公司业绩 - 2025年上半年营业收入约31.24亿元，同比增加372.81% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约3.56亿元 [2] - 基本每股收益亏损0.9214元 [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入约6.61亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1.92亿元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.4803元 [2]

财务影响 - 计提资产减值准备及确认公允价值变动合计影响公司2025年上半年度合并报表利润总额约2.55亿元[2] - 上述金额未经审计 最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准[2] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为网络安全行业占比100.0%[2]

公司财务表现 - 营业收入31.24亿元人民币，同比增长372.81% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.56亿元人民币，同比扩大85.36% [2] - 总资产116.42亿元人民币，同比下降12.93% [2] - 加权平均净资产收益率-18.02%，同比下降8.56个百分点 [2] 股东结构 - 报告期末股东总数为8,901户 [3] - 亚信信远（南京）企业管理有限公司为控股股东，持股比例未披露但持有限售股6,201万股 [3] - 前十大股东中包含多家关联企业，实际控制人为田溯宁 [3] 经营数据 - 研发投入占营业收入比例未披露具体数值 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.25亿元人民币 [2] - 基本每股收益-0.9214元/股 [2] 公司基本信息 - 股票代码688225，在上海证券交易所科创板上市 [2] - 注册地址位于北京经济技术开发区科谷一街10号院 [2] - 董事会秘书为王震，证券事务代表为李宝 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会与监事 相关职能由董事会审计委员会行使 [1] - 公司各项规章制度中涉及监事会及监事的规定将不再适用 [1] - 相应修订公司章程并废止监事会议事规则 [1] 内部管理制度更新 - 制定防范控股股东 实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 [2] - 制定董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 [2] - 制度修订经董事会审议通过后需提交股东大会审议 [2] 半年度财务报告确认 - 2025年半年度报告公允反映公司半年度财务状况和经营成果 [2] - 半年度报告披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 募集资金存放与使用情况专项报告如实反映2025年上半年实际情况 [2] 资产减值与公允价值变动 - 计提资产减值准备及确认公允价值变动符合企业会计准则规定 [3][4] - 相关会计处理能更真实准确反映当期财务状况和经营成果 [4] - 决策程序符合法律法规及公司章程规定 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议于2025年9月9日14:00在北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月9日交易时段9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 属非累积投票议案 [2][3] - 议案已获第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过 [3] 投票安排 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2] - 公司使用上证信息"一键通"服务向股权登记日股东推送参会信息 支持智能短信直接投票 [3][4] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 股东需完成所有议案表决方可提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月2日 A股股东持688225亚信安全股份可参会 [4] - 现场登记需携带股东账户卡/身份证/授权委托书等证件 于会议地点办理登记 [4][5] - 联系方式：董事会办公室地址北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层 电话010-57550972 邮箱ir@asiainfo-sec.com [6][10]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年9月9日下午14:00（北京时间）[7] - 会议地点位于北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼[7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[7] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会行使[8] - 同步修订《公司章程》及附件 并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[8][9] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《科创板股票上市规则（2025年4月修订）》[8] 管理制度修订 - 新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[10] - 制度明确独立董事及未任职非独立董事每年领取固定津贴10万元[15] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成 与经营业绩及个人绩效挂钩[15] 股东参会规则 - 股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明等文件[4] - 会议开始后入场者无权参与现场投票表决[4] - 股东发言需经主持人许可 每次不超过5分钟且限2次提问[5] 表决与计票机制 - 采用现场与网络投票结合方式 重复投票以第一次结果为准[6] - 推举两名股东代表参与计票监票 结果由主持人现场宣布[6] - 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权[5]

文章核心观点 - 公司发布2024年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 重点展示主营业务提质增效 产品研发创新 治理体系优化及ESG实践等方面的成果 [1][18] - 网络安全业务毛利率达同期最高水平 数智业务中AI大模型应用与交付业务爆发式增长 [1][3][4] - 公司通过精准研发投入和生态合作强化产品竞争力 并持续优化内部治理与投资者沟通机制 [8][9][14][17] 主营业务经营情况 - 2025年上半年公司整体营业收入31.24亿元 归属于上市公司股东的净利润为-3.56亿元 扣非净利润-2.52亿元 [1] - 网络安全业务毛利率提升至同期最高水平 三项费用合计同比下降16.8% 其中销售费用降18.9% 管理费用降0.8% 研发费用降20.4% [2] - 网络安全业务扣非净利润为-20482.11万元 同比基本持平 终端安全和安服等核心赛道收入贡献占比持续抬升 [3] - 标品安服收入占比提升至64.6% 同比增长9% 解决方案类业务收入占比25% 受季节性因素影响但全年有望正增长 [3] - 数智业务毛利率为31.4% 归母净利润贡献为-4463.39万元 [3] 市场地位与产品竞争力 - 2024年公司终端安全市场份额达15.1% 私有云云工作负载安全产品市场份额为19% 与头部厂商份额差距大幅收窄 [3] - AI大模型应用与交付业务实现爆发式增长 覆盖能源电力、工业制造、交通运输等行业大模型端到端解决方案 [4][5] - 5G专网领域成为头部企业 在核电、新能源、矿山等行业持续拓展深耕 [5] - 数智运营业务向金融、汽车、消费等大型行业提供数据运营服务 巩固按结果付费商业模式的领先地位 [7] 研发与产品创新 - 公司发布业内首创AI XDR联动防御系统 构建AI全生命周期资产管理、脆弱性管理、安全基线和跨域攻击检测四大核心场景 [9] - 推出"亚信大模型安全解决方案" 数据安全运营平台升级信创全栈底座 形成一体化数据安全治理框架 [10] - 信桅DDEI邮件安全网关完成全栈国产化适配 累计获得300+张厂商互认证 [10] - 勒索治理云端产品实现99.9%勒索加密行为秒级拦截 [10] - 牵头制定业界首个联邦学习与区块链融合技术国际标准IEEE P3127 参与9个国际/国家技术标准组织工作 [13] 生态合作与行业协同 - TrustOne终端安全产品完成与鸿蒙系统深入适配 成为鸿蒙首批安全合作伙伴 [11] - 与联通数科成立"联信事业部" 打造国内SaaS安全领军品牌 [11] - 垣信卫星订单落地突破2000万元 为卫星业务提供网络安全防护技术保障 [12] - 与统信、华为终端、清华大学智能产业研究院等共建信创、鸿蒙与AI算法三大生态 [12] - 加入AI-RAN Alliance 加速推动5G专网和OSS的AI Native发展进程 [13] 公司治理与ESG实践 - 系统推进内部制度优化 取消监事会并强化审计委员会职能 修订《公司章程》等核心制度 [14] - 构建全方位风险防控网络 建立动态风险监测体系 定期开展内控自评与专项审计 [15] - 发布《2024年度可持续发展报告》 建立多层级ESG治理体系 深化ESG信息披露并对接国际标准 [16] - 通过数字化工具搭建智能合规平台 实现风险动态监测与闭环处置 [16] 投资者沟通与信息披露 - 上证e互动回复率100% 通过官方微信公众号、同花顺同顺号、东方财富号等渠道提升信息触达度 [17] - 举办2024年度暨2025第一季度业绩说明会及2025年C3安全大会 促进与投资者和行业专家的交流 [17]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将监事会的职权转由董事会审计委员会行使 [1] - 相关监事会制度将相应废止同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等制度 [1][2] - 取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议通过 [2] 公司章程修订内容 - 修订《公司章程》及其附件以提升公司规范运作水平 [2] - 修订涉及法定代表人职责、股份发行与转让、股份回购、股东权利与义务等多个条款 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 明确股份回购情形包括减少注册资本、合并、员工持股计划、异议股东收购、可转换债券转换及维护公司价值等 [10][11][12][13] - 规定公司可为他人取得股份提供财务资助但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [9] - 调整股东会职权范围并明确股东会授权董事会事项 [29][30] 管理制度制定与修订 - 公司制定和修订部分管理制度包括《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》和《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 [2][3] - 部分修订制度需提交股东大会审议包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [3] 股东会及会议规则 - 明确股东会召开程序、提案审议、表决方式及股东权利行使等细节 [39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 规定股东会网络投票时间不得早于现场会议召开前一日下午15:00且不得迟于现场会议召开当日上午9:30 [54] - 股东会通知需在年度会议召开20日前公告临时会议需在15日前公告 [53]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月10日15:00-16:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月3日至9月9日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱ir@asiainfo-sec.com提前提问 [1][3] - 参会高管包括副董事长兼总经理马红军、独立董事黄澄清、财务总监彭晓敏及董事会秘书王震 [2] 会议内容与参与方式 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者互动交流 [2] - 投资者可通过登录https://roadshow.sseinfo.com实时参与会议并提问 [2][3] - 会议后相关内容将留存于上证路演中心供投资者查阅 [3] 信息发布背景 - 公司已于2025年8月22日正式发布半年度报告 [2] - 本次说明会旨在帮助投资者更全面深入了解公司财务状况与经营成果 [2] - 公司仅会在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2]

薪酬管理制度总则 - 制度适用于公司董事和高级管理人员 董事包括非独立董事和独立董事 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等[1] - 薪酬管理遵循公平原则、责权利统一原则、长远发展原则和激励约束并重原则[1] - 薪酬制度依据《公司法》《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》及公司章程制定[1] 薪酬管理机构 - 董事会负责审议高级管理人员薪酬 股东会负责审议董事薪酬[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员薪酬方案[2] - 人力资源与组织运营部配合实施薪酬方案[2] 薪酬标准及构成 - 独立董事及未任职非独立董事每年领取固定津贴10万元 不享受其他报酬和社保待遇[2] - 任职非独立董事按具体职务领取薪酬 不另发董事津贴[2] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成 综合职务、绩效和经营业绩评定[2] 薪酬调整机制 - 薪酬调整依据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、组织结构调整及岗位职级变化[2][4] - 薪酬体系随公司经营战略和经营状况变化相应调整[2] - 本制度不包含股权激励计划和员工持股计划 需另行制定专项方案[2] 薪酬发放与约束 - 薪酬自任职批准日起算 公司统一发放并代扣个税[5] - 因换届、改选或辞职不再任职时 按实际任期发放薪酬[5] - 经营决策失误导致重大损失或严重违规时 董事会可减少或取消绩效薪酬[5] 制度实施与解释 - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行[5] - 制度由董事会负责解释[5] - 制度自股东会审议通过之日起生效[5]