公司治理安排 - 百克生物将于2025年9月16日召开第二次临时股东会 [1] - 股东会议案包括修订公司部分治理制度 [1]

财务表现 - 上半年营业收入2.85亿元 同比下降53.93% [1] - 归属于上市公司股东净利润亏损7357.34万元 上年同期盈利1.38亿元 [1] - 基本每股收益-0.18元/股 [1]

核心观点 - 公司发布2025年半年度报告 面对行业业绩下滑压力 通过创新营销策略和研发管线突破积极应对 新获批液体鼻喷流感疫苗及多项临床进展成为增长动力 [1][2][3] 产品研发进展 - 液体鼻喷流感减毒活疫苗获批上市 剂型由冻干升级为液体 无需复溶 适用3-17岁人群 正推进生产及批签工作 [2] - 开展流感疫苗扩大适用人群临床研究 8月25日启动18-59岁成年人群受试者入组 拟扩展年龄层 [2] - 2025年上半年研发投入9820.06万元 占营业收入34.47% 16个主要在研项目中11项处于临床或注册阶段 [3] - 5项产品申请临床批件：重组带状疱疹疫苗、佐剂流感疫苗(三价/四价)、百白破-Hib联合疫苗、青少年及成人百白破疫苗 其中重组带状疱疹疫苗和四价佐剂流感疫苗已获临床批件 [3] - 百白破疫苗(三组分)、狂犬单抗、破伤风单抗处于临床阶段 冻干狂犬疫苗(人二倍体细胞)和HSV-2疫苗即将开展临床 [3] 营销策略创新 - 结合医防协同政策 创新营销渠道策略 通过基层医生培训、公众科普教育及学术推广活动提升疾病认知度和接种率 [4] - 亮相"中国医师协会2025呼吸医师年会"等学术会议 展示减毒活疫苗技术突破 开展"带疱者说"系列活动推动疾病预防 [4] - 与地方政府合作将疫苗纳入区域公共卫生项目 参加"2025疫苗与健康大会"探讨医防融合路径 [5] - 推进营销团队人才转型 通过人员优化提升业务能力 借助"世界制药原料中国展"开拓海外市场 [5] - 稳步推进俄罗斯等国的产品注册工作 加强与海外经销商合作 [6] 行业背景与公司应对 - 国内疫苗企业受外部环境、市场竞争及接种意愿下降影响 经营业绩普遍下滑 [1] - 公司通过提升公众疾病认知、加强研发投入及创新营销策略应对市场挑战 [1]

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 长春百克生物科技股份公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 1 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投 ...

会议信息 - 2025年8月28日公司第六届监事会第四次会议召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《<2025年半年度报告>全文及摘要》[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5] - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，待股东会审议[6]

（四）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； 长春百克生物科技股份公司 信息披露管理制度 （一）公司董事和董事会； 第一章 总则 （二）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会发布的（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露 管理办法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）发布的《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合《长春 百克生物科技股份公司章程》，制定本制度。 （三）公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员； 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以及信息披露内容的真实、准 ...

长春百克生物科技股份公司 章 程 二○二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计 ...

关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人属于关联人[4][5] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人、法人或其他组织属于关联人[5] 交易审议程序 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[14] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[14] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，提交股东会审议[14] 担保与财务资助 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[17] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，控股股东等应提供反担保[17] - 公司向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且其他股东按出资比例提供同等条件财务资助时，经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[18] 董事会会议 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人时交易提交股东会审议[21][22] 关联交易定价 - 公司关联交易定价参照政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格等原则执行[24] - 公司按不同情形采用成本加成法、再销售价格法等定价方法[25] 关联交易披露 - 公司披露关联交易应向上海证券交易所提交公告文稿、协议等文件[29] - 公司应在年报和半年报重要事项中披露报告期内重大关联交易事项[29] - 披露日常关联交易应包括交易价格、金额及占比等内容[29] - 披露资产收购和出售关联交易应包括资产账面价值、评估价值等信息[34] - 披露与关联人共同对外投资关联交易应包括被投资企业注册资本等情况[35] - 公司与关联人有债权债务往来等事项应披露形成原因及影响[36] 特殊情况处理 - 公司预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行程序披露，协议超3年每3年重新履行[32] - 溢价购买关联人资产成交价格相比交易标的账面值超100%，交易对方未提供相关承诺公司需说明原因及保障措施[35] - 公司与关联人进行特定交易可免予按关联交易审议和披露，如现金认购发行产品等九种情况[36] - 公司及相关信息披露义务人涉及国家秘密可依法豁免披露，涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[37] 日常关联交易协议 - 日常关联交易协议应披露定价政策、交易价格等主要条款，未确定价格需披露实际与市场价格及差异原因[33] 关联人披露 - 关联人众多难以全部披露时，预计与单一法人主体交易达披露标准应单独列示信息及金额，其他可合并列示[33] 委托销售 - 公司委托关联人销售产品，除买断式外按委托代理费适用相关规定[34] 预计执行情况 - 公司对日常关联交易预计执行超出规定时，同一控制下关联交易合计金额与预计总金额比较，非同一控制不合并计算[33] 制度相关 - 本制度所用词语释义与《公司章程》相同，未尽事宜按法律法规等执行[40] - 本制度经股东会决议通过生效，生效后原《关联交易制度》废止，由董事会负责解释[40]

长春百克生物科技股份公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，依法规范长春百克生物科技股份公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经营， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《长 春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司作为担保人与债权人约定，当债务 人（即被担保人，以下同）不履行或不能履行债务时，由公司作为担保人按照 约定履行债务或承担责任的行为。 担保的形式包括保证、抵押及质押，具体种类包括但不限于借款担保、银 行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 本制度同时适用于公司全资子公司、控股子公司的对外担保。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度，公司为子公司提供的担保 视同对外担保。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。非 经公司董事会或股东会批准，任 ...

长春百克生物科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工 作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会，制定专门委员会议事规则。 第二章 董事的任职和资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 素质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责， 董事不必持有公司股份。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 ...