关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为公司关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人[4] - 因相关协议或安排生效后12个月内，具有关联人规定情形之一的，视同为公司关联人[4] - 过去12个月内，曾经具有关联人规定情形之一的，视同为公司关联人[4] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上（担保除外），经独立董事同意后董事会审议并披露[8] - 与关联法人交易超300万元且占资产或市值0.1%以上（担保除外），经程序后披露[8] - 与关联人交易超3000万元且占资产或市值1%以上，评估审计后股东会审议并披露[8] 关联担保规定 - 为关联人担保，经非关联董事审议通过后股东会审议[9] - 为控股股东等担保，对方应提供反担保[9] 关联交易计算 - “提供财务资助”等关联交易以发生额连续12个月累计计算[11] 控股子公司定义 - 持有50%以上股份或能控制董事会的公司为控股子公司[21] 独立董事职责 - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[18] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件保存不少于10年[27] 日常关联交易 - 日常关联交易协议超3年，每3年重新履行审议披露义务[12] - 可预计当年度日常关联交易金额，超预计需重新审议披露[12] - 九种关联交易可免予履行审议披露义务[13][14] - 与关联人特定日常关联交易按情况审议披露[12] - 日常关联交易协议应含交易价格等主要条款[13] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不计入有效表决总数[16]

重大经营及投资事项 - 包括购买或出售资产、对外投资等十二类[4][5] - 决策前需业务部门协同相关职能部门进行市场调查、财务测算并提出可行性分析资料[8] 日常经营交易审议标准 - 金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上且超 1 亿元需审议[7] - 金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本 50%以上且超 1 亿元需审议[7] - 预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润 50%以上且超 500 万元需审议[7] 审批流程 - 须报董事会审批的投资项目，经理办公室应编制资料报送董事会战略委员会[9] - 除特定事项外，十二个月内同一类别且与标的相关的重大经营及投资事项以累计数额计算履行审批手续[9] 执行与监督 - 重大经营及投资项目由董事长或授权人签署文件，业务部门及分支机构负责执行[12] - 财务负责人应制定资金配套计划，审计部门应定期进行内部审计[12] 责任与制度规定 - 决策或执行失误造成损失的相关人员应承担赔偿责任[14][15][16] - 制度由公司董事会负责解释和修订，修订需报公司股东会审批[17] - 制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订时亦同[17]

适用范围 - 办法适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬审议 - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[4] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案考核与年度绩效考核[6] 薪酬构成 - 高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[8] 薪酬调整 - 依据包括同行业增幅、通胀、公司盈利等[13]

董事会换届 - 公司第四届董事会2025年9月8日任期届满开展换届[2] - 第五届董事会由9名董事组成[3] - 2025年9月10日提名董事候选人[3] 董事候选人情况 - 三位独立董事候选人获上交所无异议审核通过[4] - 董事候选人需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] 董事持股情况 - 谢乾直接持股47667923股，占比39.35%[9] - 王娟直接持股56993股，占比0.01%[11] - 王吉直接持股196993股，占比0.16%[12]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 无在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位任职等情况[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责等[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备法律职业资格且有5年以上法律岗位全职经验[5] - 已参加履职培训并取得认可证明材料[5]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其直系亲属情形[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其直系亲属情形[2] - 最近36个月内无受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不良记录[3] - 最近36个月内无受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不良记录[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] - 具备会计等专业岗位5年以上全职工作经验等三类资格之一[5] - 参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台学习[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名万梁浩为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属特定股东及亲属[2][3] - 近36个月未受相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职未超六年[4] - 法律专业人士有相关资格和经验[4] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查[4] - 提名人确认其任职资格符合要求[4]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其直系亲属情况[2] - 无在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其直系亲属情况[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 审查确认要求 - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 根据相关规定核实并确认任职资格符合要求[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名冯万利为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%[2] - 不得在特定股东单位任职[3] - 近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任公司数不超三家[4] - 在公司任职不超六年[4] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认其符合要求[4] 声明时间 - 声明时间为2025年9月[6]

提名信息 - 公司董事会提名王茜为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人持有股份不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在大股东单位任职及其直系亲属，无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] - 会计专业被提名人需有5年以上全职工作经验[4]