股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月11日在西安经开区召开[2] - 出席会议股东及代理人52人，所持表决权占公司表决权44.6105%[2] - 公司9名在任董事全部列席会议，董事会秘书请假[4] 议案表决 - 补选董皞、赵建社、赵红为独立董事议案同意比例超95%[5] - 补选三人议案中5%以下股东同意比例超90%[5] 见证情况 - 国浩律师（西安）事务所见证股东会合法有效[7]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于12月11日15:30召开[5] - 股东会采取现场与网络投票结合方式[6] - 召集人为董事会，资格合法[10] 投票数据 - 现场6人代表43,663,770股，占比33.4066％[7] - 网络46名代表14,643,951股，占比11.2039％[9] 议案表决 - 《补选董皞为独董议案》同意55,806,961股[12] - 《补选赵建社为独董议案》同意56,160,517股[13] - 《补选赵红为独董议案》同意55,792,455股[14]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月11日15:30在西安召开[10] - 采取现场和网络投票结合，交易及互联网平台有不同投票时间[10] - 会议由董事长曾永康主持，律师见证并出具意见书[11][9] 议案情况 - 议案一是独立董事任期满六年辞任暨补选，应选3人[13] - 补选候选人董皞、赵建社、赵红，均符合任职条件[13][21][25][28] - 张宁生、王周户、王建玲任职满六年辞职[15]

宏观政策与外交动态 - 中美元首进行积极、友好、建设性的通话，由美方发起，对双边关系稳定发展至关重要 [1] - 日本政府就台湾问题答辩书称不改变一贯见解，中方指其回避实质问题且未收回错误言论 [1] - 中国科技部强调强化高质量科技供给，全链条推进关键核心技术攻关并加强基础研究布局 [1] 国际局势与货币政策 - 美国总统特朗普称乌克兰与俄罗斯和平协议接近达成，乌方已同意条款但细节待磋商 [2] - 美联储理事米兰主张经济需大幅降息，认为当前货币政策拖累经济且应尽快降至中性水平 [2] - 白宫经济顾问凯文·哈塞特被视为下任美联储主席人选领跑者，遴选进入最后阶段 [2] 行业政策与监管动向 - 国家航天局发布商业航天发展行动计划，设立国家基金鼓励资本联合投资平台 [3] - 2025年1月至10月税务部门查处高风险加油站3904户，查补税费及罚款达36.44亿元 [3] - 国家数据局推动国有企业开放数据资源，实现跨行业安全流通 [3] - 网信部门查处未落实AI内容标识规定的平台，采取约谈、下架等处罚措施 [3] 人工智能与资源市场 - 新加坡国家AI计划转向阿里巴巴通义千问架构，放弃Meta模型 [4] - 黑钨精矿（品位≥65%）年内价格上涨132%，矿端供给收紧且新兴需求强劲支撑长期走势 [4] 技术标准与安全规范 - 移动电源新国标征求意见稿提出整机、线路板和电芯领域数十项严苛改进 [5] 公司运营与战略变动 - 天孚通信控股股东转让301.1万股，总金额4.22亿元 [6] - 阿里巴巴2026财年Q2营收2478.0亿元（同比增4.8%），云智能收入398.2亿元（同比增34%） [6] - 香农芯创董事及高管拟减持不超过27万股 [7] - 上纬新材选举彭志辉为董事长，聘任田华为CEO [8] - 世纪华通取得招商银行不超过9亿元股票回购专项贷款承诺函 [9] - 恒瑞医药创新药HRS-8364片临床试验获批，国内外尚无同类药物上市 [9] - 富森美副总经理兼董事会秘书张凤术被立案调查并实施留置 [10] - 蔚来2025年Q3营收217.9亿元（同比增16.7%），Q4营收指引同比增66%至73% [10] - 国晟科技拟2.406亿元收购孚悦科技100%股权，标的公司主营锂电池结构件 [10] - 华友钴业与亿纬锂能签订超高镍三元正极材料供应协议 [10] - 德明利拟募资不超过32亿元用于固态硬盘及内存产品扩产 [11] - 大洋电机拟投资1000万元参与产业基金，投资标的主营具身机器人机械臂 [12] - 君亭酒店控股股东筹划控制权变更，股票停牌 [13] - 易点天下第二大股东累计减持1397.12万股 [14] - *ST东通可能被终止上市，股票停牌 [16] - 中国铝业云铝股份拟收购子公司少数股东股权，交易对价22.67亿元 [16] - 新亚强控股股东拟19.6亿元转让9442万股，实控人变更为邯郸市国资委 [16] - 普冉股份拟购买珠海诺亚长天存储技术49%股权，股票停牌 [16] 资本市场表现 - 美股三大指数连续三日集体收涨，道指涨1.43%，标普500涨0.91%，纳指涨0.67% [15] - 热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数涨0.35% [15] - 国际油价下跌，WTI期货跌1.51%至57.95美元/桶，布伦特期货跌1.4%至62.48美元/桶 [17] 产业投资机会 - 中国将实施太空探源科学卫星计划，商业航天企业超600家，发射工位25个，产业迎拐点 [18] - 上海出台医药产业新政，创新药临床试验审评审批时限缩短至30个工作日 [19]

董事会人事变动 - 2025年11月25日公司召开会议审议补选独立董事议案[2][7][8] - 张宁生等三人因任职满6年申请辞去独立董事职务[3][5] - 提名赵建社等三人为独立董事候选人，任职待股东会通过[2][8] 委员会职务调整 - 调整后审计、提名、薪酬与考核委员会召集人分别为赵红、董皞、赵建社[9]

独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 独立董事候选人限制 - 最近36个月内不能受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 被提名人限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在西安凯立新材料股份有限公司连续任职未超六年[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名董埠先生为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属特定持股及亲属情况[2] - 候选人近36个月无相关处罚及谴责[3] - 被提名人兼任独董境内公司未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4]

独立董事候选人要求 - 不存在影响独立性关系，不持1%以上股份，不在5%以上股东单位或前五名股东单位任职[2] - 最近36个月未受相关处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在公司任职不超六年[4] - 具备5年以上相关工作经验，会计学讲师需5年全职经验[1][4] 声明时间 - 2025年11月25日[6]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[1] - 直系亲属持股或任职情况影响独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 承诺不符资格将辞职[5] - 声明时间为2025年11月25日[6]

独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中的自然人股东及其直系亲属情形[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] 声明情况 - 赵建社于2025年11月25日作出独立董事候选人声明与承诺[6]