文章核心观点 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票的议案，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议通过 [1] 本次授权事项概述 - 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票的议案 [1] - 授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议通过 [1] 本次授权具体内容 - 授权董事会自查和论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 [2] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [2] - 采用以简易程序向特定对象非公开发行方式，在股东大会授权后有效期内由董事会选时机启动发行程序 [2] - 发行对象为符合监管规定的不超35名（含）特定对象，证券投资基金管理公司等以多产品认购视为一个发行对象，信托公司以自有资金认购，所有发行对象以现金认购 [2] - 最终发行对象根据申购报价，由公司董事会与保荐机构按规定及竞价情况确定，若法规有新规定按新规定调整 [3] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，若发生除息除权事项对发行价格调整，若法规有新规定按新规定调整 [3] - 最终发行价格由董事会根据2023年度股东大会授权和规定，根据竞价结果与保荐机构协商确定 [3] - 发行股票融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超发行前公司股本总数的30% [3] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让，存在特定情形的发行对象认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，衍生取得股份遵守同样锁定安排，限售期满按规定执行 [4][5] - 公司拟将募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金，使用应符合国家产业政策等多项规定 [5] - 发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易 [5] - 授权董事会全权办理发行有关全部事宜，包括制定调整发行方案、办理申报、签署协议、设立专项账户等多项事务，可根据情况调整方案、决定延期或终止发行等 [5]

文章核心观点 开普云信息科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议审议通过多项议案，涵盖工作报告、财务报告、利润分配、募集资金使用等方面，部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议于2025年3月28日在北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月17日送达各位监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席周强主持，会议召开符合规定 [1] 各项议案审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》，监事会2024年勤勉履职，维护公司和股东权益，促进规范化运作 [1] - 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》，报告编制和审议程序合规，内容客观反映公司2024年经营和财务状况 [2] - 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，报告真实反映公司2024年度财务状况和整体运营情况 [3] - 审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》，同意董事会制定的报告 [3] - 审议通过《关于2024年利润分配预案的议案》，预案考虑多种因素，符合公司现状，有利于发展 [3] - 审议通过《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，所有监事回避表决 [4] 无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》，公司2024年度不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，公司募集资金管理和使用合规 [4] - 审议通过《关于调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地点及募投项目延期的议案》，调整符合规定和公司利益 [5] - 审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意向子公司智算（宿迁）提供不超2500万元、向北京开普提供不超7000万元无息借款用于项目 [5] - 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用闲置资金买理财产品可提高收益，符合规定和公司利益 [6] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，变更是合理的，符合规定和公司实际情况 [6] - 审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废57,480股 [7] - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期考核情况的议案》，激励对象主体资格合法，归属条件已成就 [7] - 审议通过《关于作废2023年第二期限制性股票激励计划预留部分的股票及首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废对应部分股票的议案》，同意作废871,800股 [8]

文章核心观点 公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属名单审核后认为激励对象主体资格合法有效且归属条件已成就 [1] 分组1 - 本激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属对象共 15 人 [1] - 14 人对应考核年度个人绩效评价结果为优秀，个人层面归属比例 100% [1] - 1 人对应考核年度个人绩效评价结果为良好，个人层面归属比例 80% [1] 分组2 - 拟归属激励对象符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格 [1] - 拟归属激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件 [1] - 拟归属激励对象符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围 [1]

文章核心观点 开普云信息科技股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1][2] - 召开日期为2025年4月21日，现场会议时间为14点30分，地点在北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室 [1][2] - 投票方式为现场投票和网络投票结合，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月21日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][2] - 涉及融资融券等业务相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，无公开征集股东投票权 [1][2] 会议审议事项 - 审议多项议案，议案1、3、4、5、6、7、8、10、11经第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案2、4、5、6、7、9经第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见相关公告及文件 [1] - 汪敏等对议案8.01回避表决，严妍对议案8.02回避表决 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2][3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日下午收市时登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [3] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [3] 会议登记方法 - 登记方式凭相关证件办理，企业股东委托代理人需额外提供授权委托书，委托代理人出席需出示相关原件，不接受电话登记，授权签署的授权书需公证并和授权委托书同时交到董事会办公室 [3][4] - 现场登记时间为2025年4月18日上午9:30 - 11:30、下午2:00 - 5:00，地点在北京市海淀区知春路23号量子银座7层董事会办公室 [4] 其他事项 - 联系地址为北京市海淀区知春路23号量子银座7层，联系部门为董事会办公室，邮编100088，会务联系人刘志，联系电话0769 - 86115656，传真0769 - 22339904 [4] - 股东股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理 [4]

文章核心观点 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过使用不超过8亿元闲置自有资金购买期限不超12个月、风险等级为谨慎型和稳健型理财产品的议案，旨在提高资金使用效率增加收益，该事项属董事会决策范围无需股东大会审议 [2][4] 使用闲置自有资金购买理财产品的概况 - 投资目的是在不影响主营业务和确保经营资金需求前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益为公司及股东获取更多回报 [2] - 资金来源为公司闲置自有资金 [2] - 理财产品类型为银行、信托公司、证券公司等金融机构的产品，期限不超12个月，风险等级为谨慎型、稳健型，不直接投资境内外股票等有价证券及其衍生品 [2] - 投资额度不超过8亿元，资金可滚动投资，即投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超8亿元 [1][3] - 授权期限自第三届董事会第二十三次会议审议通过相关议案之日起至下一年度公司董事会或股东大会审议批准新额度止 [3] - 实施方式为授权董事长在额度和时间范围内决定购买事宜，与财务负责人共同签署法律文件并办理手续 [2][3] - 公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司无关联关系 [3] 需履行的审议程序 - 2025年3月28日第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议 [1][4] 对公司日常生产经营的影响 - 公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，在确保不影响主营业务、保证运营资金需求和风险可控前提下进行，有利于提高资金使用效率，增加投资收益 [4]

文章核心观点 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况进行汇报，认为天健具备专业能力和职业操守，按时完成年报审计工作，审计行为规范，报告客观完整 [2][5] 2024年年审会计师事务所基本情况 - 天健成立于1983年12月，是首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构，拥有丰富执业经验和雄厚专业能力，客户众多 [2] - 公司2024年12月10日召开会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构的议案，并经2024年第二次临时股东大会审议通过 [2] 2024年年审会计师事务所履职情况 - 天健按约定和规范对公司2024年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行审计，对控股股东及关联方占用资金、募集资金等核查并出具专项报告 [2] - 天健认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告 [3] - 天健在审计中就独立性、人员构成、审计计划等与公司管理层和治理层沟通 [3] 审计委员会对会计师事务所监督情况 - 审计委员会核查评价天健专业资质、业务能力等，认为其具备为公司提供审计工作的资质和能力 [3] - 天健按要求审计公司2024年相关财务报表及财务报告内部控制有效性 [4] - 天健运用职业判断和保持职业怀疑，与治理层就审计范围、时间安排和重大审计发现等沟通 [4] - 天健认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况和经营成果，公司保持了有效的内部控制 [4] 总体评价 - 公司审计委员会遵守规定，发挥专业委员会作用，审查天健资质和能力，与天健充分沟通，督促其出具审计报告，履行监督职责 [4] - 审计委员会认为天健以公允客观态度独立审计，具备职业操守和业务素质，按时完成年报审计工作，审计行为规范，报告客观完整 [5]

业绩数据 - 报告期内营业总收入61760.26万元，归属上市公司股东净利润2058.68万元[1] - 报告期内AI大模型和算力业务收入12375.05万元，算力业务销售收入超亿元[2] - 能源行业报告期内营业收入30475.10万元[3] - 政务行业报告期内营业收入9345.24万元[4] - 截至报告披露日，累计回购股份1190731股，占总股本1.7636%，支付资金47099422.80元[6] - 2023年度预计派发现金红利12406879.86元，占2023年度合并报表归属公司股东净利润的30.15%[7] - 2023年度实际派发现金红利12406554.19元，每股派息0.18870元[8] - 2024年度拟派发现金红利10000000元，占2024年度合并报表归属公司股东净利润的48.57%[10] 产品技术 - 推出“开悟魔盒”，支持最大300亿参数大模型[3] - 升级开悟智能体中台，签约并落地北京国有企业场景[3] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会、10次董事会、7次监事会等会议[12] - 2024年内审部执行信息披露审计和募集资金账户审计[14] - 2024年以视频和网络互动形式召开3次业绩说明会[15] - 2025年修订公司各项治理制度完善公司治理[12] - 2025年深化内部控制体系建设提升内控管理水平[14] - 2025年完善信息披露及投资者关系管理工作[16] 制度建设 - 建立《关联交易管理制度》等多项管理制度构建内部控制体系[13] 投资者关系 - 通过多种平台与投资者交流沟通保障其平等获取信息权利[15] - 开展投资者保护宣传教育活动普及非法证券期货基金防范方法[16] 未来策略 - 评估“提质增效重回报”行动方案专注主业提升竞争力[18]

文章核心观点 公司发布2024年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利，不进行资本公积金转增股本和送红股，该预案尚需提交股东大会审议，且公司不会触及相关风险警示情形 [2][3][4] 利润分配预案内容 利润分配方案具体内容 - 截至2024年12月31日公司可供分配利润184,318,466.56元 [1] - 拟以实施2024年度分红派息股权登记日扣除回购专户上已回购股份（截至2024年12月31日为1,313,315股）后的总股本为基数，每10股派发现金红利1.51元（含税），预计派发现金红利总额10,000,000.00元（含税），占2024年度合并报表归属公司股东净利润的48.57% [2] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股 [2] - 2024年回购金额为37,123,894.04元，现金分红和回购金额合计47,123,894.04元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例228.90% [2] - 若公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，后续总股本变化将另行公告 [3] 风险警示情况 - 本次利润分配不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [3] - 给出2022 - 2024年度现金分红总额、回购注销总额、归属于上市公司股东的净利润等相关数据及指标 [3] 履行的决策程序 董事会会议情况 - 公司于2025年3月28日召开第三届董事会二十三次会议审议通过了利润分配预案 [5] 监事会意见 - 监事会认为预案充分考虑公司盈利、现金流、资金需求和发展阶段等因素，不存在损害中小股东利益情形，符合公司经营现状，有利于公司发展，同意提交2024年度股东大会审议 [5]

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-013 开普云信息科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期考核情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：32,520股 归属股票来源：开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行公司A股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 125.00 万股限制性股票，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 6,713.344 万股的 1.862%。其中首次授予 100.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.490%，首次授予部分 占本次授予权益总额的 80.00%；预留 25.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.372%，预留部分占本次授予权益总额的 20.0 ...

业绩总结 - 2024年经审计营业收入61,760.26万元，较2022年增长11.29%[8] - 2024年扣除股份支付费用后合并净利润1,189.81万元，未达业绩考核目标[8] 股权激励 - 2023年12月29日以29.68元/股向6人授予134.70万股限制性股票[5] - 2025年3月28日审议通过作废部分限制性股票议案[6] - 作废预留及首次授予部分共871,800股限制性股票[8][11] 业绩目标 - 2024年营业收入增长率目标值54%，触发值46%[8] - 2024年净利润增长率目标值53%，触发值36%[8]