公司股价表现 - 9月22日股价上涨5.04%至77.95元/股 成交额3.15亿元 换手率3.45% 总市值94.43亿元 [1] 主营业务构成 - 云计算设备核心固件业务占比35.09% 云服务业务占比33.64% PB业务占比27.98% [1] - PB业务细分包括物联网云服务22.80%和政企云服务10.84% 其他业务占比3.30% [1] 机构持仓情况 - 诺安积极回报混合A二季度新进十大流通股东 持股146.08万股 占流通股比例1.21% [2] - 该基金当日浮盈约546.35万元 最新规模14.87亿元 [2] 基金业绩表现 - 诺安积极回报混合A今年以来收益4.15% 近一年收益41.66% 成立以来累计收益118.3% [2] - 基金经理刘慧影管理规模236.74亿元 任职期间最佳回报59.69% 最差回报5.93% [3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月26日14点30分在江苏宜兴卓易信息19楼会议室召开[9] - 网络投票9月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] - 股东发言或提问不超5分钟，次数不超2次[5] - 现场推举计票、监票人员[6] 会议议案 - 取消监事会，职权由审计委员会行使[12] - 修订《公司章程》及部分内部管理制度[10] 董事会换届 - 拟选举谢乾等5人为非独立董事，万梁浩等3人为独立董事[10][11][17][21] - 第五届董事会9名董事，含1名职工代表董事[17][21] - 董事候选人任期三年[17][21]

AI赋能业务发展 - AI技术提升数据采集效率和业务处理智能化水平 增强产品功能和市场竞争力 [2] - 中科星图以大模型为核心强化数字地球平台建设 行业地位提升 [2] - 安恒信息实现纯AI合同额近1000万元 间接AI产品合同额超2600万元 合计AI相关合同额超3600万元 [2] - 云从科技泛AI领域收入占比大幅提升至55.78% 联合华为发布昇腾AI解决方案 上半年营收同比增长40.21% [3] - 财富趋势将AI作为主要战略方向 持续构建人工智能平台生态 [3] 国际化战略推进 - 震有科技重点开拓非洲、中亚等海外市场 已落地相关项目订单 [4] - 龙软科技通过合作成功出海 在非洲几内亚实施智慧矿山管控平台项目 [4] - 金山办公推进海外版本AI功能迭代升级 通过本地化调研匹配需求与法规标准 [4] - 概伦电子加强北美、韩国等地销售和技术支持团队建设 关注新兴市场机遇 [5] 研发投入与创新 - 卓易信息研发投入带动整体毛利率增加6.6个百分点 [6] - 金山办公上半年研发投入较快增长 依托产品强化实现利润稳健提升 [6] - 概伦电子重点开发模拟电路全流程设计平台和AI芯片设计优化算法 [6] - 信安世纪研发规划包括融合AI的密码产品、数据安全技术研究及产品合规完善 [7] 行业整体动态 - 18家科创板软件企业参与集体业绩说明会 [1] - 行业持续提升研发投入为创新提供支撑 [1][6] - 多家公司表示将大力发展海外市场 加快国际化进程 [1][4]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[11] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任[13][14] 交易审议规则 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种交易情况需董事会审议[6][7] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需董事会审议[7] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易需董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，董事会审议后需提交股东会[8] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东会[9] 担保与表决规则 - 董事会审议通过的对外担保事项，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[9] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[32] - 董事会审议通过提案形成决议，须有超过公司全体董事人数之半数的董事投同意票，担保事项还需经出席会议的三分之二以上董事同意[35] 会议相关规则 - 董事会每年至少召开2次会议[23] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[20][23] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会会议[20][24] - 召开董事会定期会议需提前10日通知，临时会议提前3日通知[26] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] 其他规则 - 具有《公司法》第一百七十八条规定情形等6种情况的人士不得担任董事会秘书[14] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书[17] - 董事会秘书连续3个月以上不能履行职责，公司应在1个月内解聘[18] - 需经公司全体独立董事过半数同意的事项提交董事会审议[24] - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超过两名董事的委托[30] - 表决票保存期限至少为十年[32] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[33] - 不同决议矛盾时，以时间上后形成的决议为准[36] - 提案未通过，一个月内条件未重大变化不应再审议相同提案[36] - 董事会会议可全程录音[39] - 董事会秘书安排记录会议，与会董事需对会议记录、纪要和决议签字确认[39] - 董事在董事会决议上签字并对决议负责，违规致损需赔偿[40] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[41] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[43] - 三种情形下董事会应修订议事规则[45] - 董事长跟踪检查决议实施，可要求纠正违规事项[47] - 议事规则自股东会审议通过生效，由董事会解释修订[47]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得被提名[8] 提名与兼任限制 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[11] 任期与补选 - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[15] - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内补选[16] 职责与工作要求 - 在薪酬等委员会过半数并任召集人[19] - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及资料保存10年[26] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[28] 会议相关 - 定期或不定期开专门会议，特定事项需审议[30] - 专门会议现场召开，全体出席方可举行[31] - 过半数推举一人召集主持，提前三天书面通知[31] 履职保障与其他 - 公司保证会议召开，提供条件和费用，保障知情权[34][36] - 两名以上认为材料问题可书面要求延期，董事会采纳[37] - 履职遇阻碍可报告多部门，信息及时披露[38] - 公司承担聘请专业机构费用，可建责任保险制度[34][48][49] - 给予津贴，标准董事会制订、股东会审议并披露[50]

适用人员 - 办法适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] 考核管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案考核与管理及人员绩效考核[6] 薪酬组成 - 非独立董事兼任高管按高管制度定薪酬，独立董事领津贴[8] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成[8] 薪酬调整 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀、公司盈利等[14]

公司基本信息 - 公司于2019年12月9日在上海证券交易所上市，首次发行普通股2173.92万股[6] - 公司注册资本为12114.2237万元，已发行股份数为12114.2237万股，均为普通股[6][14] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股面值1元[14] 股东信息 - 发起人谢乾等6人认购股份及持股比例情况[14] - 公司收购本公司股份后特定情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[18] 股份转让与收益 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股份收益归公司所有[20] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[26] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[34] 股东会相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[78] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[83] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，每季度至少召开一次会议[87] - 战略委员会由3名公司董事组成，至少包括1名独立董事[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[106] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[113]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且超募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证可行性和预计收益[9] - 超募投计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[9] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，应在募集资金到账后6个月内置换[11] - 募投项目支付人员薪酬等以自筹资金支付后，应在6个月内实施置换[11] 资金管理期限 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[12] - 公司用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[13] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[5] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[5] - 协议提前终止，公司应在两周内签新协议并2个交易日内备案公告[6] 节余资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免特定程序，年报披露使用情况[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免特定程序，定期报告披露使用情况[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[15] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[23] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告，并于披露年报时提交证券交易所并披露[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[23] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告，并于公司披露年报时提交证券交易所并披露[24] - 每个会计年度结束后，公司董事会在《公司募集资金专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[25] 超募资金投资 - 公司使用超募资金投资在建及新项目，应充分披露项目建设方案、投资周期、回报率等信息[14] 募投项目变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，不视为改变募集资金用途，由董事会决议，无需股东会审议[19]

公司股价表现 - 9月11日股价上涨5.09%至72.48元/股 成交额3.33亿元 换手率3.99% 总市值87.80亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务收入构成：云计算设备核心固件业务35.09% 云服务业务33.64% PB业务27.98%（含物联网云服务22.80% 政企云服务10.84%）其他业务3.30% [1] - 公司以自主知识产权云计算设备核心固件(BIOS/BMC)技术与云平台技术为业务基础 [1] 机构持仓情况 - 华夏行业景气混合基金(003567)二季度新进十大流通股东 持有131.07万股（占流通股1.08%） 当日浮盈约460.05万元 [2] - 该基金规模72.61亿元 今年以来收益43.83%（同类排名892/8175） 近一年收益92.97%（同类排名448/7982） 成立以来收益341.44% [2] 基金经理信息 - 基金经理钟帅任职5年47天 管理基金总规模82.53亿元 任职期间最佳基金回报158.06% 最差回报4.8% [3]

公司治理变动 - 公司于2025年9月10日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过董事会换届议案 [1] - 提名谢乾、王烨、王娟、詹奇、钱媛媛为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名万梁浩、冯万利、王茜为第五届董事会独立董事候选人 其中王茜为会计专业人士 [1] - 所有独立董事候选人万梁浩、冯万利、王茜均已获得独立董事任职资格审查 [1]