独立董事提名 - 董事会提名委员会审阅2025年第一次会议议案及审核候选人资料[1] - 被提名人万梁浩等三人符合任职资格[1][2] - 提名委员会同意提名三人为独立董事候选人并提交审议[2] - 审查意见日期为2025年8月18日[3]

公司股份 - 公司已发行股份数为12114.2237万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[7][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[11] 担保与交易审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议通过[18] - 股东大会审批交易事项有涉及资产总额等多项条件[23] 会议相关 - 董事人数不足6人等情况公司需在2个月内召开临时股东大会[24] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[26] 人员任职 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[42] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[57] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[57] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[60] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组[62] 制度修订 - 公司依据2024年7月1日起实施的法律法规和规范性文件，修订部分内部治理制度[65] - 取消监事会议事规则[67]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月26日14点30分在江苏宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室召开[3] - 网络投票9月26日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日9月22日，A股代码688258，简称卓易信息[15] - 股东登记9月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点公司19楼会议室[17] 审议议案 - 审议取消监事会、修订章程等议案[6][7] - 应选第五届董事会非独立董事5人、独立董事3人[6][7] - 议案1、2、3于9月11日在上海证券交易所、《上海证券报》披露[7] - 议案1为特别决议议案，议案2、3对中小投资者单独计票[8] 选举相关 - 公司将进行董事会换届，选举钱媛媛为第五届董事会非独立董事[24] - 第五届董事会独立董事候选人万梁浩、冯万利、王茜[24] 投票规则 - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举投票超应选人数，该项选举票无效[10] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[11] - 投资者对选举议案表决可集中或分散投票[26][27]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十五次会议于2025年9月10日现场召开[2] - 会议通知及材料于2025年9月3日书面送达全体监事[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 审议通过取消公司监事会等议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

控股股东减持计划 - 控股股东谢乾拟减持不超过3634267股公司股份 占公司总股本比例不超过3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 集中竞价任意连续90日内减持不超过总股本1% 大宗交易任意连续90日内减持不超过总股本2% [1] - 按9月5日收盘价68.32元计算 拟套现金额达2.48亿元 [1] 历史股东减持情况 - 一致行动人中恒企管于2025年7月30日通过集中竞价和大宗交易合计减持2259989股 占公司总股本1.87% [2] - 减持价格区间为51.26元/股至59.99元/股 套现总金额124818279.74元 [2] - 中恒企管为谢乾控制的员工持股平台 与谢乾构成一致行动关系 [2] 股权结构变动 - 减持后谢乾直接持有47667923股 占总股本39.35% 中恒企管持有1678771股 占总股本1.39% [2] - 一致行动人合计持有49346694股 占总股本比例40.74% [2] 首次公开发行情况 - 公司于2019年12月9日在科创板上市 发行股票21739200股 发行价格26.49元/股 [2] - 募集资金总额57587.14万元 募集资金净额51284.03万元 较原计划多16284.03万元 [3] - 原计划募集资金35000万元 用于国产BIOS固件和BMC固件产品开发及卓易政企云服务建设项目 [3] 发行费用结构 - 总发行费用6303.11万元 其中保荐及承销费用4606.97万元 [4] - 保荐机构中信建投证券通过子公司中信建投投资参与战略配售 跟投比例为公开发行股份的5% 即1086960股 [4]

股东持股基本情况 - 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理谢乾直接持有公司股份47,667,923股 占公司股份总数39.35% 股份来源于首次公开发行前持有及转增股份 [2] 减持计划主要内容 - 因自身资金需求 拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过3,634,267股 占公司股份总数比例不超过3.00% [3] - 减持计划将于公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [3] - 集中竞价方式减持任意连续90日内不超过公司股份总数1% 大宗交易方式减持任意连续90日内不超过公司股份总数2% [3] - 若期间发生股本除权除息事项 将根据股本变动对减持数量进行相应调整 [3] 减持主体承诺情况 - 股东此前对持股比例、数量、期限、方式等作出承诺 与本次减持事项一致 [5][7] - 股份锁定承诺期限届满后 在遵守监管规则前提下确定持股计划 [5] - 减持价格不低于发行价 如有除权除息则相应调整发行价格 [6] - 不属于上市时未盈利公司控股股东减持首发前股份的情况 [7] 减持计划实施影响 - 本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [7] - 不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响 [7] - 减持计划实施存在时间、数量、价格等不确定性 [8]

并购重组 - 向日葵计划以发行股份及（或）支付现金方式收购漳州兮璞材料科技有限公司控股权及浙江贝得药业有限公司40%股权 同时拟募集配套资金 公司股票将于9月8日上午开市起停牌 [1] 业绩披露 - 天邦食品2025年8月销售商品猪52.97万头 环比下降1.32% 销售收入6.21亿元 环比下降9.43% 销售均价15.02元/公斤 环比下降7.22% [2] - 神农集团2025年8月销售生猪16.64万头 同比下降4.26% 其中商品猪15.56万头 仔猪0.51万头 销售收入2.85亿元 商品猪销售均价环比下降5.84% [3] 增减持 - 苏州银行部分董监高计划合计增持不少于420万元A股股份 增持主体包括董事长崔庆军 执行董事兼行长王强 监事会主席沈琪等 [4] - 科捷智能股东深圳市顺丰投资有限公司计划通过集中竞价减持不超过180.85万股（占总股本1%） 通过大宗交易减持不超过361.70万股（占总股本2%） [5] - 卓易信息实控人谢乾拟通过集中竞价和大宗交易减持不超过363.43万股（占总股本3%） [6] 风险事项 - 宝馨科技发布股票交易异常波动公告 公司不存在应披露而未披露重大事项 经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [7] - ST帕瓦董事张宝涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查 诸暨市人民检察院已依法作出逮捕决定 [8]

并购重组 - 向日葵计划以发行股份及（或）支付现金方式收购漳州兮璞材料科技有限公司控股权及浙江贝得药业有限公司40%股权 同时拟募集配套资金 公司股票将于9月8日上午开市起停牌 [1] 业绩披露 - 天邦食品2025年8月销售商品猪52.97万头 环比下降1.32% 销售收入6.21亿元 环比下降9.43% 销售均价15.02元/公斤 环比下降7.22% [2] - 神农集团2025年8月销售生猪16.64万头 同比下降4.26% 其中商品猪15.56万头 仔猪0.51万头 销售收入2.85亿元 商品猪销售均价环比下降5.84% [3] 增减持 - 苏州银行部分董监高计划合计增持不少于420万元A股股份 增持主体包括董事长崔庆军 执行董事兼行长王强 监事会主席沈琪等 [4] - 科捷智能股东深圳市顺丰投资有限公司计划通过集中竞价减持不超过180.85万股（占总股本1%） 通过大宗交易减持不超过361.70万股（占总股本2%） [5] - 卓易信息控股股东 实控人 董事长兼总经理谢乾拟减持不超过363.43万股（占总股本3%） [6] 风险事项 - 宝馨科技发布股票交易异常波动公告 公司经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 [7] - ST帕瓦共同实控人之一 董事张宝涉嫌职务侵占罪被诸暨市人民检察院依法逮捕 [8]

品大事 - ST帕瓦及共同实控人张宝因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 同时张宝因涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查并被逮捕[2] - 向日葵筹划收购兮璞材料控股权及贝得药业40%股权 预计构成重大资产重组 股票自9月8日起停牌 计划10个交易日内披露方案[3] - *ST步森拟出售陕西步森35%股权 预计构成重大资产重组 交易采用现金方式 完成后不再持有陕西步森股权[4] - 罗博特科筹划发行H股并在香港联交所上市 以推进清洁能源+泛半导体双轮驱动战略[5] - 利欧股份董事会通过发行H股并在香港联交所主板上市的议案[6] - 天际股份子公司已获得硫化锂材料专利授权 正推进产业化 硫化锂是硫化物固态电池电解质原材料[7] - 南芯科技拟发行可转债募资不超19.33亿元 用于智能算力电源管理芯片 车载芯片及工业传感控制芯片研发产业化项目[8] - 宁波远洋拟通过新加坡子公司设立两家境外公司 投资28.94亿元建造8艘集装箱船舶 其中经航新加坡投资11.94亿元建4艘2700TEU船 纬航新加坡投资17亿元建4艘4300TEU船[9] - 吉电股份8月收到国家可再生能源补贴资金9.13亿元 1-8月累计收到12.71亿元 较去年同期增加154.2% 占2024年全年补贴资金的135.36%[10] 增减持 - 武商集团股东达孜银泰拟减持不超2249.71万股 占公司总股本3%[11] - 尚纬股份股东李广元拟减持不超1864.58万股 占公司总股本3%[12] - 深水规院股东水规院投资拟减持不超669.24万股 占公司总股本3%[13] - 卓易信息实控人谢乾拟减持不超363.43万股 占公司总股本3%[14] - 科捷智能股东顺丰投资拟减持不超542.55万股 其中集中竞价减持不超180.85万股(1%) 大宗交易减持不超361.7万股(2%)[15][16] - 江天化学股东江山股份拟减持不超433.08万股 占公司总股本3%[17] - 优利德控股股东优利德集团拟减持不超223.49万股 占公司总股本2%[18] - 华康洁净股东阳光人寿拟减持不超323.3万股 占公司总股本3%[19] - 绿盟科技股东雷岩投资拟减持不超1305.66万股 占公司总股本1.63%[20] 观业绩 - 神农集团8月销售生猪16.64万头 销售收入2.85亿元 商品猪销售均价13.87元/公斤 环比下降5.84% 1-8月累计销售生猪188.06万头 销售收入31.16亿元[21] - 天邦食品8月销售商品猪52.97万头 销售收入6.21亿元 销售均价15.02元/公斤 环比分别下降1.32% 9.43%和7.22% 1-8月累计销售商品猪402.46万头 销售收入54.5亿元 销售均价16.05元/公斤[22]

苏州银行增持情况 - 部分董事、监事及高级管理人员计划增持不少于420万元人民币 [1][2] 上市公司减持情况 - 振华股份多名董事及高管计划减持股份 [2] - 华阳智能董事於建东、王少锋及特定股东俞贤萍拟减持股份 [2] - 宏德股份特定股东南通悦享计划减持不超过0.66%公司股份 [2] - 香山股份股东拟减持不超过3%公司股份 [2] - 仟源医药五位董事及高管拟减持不超过0.1718%公司股份 [2] - 星帅尔控股股东、实控人之一及部分高管拟减持不超过2.71%股份 [2] - 荣科科技副总裁刘斌计划减持不超过6.3万股 [2] - 绿盟科技股东雷岩投资拟减持不超过1.63%公司股份 [2] - 润禾材料控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [2] - 华康洁净股东阳光人寿拟减持不超过3%公司股份 [2] - 百达精工股东阮吉林拟减持不超过0.99%公司股份 [2] - 聚赛龙实控人及一致行动人计划减持不超过3%股份 [2] - 优利德控股股东优利德集团拟减持不超过2%公司股份 [2] - 泸天化股东拟合计减持不超过3%公司股份 [2] - 武商集团股东达孜银泰拟减持不超过2249.71万股 [2] - 科捷智能股东顺丰投资拟减持不超过3%公司股份 [2] - 尚纬股份股东拟减持不超过3%公司股份 [2] - 江天化学股东江山股份拟减持不超过3%公司股份 [2] - 深水规院股东水规院投资拟减持不超过3%公司股份 [2] - 卓易信息控股股东及实控人谢乾拟减持不超过3.00%公司股份 [2]