财务数据 - 限制性股票授予价格由13.20元/股调整为12.65元/股[2] - 2024年度每10股派发现金红利5.60元，摊薄后每股0.5513元/股[7] 股票情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期397,380股上市流通[6] 会议情况 - 2023 - 2025年召开多次董事会、监事会及股东大会审议议案[2][3][4][5][6] 影响说明 - 本次调整对财务和经营无重大影响，不影响团队和激励计划[10]

募资情况 - 2022年7月公司首次公开发行3402万股A股，每股发行价26.06元，募集资金总额88656.12万元，净额80048.29万元[1] 项目投入调整 - 体外诊断产品研发及产业化项目（一期）调整后拟投入650.24万元[5] - 体外诊断产品研发项目调整后拟投入21166.25万元[5] - 营销及服务网络建设项目调整后拟投入977.99万元[5] - 信息化平台建设项目调整后拟投入51.77万元[5] - 补充流动资金调整后拟投入32852.29万元[5] - 暂时存放资金调整后为24349.76万元[5] 资金余额 - 截至2025年6月30日，暂时存放资金募集资金账户余额（含现金管理金额及相关孳息）为25234.29万元[9] 资金使用计划 - 公司拟使用6000万元节余募集资金用于神经系统标志物检测及欧美市场研发项目[10] - 公司拟将6000万元节余募集资金追加用于“体外诊断产品研发项目”[14] 项目进度调整 - 体外诊断产品研发项目达到预定可使用状态时间延长至2027年4月[13][14][15] 审议情况 - 公司于2025年8月27日召开会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[17] 各方意见 - 监事会认为本次调整符合公司长远发展要求[18] - 保荐机构认为事项符合法律法规和公司规定，有利于提高资金使用效率[19][20]

激励计划会议 - 2023年8月27日召开一届十八次董事会和十五届监事会审议激励计划议案[8] - 2024年8月28日召开二届六次董事会与监事会调整授予价格等[11] - 2025年8月27日召开二届十次董事会与监事会调整授予价格[12] 激励计划流程 - 2023年8月29日至9月7日公示拟激励对象[9] - 2024年9月26日披露首次授予部分第一个归属期结果[12] 数据相关 - 2024年度每10股派现金红利5.60元，摊薄后0.5513元/股[14] - 2023年激励计划调整前授予价13.20元/股，调整后约12.65元/股[15]

证券简称：英诺特 证券代码：688253 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京英诺特生物技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 ……………………………………………………………………………………… 6 | | (一) 激励对象的范围及分配情况 | | (二) 激励方式、来源及数量 . | | (三) 限制性股票的有效期、授予日、归属安排 ………………………………………………………………………………………9 | | (四) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 . | | (五) 激励计划的授予与归属条件 … | | (六) 激励计划其他内容 . | | 五、独立财务顾问意见 . | | (一) 对英诺 ...

股本与上市 - 公司A股股本为13,606.0816万股，2,858.9051万股于2022年7月28日起上市交易[8] 激励计划 - 2025年8月27日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12][27] - 拟授予限制性股票211.2740万股，占股本总额1.5483%[16] - 首次授予169.8240万股，占股本1.2445%，占授予权益80.3809%[16] - 预留41.45万股，占股本0.3038%，占授予权益19.6191%[16] - 全部在有效期内激励计划涉及股票未超股本20%[17] - 激励对象获授股票累计未超股本1.00%[17] - 激励计划公示期不少于10天，审核及公示情况将提前5日披露[31] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[33] - 激励对象含董事张秀杰等，关联董事回避表决[38] - 激励计划符合相关规定，无损害公司及股东利益情形[39] - 激励计划尚需履行审议、公示程序，由股东大会特别决议通过后实施[39]

募集资金情况 - 2022年7月首次公开发行3402万股A股，募资88656.12万元[4] - 扣除费用后，募集资金净额80048.29万元[5] - 截至2025年6月30日，专户余额31132.00万元[6] 现金管理安排 - 拟用不超3.0亿元闲置募资现金管理，可循环使用[2] - 期限为2025年9月2日至2026年9月1日[8] - 收益优先补足募投项目投资不足部分[9] 决策审议情况 - 2025年8月27日相关会议审议通过现金管理议案[15] - 监事会同意使用闲置募集资金现金管理[17] - 保荐机构对华泰联合证券无异议[19]

公司董事会会议 - 公司第二届第十次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自体外诊断行业 [2] 公司市值信息 - 公司当前市值为43亿元 [3]

信息披露规范 - 公司制定信息披露管理办法，董事长为第一责任人，董事会秘书为具体负责人[3] - 信息披露应遵循及时、公平、真实、准确、完整原则[7] - 公司和相关义务人应向所有投资者公开披露重大信息[9] 披露时间要求 - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[23] - 预计不能按时披露定期报告需公告原因等，变更需提前5个交易日申请[23] 业绩预告规则 - 净利润为负值等情形需在1个月内进行业绩预告[29] - 净利润与上年同期相比升降50％以上需预告[29] - 扣除特定收入后营业收入低于1亿元且利润总额等为负值需预告[29] 其他披露情形 - 5%以上股份被质押等情况公司应披露[35] - 其他董事、高管无法履职超3个月公司应披露[36] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上及相关情形应披露[45] - 涉案金额超1000万元且占比达1％以上诉讼仲裁事项需披露[46] - 计提资产减值准备等影响达一定比例应披露[54] - 年度净利润或营收下降50%以上或为负值需在年报披露[61] - 会计政策变更需披露相关情况[50][52] - 变更会计估计应提交审议并披露[52] - 出现多种情形公司应及时报告及披露[55] - 开展新业务需披露多方面信息[57] - 营业用主要资产被处置超总资产30%需披露[64] 职责与监督 - 董事、高管应保证报告按时披露[68] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责行为[70] - 董事会秘书组织和协调信息披露事务[69]

董事辞任 - 公司在两个交易日内披露董事辞任情况[8] - 公司应在60日内完成董事补选[8] 股份转让 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[17] - 任期届满前离职董事每年转让股份不得超所持总数的25%[18] - 董事所持公司股份不超1000股可一次全部转让[18] 制度规定 - 本制度由董事会制定，报股东会批准通过[24] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[25]

北京英诺特生物技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京英诺特生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，组 织实施董事会决议，对公司董事会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行 使权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本工作细则对公司总经理等全体高级管理人员 ...