控股股东不减持承诺 - 控股股东上海联和投资自愿承诺自2025年8月25日起未来24个月内不以任何方式减持所持股份，新增股份亦遵守承诺 [1] - 承诺基于对公司发展前景的信心和长期价值的认可，旨在增强投资者信心和维护资本市场稳定 [1] 解禁压力缓解与市场影响 - 8月25日公司解禁股份3.11亿股（占总股本68.61%），其中控股股东持股2.33亿股（占解禁股份75%），不减持承诺使实际可减持规模缩减至0.78亿股 [2] - 国有资本背景的控股股东承诺释放积极信号，提振投资者信心并体现对公司战略规划的认同 [2] 核心技术与业务优势 - 公司聚焦高端仿制药和CRO/CMO两大板块，拥有难溶药物增溶技术、缓控释技术等差异化技术壁垒 [3] - 截至2024年底已获批上市产品16款，多款为国内外首仿，产品覆盖抗真菌、糖尿病、癌症等多个领域，并进入美国、澳大利亚等国际市场 [3] - CRO/CMO领域累计推进超100个创新药项目，8款新药获批上市并由子公司承接商业化生产，客户包括歌礼制药、辉瑞普强等知名药企 [4] 股东回报与市场形象 - 公司连续三年现金分红累计7,436万元，2024年首次实施中期分红，2025年回购433.61万股（占总股本0.96%），耗资3,612.60万元 [6] - 通过分红和回购强化投资者信心，体现对股东价值的高度重视 [6] 未来发展战略 - 公司坚持创新驱动与国际布局双轮驱动，加速产品商业化进程，以稳定可持续的经营业绩回报投资者 [6]

控股股东自愿承诺不减持股份 - 宣泰医药控股股东上海联和投资有限公司自愿承诺自8月25日起24个月内不减持公司股份 [1] - 不减持方式包括集中竞价交易和大宗交易等方式 [1] - 控股股东作出承诺是基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可 [1] - 控股股东表示此举旨在增强投资者信心并维护资本市场稳定 [1]

公司限售股解禁 - 公司限售股份约3 11亿股将于2025年8月25日解禁并上市流通 [2] - 解禁股份占公司总股本比例为68 61% [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为医药制造业占比99 89% [2] - 其他业务占比0 11% [2]

股份信息 - 2022年8月25日公司上市，发行后总股本为453,340,000股[3] - 本次上市流通股数为311,018,400股，占公司股本总数的68.61%[3] - 本次上市流通的限售股股东数量为5名[3] 减持承诺 - 上海联和投资有限公司承诺2025年8月25日起24个月内不通过集中竞价等方式减持[8] - 上海联和等公司减持集中竞价90日内不超1%，大宗交易不超2%[8][10][11] 股东持股 - 上海联和投资有限公司持有限售股233,000,000股，占比51.40%[22] - Finer Pharma Inc.持有限售股70,437,870股，占比15.54%[22] - 宁波梅山保税港区相关企业分别持有限售股占比1.07%、0.36%、0.24%[22] 其他情况 - 截至公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[18] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[19][20] - 本次上市流通的限售股均为首发限售股，限售期36个月[23]

上市信息 - 公司于2022年8月25日上市，发行A股45340000股，发行后总股本为453340000股[1] - 本次上市流通的限售股股东数量为5名，对应股份数量为311018400股，占公司股本总数的68.61%[2] 限售股流通 - 本次上市流通的限售股将于2025年8月25日起上市流通[3] - 本次上市流通限售股合计311018400股，占公司总股本比例68.61%，限售期36个月[12][13][15][16] 股东承诺 - 上海联和投资有限公司承诺自2025年8月25日起24个月内不减持公司股份[7] - 上海联和投资有限公司等股东自公司股票上市之日起36个月内，不得转让或委托他人管理首发前股份，不得提议公司回购该部分股份[6][8][9] - 上海联和投资有限公司等股东锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价[6][9] 减持规则 - 上海联和投资有限公司等股东采取集中竞价交易方式减持，任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%[7][8][9] - 上海联和投资有限公司等股东采取大宗交易方式减持，任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%[7][8][9] - 上海联和投资有限公司等股东将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[7][8][9] 股东持股 - 上海联和投资有限公司持有限售股233000000股，占公司总股本比例51.40%[15] - Finer Pharma Inc.持有限售股70437870股，占公司总股本比例15.54%[15] - 宁波梅山保税港区浦佳企业管理合伙企业（有限合伙）持有限售股4839676股，占公司总股本比例1.07%[15] - 宁波梅山保税港区宣亿企业管理合伙企业（有限合伙）持有限售股1647410股，占公司总股本比例0.36%[15] - 宁波梅山保税港区浦颐企业管理合伙企业（有限合伙）持有限售股1093444股，占公司总股本比例0.24%[15] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次上市流通的限售股股东已履行承诺[17] - 公司本次限售股上市流通数量及时间等符合相关规定[17] - 保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议[18]

股东承诺 - 公司控股股东联和投资承诺2025年8月25日至2027年8月24日不减持股份[1] 股东持股 - 联和投资持股数量为233,000,000股[2] - 联和投资持股比例为51.40%[2]

控股股东不减持承诺 - 控股股东联和投资自愿承诺自2025年8月25日起未来24个月内不减持所持公司股份 包括新增股份 [1] - 联和投资持股2 33亿股占8月25日解禁股份3 11亿股的75% 解禁股份占总股本68 61% [1] - 不减持承诺基于对公司发展前景信心和长期价值认可 旨在增强投资者信心和维护资本市场稳定 [1] 公司核心业务与技术优势 - 公司依托三大技术平台(难溶药物增溶 缓控释药物制剂 固定剂量复方制剂)研发高技术壁垒仿制药 [2] - 截至2024年底已获批上市产品16款 含多款国内外首仿产品 产品销往美国等10余个国家地区 [2] - 2024年恩杂鲁胺片和达格列净二甲双胍缓释片获美国FDA暂时批准 为进入美国市场奠定基础 [2] CRO/CMO业务进展 - 2024年7月助力亚盛医药和征祥医药两款新药获批上市 并提供后续CMO服务 [3] - 累计推进超100个创新药制剂开发 其中8款新药已获批上市并由公司承接商业化生产 [3] - 客户包括歌礼制药 再鼎医药等上市公司及辉瑞普强等国内外知名药企 [3] 投资者回报与公司治理 - 2022年上市以来连续三年现金分红 累计7436万元 2024年首次实施中期分红 [3] - 持续推进"提质增效重回报"专项行动 优先选择现金分红回馈股东 [3] - 秉持以投资者为本理念 优化经营管理 规范治理体系 [3] 未来发展战略 - 坚持创新驱动与国际布局双轮驱动 加速产品商业化进程 [4] - 通过稳定可持续的经营业绩回报投资者 [4]

公司控股股东承诺不减持 - 宣泰医药控股股东联和投资自愿承诺自2025年8月25日起24个月内不通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持所持公司股份 [1] - 承诺期限为2025年8月25日至2027年8月24日 [1] - 此举基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可 [1] - 目的是增强投资者信心并维护资本市场稳定 [1]

公司公告 - 宣泰医药于2025年8月8日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议和第二届董事会第十七次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司将在不影响募集资金项目建设和使用安排并有效控制风险的前提下 使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [2] - 在前述额度和期限范围内 资金可以循环滚动使用 [2]

募资情况 - 公司获准发行4534万股，发行价9.37元/股，募资总额42483.58万元，净额37721.81万元[1] 项目投资 - 制剂生产综合楼等项目投32000万元，拟用募资545.57万元[5] - 复杂制剂车间等项目投9605万元，拟用募资9176.24万元[5] - 新药研发项目投23830.16万元，拟用募资19610万元[5] - 补充流动资金项目投8390万元，拟用募资8390万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[8] - 2025年8月8日会议通过现金管理议案[17] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件[18] - 董事会审计委员会同意用不超8000万元闲置资金现金管理[19] - 保荐机构对现金管理事项无异议[21]