财务审计 - 上会会计师事务所审计宣泰医药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 宣泰医药于该日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state of the state 令计师 李务所（特殊善通合伙） ahai Ecolidiad Public Slocoventants (Shocial Peneral Partnership) 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 8051 号 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 8051 号 上海宣泰医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对后附的上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"宣泰医药") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2024年度公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》是宣泰医药董事会的责任。这种责任包括设计、实施 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为5.1161930314亿元，较去年增加约70.61%[5] - 2024年归属于母公司股东的净利润27,700,550.1元，2023年为61,074,068.07元[20] - 2024年基本每股收益0.28元/股，2023年为0.13元/股[20] 收入构成 - 2024年度公司产品销售收入为3.5066335026亿元，占营业收入的68.54%[6] - 2024年度公司CRO研发服务收入为5483.593454万元，占营业收入10.72%[6] 成本与费用 - 2024年营业总成本484,024,287元，2023年为245,991,998.6元[20] - 2024年销售费用30,394,841元，2023年为3,173,684.47元[20] - 2024年管理费用4,854,353.91元，2023年为5,756,982.28元[20] 资产与负债 - 2024年流动资产合计76,986,204.01元，2023年为409,611,514.2元[18] - 2024年末短期借款为587,945,204.58元，2023年末为132,001,412.59元[29] - 2024年末流动负债合计为81,013,176.33元，2023年末为6,473,037.34元[29] 现金流量 - 2024年期末现金及现金等价物为3,292,011,250.0元[22] - 2023年期末现金及现金等价物为3,330,967,319.0元[22] - 2024年经营活动现金流入小计数为50,199,993.68元[33] 所有者权益 - 2024年公司所有者权益为210,258,935.42元[23][26] - 2023年年末所有者权益为177,283,869.70元[26] - 2024年所有者权益较2023年增加32,984,965.72元[26] 金融资产与负债 - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[68] - 金融负债初始确认时分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[88] - 公司金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债[89] 收入确认 - 产品国内销售取得客户签收单后确认收入，国外销售按交货方式在承运工具到达目的港或报关日确认收入[142][143] - 金额大、周期长的CRO研发服务合同按履约进度确认收入，金额小、周期短的在交付成果并获确认后一次性确认收入[144] - CMO加工服务在药品完工并取得放行确认单时确认收入[145] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、6%，出口货物实行“免抵退”税政策，出口退税率为13%[185][188] - 公司企业所得税税率有25%、21%、20%、15%、0%，不同纳税主体适用不同税率[185] - 上海宣泰医药科技股份有限公司2023 - 2025年企业所得税减按15%计缴[186] 资产减值 - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失[73] - 1年以内应收账款、其他应收款、合同资产预期信用损失率为5.00%[81] - 1 - 2年应收账款、其他应收款、合同资产预期信用损失率为10.00%[81] 其他 - 公司自2024年起执行多项财政部颁布规定，对财务报表无影响[170] - 报告期内无重大会计估计变更事项[171] - 公司租赁资产类别主要为房屋建筑物[161]

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宣泰医药"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规定》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对宣泰医药 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 国泰海通证券股份有限公司 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A）股 45,340,000.00 股，发行价格为 9.37 元/股，募集资金总 额为人民币 42,483.58 万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 4,761.77 万元，实际募集资金净额为人民币 37,721. ...

关联资金往来 - 宣泰医药2024年与上海联和投资关联资金往来（不含息）17.05万元，偿还17.05万元[15] - 与上海市信息投资股份关联资金往来（不含息）0.50万元，偿还0.50万元[15] - 2024年度其他关联资金往来（不含息）总计17.55万元，偿还17.55万元[15] 会计师事务所信息 - 上会会计师事务所2025年4月28日审核宣泰医药2024年相关情况并出具报告[5] - 上会会计师事务所注册资本3390万[20]

财务表现 - 2024年营业收入5.12亿元，同比增长70.61% [1] - 归母净利润1.28亿元，同比增长109.09% [1] - 扣非归母净利润1.14亿元，同比增长140.06% [1] - 拟每10股派发现金红利0.37元（含税），分红总额1661.31万元 [1] - 全年现金分红和股份回购合计6396.43万元，占归母净利润比例超过50% [1] 业绩驱动因素 - 现有产品销售持续放量，积极参与国内集中带量采购 [1] - 推进产品国际化布局，开拓中美以外其他国际市场 [1] - 坚持研发驱动，加强抢首仿、高活性等高壁垒品种的立项研发 [1] - 积极推进复杂注射剂技术平台及产能建设 [1] 产品销售情况 - 2024年产品销售收入3.51亿元，同比增长99.64% [2] - 权益分成收入4682.20万元，同比增长122.30% [2] - 泊沙康唑肠溶片、熊去氧胆酸胶囊和帕罗西汀肠溶缓释片在中国市场销量大幅增长 [2] - 美沙拉秦肠溶片不断提升美国市场份额 [2] 新产品与市场拓展 - 多个新产品在中国市场实现首次商业化，包括西格列汀二甲双胍缓释片、奥拉帕利片等 [2] - 产品出海加速，重点深耕美国市场同时开拓新兴市场国家 [2] - 与美国、海湾国家、东南亚、中南美洲等国家或地区合作方签订多个产品协议 [2] - 截至2024年底已获批上市产品16个，覆盖多个国家或地区 [2] 产品覆盖领域 - 产品覆盖抗真菌、精神类、糖尿病、癌症、消化类、高血压、肾科和镇痛等多个领域 [2] 未来发展计划 - 2025年预计复杂制剂车间完成体系认证，首个复杂注射剂项目进入试车 [3] - 加强注射剂领域研发攻坚，拓展构建复杂注射剂等新制剂平台技术 [3] - 通过自主改良型新药产品研发，加快产品转化和商业化 [3] - 实现从仿制药企业向仿创结合型特色制药企业的过渡 [3]

财务表现 - 2024年营业收入5.12亿元，同比增长70.61%，归母净利润1.28亿元，同比增长109.09%，扣非净利润1.14亿元，同比增长140.06%，均创历史新高 [1] - 拟每10股派发现金红利0.37元（含税），分红总额1661.31万元，全年现金分红和股份回购合计6396.43万元，占归母净利润比例超过50% [1] - 业绩增长主要来自现有产品销售放量、参与国内集采、推进国际化布局以及研发驱动 [1] 业务发展 - 2024年产品销售收入3.51亿元，同比增长99.64%，权益分成收入4682.20万元，同比增长122.30% [2] - 泊沙康唑肠溶片、熊去氧胆酸胶囊和帕罗西汀肠溶缓释片在中国市场销量大幅增长，美沙拉秦肠溶片在美国市场份额提升 [2] - 多个新产品在中国市场首次商业化，包括西格列汀二甲双胍缓释片、奥拉帕利片等 [2] - CRO/CMO业务收入8491.26万元，同比增长22.66%，新增国内外创新药客户7个，助力7个新化合物提交IND申报或进入临床试验 [3] 国际化布局 - 产品已覆盖美国、澳大利亚、新加坡、以色列、海湾国家和加拿大等多个国家或地区 [2] - 与来自美国、海湾国家、东南亚、中南美洲等国家或地区的合作方签订多个产品的合作开发及商业化协议 [2] - 泊沙康唑肠溶片已获越南市场特殊进口许可 [6] 研发与创新 - 2024年研发费用8492.47万元，同比增长14.75%，新申请国内专利16项，其中发明专利10项 [5] - 截至2024年底，已取得86项国内知识产权授权，在研产品19项 [5] - 2024年实现5项产品国内外批准，3项产品申报注册，包括美沙拉秦肠溶缓释片（1.2g）、达格列净二甲双胍缓释片等 [6] - 首个复杂注射剂项目预计2025年进入试车阶段，未来将加强注射剂领域研发 [6] 行业趋势 - 2023年全球仿制药市场规模4260亿美元，预计2030年突破6000亿美元，年复合增长率5.2% [4] - 高技术壁垒仿制药（如复杂制剂、生物类似药）市场份额预计从2023年35%提升至2030年45% [4] - 中国仿制药产业正从规模竞争向质量竞争、从价格导向向价值导向转变 [4]

股东持股及质押情况 - 股东南京市栖和创业投资合伙企业持有公司股份25,798,000股，占公司总股本5.69% [1] - 本次解除质押股份数量为13,750,000股，占其持股比例53.30%，占公司总股本比例3.03% [2] - 解除质押登记手续于2025年3月21日办理完成 [1][2] 质押变动后股权结构 - 本次解除质押后剩余被质押股份数量为12,000,000股 [1] - 剩余质押股份占其持股总数比例为46.52%，占公司总股本比例为2.65% [1][2] - 股东当前持股数量保持25,798,000股不变 [2]

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-012 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 21 日接到公司股东栖和创业通知，获悉其所持有公司的 部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下： 一、本次股份解除质押情况 上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 | 持股比例 | 5.69% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 12,000,000 | | 剩余被质押股份占其所持股份比例 | 46.52% | | 剩余被质押股份占公司总股本比例 | 2.65% | 上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信 息披露义务。 特此公告。 单位：股 | 股东名称 | 栖和创业 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 13,750,000 | | 占其所持股份比例 | 53.30% | | 占公 ...

股东减持计划完成暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"宣泰医 药"或"公司"）股东南京市栖和创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"栖 和创业"）持有公司股份 36,798,000 股，占公司总股本的 8.1171%。上述股份来 源为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2023 年 8 月 25 日解除限售并上市流 通。 减持计划的实施结果情况 证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-011 上海宣泰医药科技股份有限公司关于持股 5%以上 （一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间 | 减持总金额 | 减持完 | 当前持有数 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...