聘任齐敏为财务总监、黄志敢为副总经理[17][19] - 2023年5月11日补选马敏为第五届董事会非独立董事[20] - 2023年9月7日完成第六届董事会换届选举[20] 议案审议 - 2023年4月25日审议通过预计2023年度日常关联交易的议案[12] - 2023年8月22日审议通过会计估计变更的议案[18] - 2023年1月9日审议通过转让子公司股权暨关联交易的议案[11] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[21] - 2023年4月25日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[23] 其他事项 - 2023年公司续聘上会会计师事务所为审计机构[16] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生需董事会决策的收购事项[13] - 公司披露2022年年度报告等多份报告[14] - 报告期内公司因累计未弥补亏损未进行现金分红[22] - 2023年限制性股票激励计划制订等流程符合规定[24] - 公司具备实施股权激励计划主体资格[24] - 激励对象主体资格合法有效[24] - 公司不存在向激励对象提供财务资助安排[24] - 公司实施股权激励计划利于持续发展[25] - 2023年度独立董事严格履行职责维护中小投资者权益[26]

业绩与分配 - 2023年度公司未盈利，不进行利润分配[11] 薪酬福利 - 2024年度董事长薪酬为65.45万元/年，按月平均发放[14] - 2024年度独立董事津贴为1万元/月（税前），按月平均发放[15] 股票发行 - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[16][21] - 发行对象不超过35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，询价发行[18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19] - 发行对象认购股票限售期分6个月和18个月两种情况[21] - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市[22] - 授权决议有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[25] 其他议案 - 多项议案表决赞成9票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][9][10][11][13][15][16][17][18] - 审议独立董事独立性自查报告，赞成6票通过，部分独立董事回避表决[26] - 评估上会会计师事务所2023年度履职情况，认为表现良好[27][29] - 董事会同意制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[30] - 审议通过《2024年第一季度报告》[31] 授信与制度 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信，期限36个月，额度可循环使用和调整[32] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[34] - 续聘上会会计师事务所为2024年审计机构[35] 会议安排 - 同意召开2023年年度股东大会，具体事宜另行通知[36]

会议相关 - 监事会会议于2024年4月25日召开，应出席3人，实际出席3人[2] - 多项议案表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票通过[3][5][6][7][8][9][11][12][14][16] 财务相关 - 2023年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，不进行利润分配[8] - 《2024年度财务预算报告》依据公司战略、行业趋势等编制[7] - 《2023年度财务决算报告》真实反映公司2023年度财务和运营情况[6] 审计与报告合规 - 同意续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[16] - 2024年第一季度报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[14] - 《2023年年度报告》编制和审议程序合规，内容公允反映公司情况[4] 资金管理 - 公司严格按规定对募集资金进行专户存储和专项使用[10] 薪酬方案 - 2024年度监事薪酬方案需提交股东大会审议，部分监事回避表决[13]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入21,003.59万元，同比增长34.48%[3] 未来展望 - 2024年聚焦主业，争取主营业务进一步增长[3] 新产品和新技术研发 - 2024年加大研发创新投入，聚焦新一代骨科手术机器人系统平台等研发[5] 其他新策略 - 2024年落实独立董事制度改革，关注法规政策，加强培训等[6][7][8] - 2024年推出激励计划，提高信息披露质量[9][11]

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议时间及审议议案情况[2][3] 审计相关评价 - 上会会计师事务所2023年勤勉尽责[4] - 公司认为财务报告真实准确无欺诈[5] 未来展望 - 2024年审计委员会推动内控优化和效率提高[9]

会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会会议和3次股东大会[3] - 独立董事任职期内公司召开6次董事会和3次股东大会[3][4] - 2023年度公司召开审计委员会会议2次[6] - 2023年度公司召开提名委员会会议3次[7] 议案通过情况 - 2023年1月9日第五届董事会第十九次会议通过转让子公司股权暨关联交易议案[10][12] - 2023年3月29日第五届董事会第二十次会议通过聘任副总经理、财务总监等多项议案[10] - 2023年4月25日第五届董事会第二十一次会议通过预计2023年度日常关联交易等多项议案[10][13] - 2023年5月11日2023年第一次临时股东大会通过补选非独立董事议案[22] - 2023年5月12日第五届董事会第二十二次会议通过向激励对象首次授予限制性股票等多项议案[10] - 2023年8月22日第五届董事会第二十四次会议通过会计估计变更等多项议案[10][20] 人员聘任与选举 - 公司聘任黄志敢为副总经理，齐敏为财务总监[22] - 补选马敏为第五届董事会非独立董事[22] - 2023年9月7日2023年第二次临时股东大会完成第六届董事会换届选举[22] 其他事项 - 公司续聘上会会计师事务所为2023年审计机构[18] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，未发生需董事会决策的收购事项[14][16] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[23] - 报告期内公司因累计未弥补亏损未进行现金分红[24] - 2023年4月25日审议通过2023年限制性股票激励计划草案等相关议案[25] - 2023年度独立董事严格履职，维护中小投资者权益[30]

会计师事务所聘请提议 - 代表十分之一以上表决权的股东可向董事会提聘请议案[6] - 过半数独立董事或三分之一以上董事可向董事会提聘请议案[6] 选聘方式 - 竞争性谈判需邀请2家以上（含2家）事务所商谈[8] - 邀请招标需公司邀请2家以上（含2家）事务所参加竞聘[9] 选聘评分权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[11] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[13] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票上市审计业务后连续执行期限不得超过2年[13] 聘期及续聘 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，续聘符合要求可不招标[15] 文件保存与选聘时间 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[18] 续聘与改聘决策 - 审计委员会对续聘会计师事务所需做全面客观评价，否定则改聘[18] - 改聘会计师事务所需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查结果应涵盖在年度审计评价意见中[23] - 董事会对违反制度相关责任人可通报批评[23] - 股东大会决议解聘会计师事务所，违约经济损失由直接责任人承担[23] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[23] 制度生效与解释 - 制度自公司董事会通过之日起生效，解释权归董事会[28][29]

会议与决策 - 2023年召开11次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年独立董事任职期内召开董事会5次、股东大会1次[3] - 2023年独立董事任职期内召开审计委员会会议2次[5] - 2023年独立董事任职期内召开提名委员会会议1次[5] - 2023年11月15日审议通过子公司出租资产议案[8][10] - 2023年12月6日审议通过对外投资议案[8][11] 人事变动 - 2023年9月7日聘任齐敏为财务总监[16] - 2023年9月7日完成第六届董事会换届选举[18] - 2023年9月7日聘任徐进为总经理等高管[18] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期内未发生需董事会决策的收购事项[13] - 2023年第三季度披露财务报告，未出具内控评价报告[14] - 报告期内未参与审议董高薪酬相关事项[20] - 报告期内因累计亏损未现金分红[21] - 报告期内未参与审议股权激励相关事项[22] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[23]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入21,003.59万元，较上年同期增长34.48%[6] - 2023年营业总收入为10,035,904.87元，同比增长62.18%[25] - 2023年营业总成本为24,561,683.23元，同比下降25.84%[25] - 2023年属于母公司股东的净利润为6,386,688元，同比下降39.65%[25] - 2023年少数股东损益为4,910,470.6元，同比增长179.99%[25] - 2023年利润总额为50,689,383.21元，同比增长1119.45%[25] - 2023年净利润为61,297,159.36元，同比增长396.88%[25] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.35元[25] - 2023年流动资产合计488,802,283.10元，同比增长30.90%[24] - 2023年流动负债合计167,042,137.21元，同比增长5.47%[24] - 2023年资产总计1,619,474,854.92元，同比增长15.11%[24] 研发情况 - 2023年度公司计入损益的研发费用为14,031.52万元，较上年同期增长14.42%[8] - 2023年度公司开发支出本期资本化1,012.48万元，结转无形资产317.38万元，期末余额为695.10万元[8] - 2023年12月31日集团预计可资本化研发项目形成的开发支出在资产负债表中的余额为人民币6,950,961.94元[195] 其他 - 公司注册资本为44939.1939万元，股本总数为376542648股[42] - 公司属医疗仪器设备及器械制造，主要产品为骨科手术导航定位机器人[44] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》[183] - 2023年8月1日起会计估计变更，对资产负债表和利润表产生影响[184] - 2022 - 2024年度公司减按15%税率计缴企业所得税[200]

财务审计 - 2023年度已审财务报表审计报告于2024年4月25日出具，编号为上会师报字(2024)第4616号[6] 资金占用 - 2023年期初占用资金余额总计57,358,752.18元[15] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计34,235,733.87元[15] - 2023年度偿还累计发生金额总计45,000,000.00元[15] - 2023年期末占用资金余额总计46,594,486.05元[15] 子公司及个人资金情况 - 天智航医疗技术服务有限公司2023年末占用资金余额为0 [12][15] - 安徽天智航医疗科技有限公司2023年末占用资金余额为2,471,012.00元[15] - 天智航（香港）控股有限公司2023年末占用资金余额为44,123,474.05元[15] - 王彬彬2023年末占用资金余额为0 [15] - 北京汇霖东方科技合伙企业（有限合伙）2023年末占用资金余额为0 [15] 其他 - 监督资金为人民币3240.0000万元[20] - 转制日期为2013年12月11日[18] - 准予执业日期为1998年12月28日[18] - 第四场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度指标[20]