董事会构成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议8次，均亲自出席[4] - 2024年独立董事参加1次战略、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事未行使特别职权[7] - 2024年独立董事审阅定期报告[7] 会议审议事项 - 2024年12月31日审议通过2025年度日常性关联交易议案[8] - 2024年4月26日审议通过续聘审计机构议案，聘期一年[10] - 2024年9月2日审议通过聘任财务总监议案[11] - 2024年8月14日审议通过董事会换届及董事候选人提名议案[11] - 2024年9月2日审议通过聘任总经理、副总经理议案[12] - 2024年4月26日审议通过2024年度董事、高管薪酬方案[13] 其他情况 - 报告期内公司无会计政策变更及股权激励相关情况[11][13] - 2024年公司为独立董事履职提供支持[14]

西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025年 4 月 16 日 (星期三)在西安经济技术开发区高铁新城尚 林路 4288 号凯立新材综合办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025年 4 月 11 日通过通讯的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人, 实际出席委员 3人。 会议由张宁生主持,董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议,会议形成了如下决议: 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议 案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2024年度生产经营奖励的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过《关于公司 2025年度向境内金融机构申请综合授信融资的议 案》 表决结果:3 票同意, ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求, 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 西安凯立新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 二、聘任会计师事务所履行的程序 组织形式:特殊普通合伙 公司于 2024年4月26 日召开 2024年审计委员会第一次会议、第三届董事会 第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》。2024 年 5 月 20 日,公司召开 2023年年度股东大会审议通过了上述议案,同意公司 继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控 注册地址:北京市东城区朝 ...

独立董事情况 - 公司收到三位独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会对独立董事独立性自查评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 信永中和对凯立新材2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 往来数据 - 2024年总计往来累计发生29005.06万元，偿还16498.7万元，期末3127.42万元[10] - 多家公司列示2024年期初、年度累计、期末往来金额[10]

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-009 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和事务所""信永中和"）为公司 2025 年度财务报 表和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 ...

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-012 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 （二）交易品种及交易金额 （三）交易工具 2 交易目的：为降低公司原材料市场价格波动、汇率波动给公司带来的经 营风险，有效控制原材料价格、汇率波动带来的风险敞口，提升公司抵 御波动风险的能力，增强财务稳健性，西安凯立新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟开 展原材料和外汇套期保值业务。 交易品种及金额：1、原材料套期保值业务：与生产经营相关的原材料， 包括但不限于钯、铂、钌、铑、金等，保证金和权利金上限不超过人民 币 1,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2,000 万 元；2、外汇套期保值业务：美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务 或上述各产品组合业务，保证金和权利金上限不 ...

制度制定 - 公司制定《期货、衍生品交易管理制度》，废止《商品期货套期保值业务管理制度》[4][5] 会议审议 - 公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] 股东大会事项 - 股东大会审议公司一年内重大资产交易超总资产30%事项[2] - 年度股东大会可授权董事会定不超3亿且不超净资产20%股票发行[3]

西安凯立新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024年年度履职报告 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》,并按照《公司章程》《董事 会专门委员会议事规则》的有关规定,在 2024年度尽职尽责,积极开展工作, 认真履行职责,现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由王建玲女士、曾令炜先生、王周户先生三人组成, 其中王建玲女士、王周户先生为公司独立董事,独立董事占审计委员会成员总数 的 2/3。王建玲女士为会计专业人士,担任审计委员会召集人。 (二) 2024年8月14日,召开了 2024年审计委员会第二次会议,审议通 过了《关于公司 2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。 (三)2024年8月29日,召开了 2024年审计委员会第三次会议,审议通 过了《关于聘任王世红为公司财务总监的议案》。 (四)2024年10月25日,召开了 2024年审计委员会第四次会议,审议通 过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案 ...

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报表及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[1] 签字人员情况 - 签字项目合伙人徐伟东等近三年签和复核上市公司审计报告超5家，签字注会邹凯签5家[2] 审计质量保障 - 信永中和建立完善审计质量管理体系，近一年未识别出质量管理缺陷[3][4] 审计计划与支持 - 2024年信永中依据公司情况制定审计计划，配备专属团队，中台后台支持[4][5] 职业风险情况 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案外无执业民事责任[5] 公司评价 - 公司认为信永中和能满足审计要求，履职尽责，行为规范[6]