一、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 第四届独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届独立董事专门会 议 2025 年第三次会议于 2025年 12月 30日(星期二)在西安经济技术开发区高 铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025年12月25日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事董峥主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下记录: 独立董事: 董哮 7-1 并同意将此议案提交董事会审议。 (以下无正文) 西安凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 （本页无正文，为西安凯立新材料股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第六 会议决议之签字页 ) 赵红 时间 赵建社 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-034 西安凯立新材料股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易预计符合 公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正 的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 公司2026年度预计日常关联交易情况的议案已经公司独立董事专门会议 2025年第三次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月30日，公司召开了独立董事专门会议2025年第三次会议，会议审 议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公 司2026年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据 客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形， 不会对公司未来财务状况、经营成 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-035 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 16 日 15 点 30 分 召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月11日在西安经开区召开[2] - 出席会议股东及代理人52人，所持表决权占公司表决权44.6105%[2] - 公司9名在任董事全部列席会议，董事会秘书请假[4] 议案表决 - 补选董皞、赵建社、赵红为独立董事议案同意比例超95%[5] - 补选三人议案中5%以下股东同意比例超90%[5] 见证情况 - 国浩律师（西安）事务所见证股东会合法有效[7]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于12月11日15:30召开[5] - 股东会采取现场与网络投票结合方式[6] - 召集人为董事会，资格合法[10] 投票数据 - 现场6人代表43,663,770股，占比33.4066％[7] - 网络46名代表14,643,951股，占比11.2039％[9] 议案表决 - 《补选董皞为独董议案》同意55,806,961股[12] - 《补选赵建社为独董议案》同意56,160,517股[13] - 《补选赵红为独董议案》同意55,792,455股[14]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月11日15:30在西安召开[10] - 采取现场和网络投票结合，交易及互联网平台有不同投票时间[10] - 会议由董事长曾永康主持，律师见证并出具意见书[11][9] 议案情况 - 议案一是独立董事任期满六年辞任暨补选，应选3人[13] - 补选候选人董皞、赵建社、赵红，均符合任职条件[13][21][25][28] - 张宁生、王周户、王建玲任职满六年辞职[15]

宏观政策与外交动态 - 中美元首进行积极、友好、建设性的通话，由美方发起，对双边关系稳定发展至关重要 [1] - 日本政府就台湾问题答辩书称不改变一贯见解，中方指其回避实质问题且未收回错误言论 [1] - 中国科技部强调强化高质量科技供给，全链条推进关键核心技术攻关并加强基础研究布局 [1] 国际局势与货币政策 - 美国总统特朗普称乌克兰与俄罗斯和平协议接近达成，乌方已同意条款但细节待磋商 [2] - 美联储理事米兰主张经济需大幅降息，认为当前货币政策拖累经济且应尽快降至中性水平 [2] - 白宫经济顾问凯文·哈塞特被视为下任美联储主席人选领跑者，遴选进入最后阶段 [2] 行业政策与监管动向 - 国家航天局发布商业航天发展行动计划，设立国家基金鼓励资本联合投资平台 [3] - 2025年1月至10月税务部门查处高风险加油站3904户，查补税费及罚款达36.44亿元 [3] - 国家数据局推动国有企业开放数据资源，实现跨行业安全流通 [3] - 网信部门查处未落实AI内容标识规定的平台，采取约谈、下架等处罚措施 [3] 人工智能与资源市场 - 新加坡国家AI计划转向阿里巴巴通义千问架构，放弃Meta模型 [4] - 黑钨精矿（品位≥65%）年内价格上涨132%，矿端供给收紧且新兴需求强劲支撑长期走势 [4] 技术标准与安全规范 - 移动电源新国标征求意见稿提出整机、线路板和电芯领域数十项严苛改进 [5] 公司运营与战略变动 - 天孚通信控股股东转让301.1万股，总金额4.22亿元 [6] - 阿里巴巴2026财年Q2营收2478.0亿元（同比增4.8%），云智能收入398.2亿元（同比增34%） [6] - 香农芯创董事及高管拟减持不超过27万股 [7] - 上纬新材选举彭志辉为董事长，聘任田华为CEO [8] - 世纪华通取得招商银行不超过9亿元股票回购专项贷款承诺函 [9] - 恒瑞医药创新药HRS-8364片临床试验获批，国内外尚无同类药物上市 [9] - 富森美副总经理兼董事会秘书张凤术被立案调查并实施留置 [10] - 蔚来2025年Q3营收217.9亿元（同比增16.7%），Q4营收指引同比增66%至73% [10] - 国晟科技拟2.406亿元收购孚悦科技100%股权，标的公司主营锂电池结构件 [10] - 华友钴业与亿纬锂能签订超高镍三元正极材料供应协议 [10] - 德明利拟募资不超过32亿元用于固态硬盘及内存产品扩产 [11] - 大洋电机拟投资1000万元参与产业基金，投资标的主营具身机器人机械臂 [12] - 君亭酒店控股股东筹划控制权变更，股票停牌 [13] - 易点天下第二大股东累计减持1397.12万股 [14] - *ST东通可能被终止上市，股票停牌 [16] - 中国铝业云铝股份拟收购子公司少数股东股权，交易对价22.67亿元 [16] - 新亚强控股股东拟19.6亿元转让9442万股，实控人变更为邯郸市国资委 [16] - 普冉股份拟购买珠海诺亚长天存储技术49%股权，股票停牌 [16] 资本市场表现 - 美股三大指数连续三日集体收涨，道指涨1.43%，标普500涨0.91%，纳指涨0.67% [15] - 热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数涨0.35% [15] - 国际油价下跌，WTI期货跌1.51%至57.95美元/桶，布伦特期货跌1.4%至62.48美元/桶 [17] 产业投资机会 - 中国将实施太空探源科学卫星计划，商业航天企业超600家，发射工位25个，产业迎拐点 [18] - 上海出台医药产业新政，创新药临床试验审评审批时限缩短至30个工作日 [19]

董事会人事变动 - 2025年11月25日公司召开会议审议补选独立董事议案[2][7][8] - 张宁生等三人因任职满6年申请辞去独立董事职务[3][5] - 提名赵建社等三人为独立董事候选人，任职待股东会通过[2][8] 委员会职务调整 - 调整后审计、提名、薪酬与考核委员会召集人分别为赵红、董皞、赵建社[9]

独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 独立董事候选人限制 - 最近36个月内不能受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 被提名人限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在西安凯立新材料股份有限公司连续任职未超六年[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名董埠先生为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属特定持股及亲属情况[2] - 候选人近36个月无相关处罚及谴责[3] - 被提名人兼任独董境内公司未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4]