证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-021 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

信息披露义务人 - 包括控股股东、董监高、核心技术人员等[2] 信息披露内容 - 应披露与业绩、收购、股票发行等有关的信息[3] - 应对业绩波动等相关事项针对性披露，持续披露重大信息[6] - 应充分披露可能产生重大不利影响的风险因素[7] 信息披露要求 - 公司和义务人应及时、公平披露信息，保证真实准确完整[5] - 公告文稿应重点突出、逻辑清晰、语言浅显易懂[8] 信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在会计年度前3个月、9个月结束之日起1个月内披露[14] - 公司预计年度经营业绩净利润为负值、与上年同期相比上升或下降50％以上、实现扭亏为盈，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[16] - 公司预计半年度和季度业绩出现净利润为负值、与上年同期相比上升或下降50％以上、实现扭亏为盈情形之一，可进行业绩预告[16] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[18] 信息披露特殊情况 - 符合条件的信息可暂缓或豁免披露，需满足特定条件[10] - 确有需要可在非交易时段发布重大信息，但需下一交易时段前披露公告[9] 信息披露文件 - 包括招股、定期报告等[12] - 应报送证监局、交易所并在指定网站披露[12] 信息披露更正 - 定期报告披露前业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上，应及时披露更正公告[18] - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[36] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%，需立即披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司的情况发生较大变化，需立即披露[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21][30] - 公司合并报表范围内子公司等发生重大事件需履行信息披露义务[23] - 公司参股公司发生重大影响事件需履行信息披露义务[25] 信息披露职责 - 董事、高管应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[27] - 总经理等编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息[27] - 董事、高管知晓重大事件应在第一时间告知董事会秘书[27] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[28] - 董事会秘书组织和协调公司信息披露事务[29] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化应告知公司[30] - 证券公司、证券服务机构发现公司提供材料有重大违法行为应要求其补充、纠正[31] 信息披露流程 - 定期报告编制需经多环节审核，由董事长签发并由董事会秘书组织披露[33] - 临时报告编制按不同情况遵循相应程序，由董事长签发并由董事会秘书组织披露[33] - 公司向监管部门等报送信息由董事会秘书拟定，经董事长审定后报送或刊登[34] 其他 - 持股5%以上的股东等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[37] - 公司董事等履行职责情况由董事会办公室记录保存[39] - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会秘书负责[41] - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密责任[43] - 信息披露义务人未履职或违规按不同主体有相应处理方式[49] - 为信息披露义务人出具专项文件的机构包括保荐人、会计师事务所等[52][53] - “及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[53] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[53] - 制度由董事会负责解释[53] - 制度未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》规定执行[53] - 制度与相关规定不一致时，以法律法规和《公司章程》为准[53] - 制度与日后颁布法规或修改后的《公司章程》抵触时，按规定执行并及时修订[53]

上海宣泰医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度沐职报告 (刘志杰) 作为上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工 作制度》")等相关规定,我积极参加相关会议,认真审议议案,并对相关事项发 表独立意见,积极履职,尽职尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘志杰:1962年出生,1994年毕业于中科院生物物理所,博士学历。1987 年 9 月至 1991 年 8 月任天津师范大学讲师;1995年 1 月至 1995年 4 月任美国 匹兹堡大学博士后;1995年5月至1997年9月任美国佐治亚大学博士后;1997 年 10 月至 2 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司及股东合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中国内部审 计准则第 1101 号—内部审计基本准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件（以下简 称"法律法规"）及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计管理制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各 部门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司内部审计制度和审 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 党组织 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联交易 1 第一条 为规范上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公 司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有 关法律、法规、规范性文件及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司规章制度，制定本关联交易管理制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、公开、 公允、关联人回避、书面协议的原则，不得损害公司和其他股东的利益， 不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第三条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的交易，包括但不限于下列事项和日常经营范围内发生 的可能引致资源或者义务转移的事项： （一）购买或者出售资产 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 (张俊) 作为上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工 作制度》")等相关规定,我积极参加相关会议,认真审议议案,并对相关事项发 表独立意见,积极履职,尽职尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 作为公司独立董事,我独立、客观、审慎地对公司 2024年度董事会所有议 案行使表决权,对各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃 权的情形。我本着勤勉尽责的态度,在每次董事会前认真审阅议案及相关材料, 对关联交易等相关事项发表了意见。同时,我依据多年实务积累的经验和专业能 力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。 报告期内,公司股东 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 决策范围 本制度所称对外投资管理是指针对对外投资项目的信息收集、尽职 调查、编制对外投资建议书及项目可行性研究报告、项目立项、项 目审批、项目实施以及投资后的相关管理。 第三章 对外投资的审批权限 2 第八条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市规则》等 法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。 第九条 对外投资涉及关联交易的，还需遵守《上市规则》等法律法规及《公 司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定。 第十条 公司对外投资的审批应严格按照适用法律、法规、规范性文件、《公 司章程》《上海宣泰医药科技股份有限公司股东会议事规则》《上海 宣泰医药科技股份有限公司董事会议事规则》等规定的权限履行审 批程序。 第十一条 公司对外投资的具体审批权限如下： （一） 达到以下标准之一的对外投资事项应当及时披露，并由公司 股东会审议通过： (1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50％ 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度沐职报告 (吕勇) 作为上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工 作制度》")等相关规定,我积极参加相关会议,认真审议议案,并对相关事项发 表独立意见,积极履职,尽职尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 昌勇:1957年出生,1984年毕业于上海财经大学,本科学历。1984年7月 至 1997年 7月历任上海市审计局科员、主任科员、副处长、处长;1997年 7月 至 2003年3月任上海一百(集团)有限公司总会计师、财务总监;2003年3月 至 2017年9月任百联集团有限公司财务总 ...

募集资金协议与使用规则 - 公司应在募集资金到账后1个月内签三方监管协议[7] - 募投项目超期限且投入未达计划50%需重新论证[10] - 公司可用自筹资金预先投入募投项目，6个月内用募集资金置换[11] 闲置与超募资金使用 - 闲置募集资金投资产品应在董事会会议后2个交易日内公告[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[12] - 每12个月内超募资金永久补流或还贷累计不超总额30%[12] - 超募资金永久补流或还贷应在董事会会议后2个交易日内公告[12] - 单次用超募资金达5000万元且超总额10%以上需股东会审议[13] 募集资金节余与变更 - 节余募集资金低于1000万可免于特定程序但应在年报披露[13] - 变更募集资金投资项目应投资于主营业务[15] - 拟变更募投用途或转让、置换需在董事会审议后2个交易日内公告[16][17][19][20] 募集资金监管与报告 - 审计部至少每半年检查募集资金存放与使用情况[22] - 董事会收到审计委员会报告后需向交易所报告并公告[22] - 募集资金使用完毕前，董事会每半年度核查募投进展并出具报告[22] - 年度审计时，会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并披露[22] - 保荐机构或财务顾问至少每半年现场检查募集资金情况[22] - 会计年度结束后，保荐机构出具专项核查报告并披露[22] - 董事会在报告中披露保荐机构和会计师事务所报告结论[23] 制度生效与修订 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会解释修订[26]