独立董事关于2024年度独立性自查情况的专项意 见 亚信安全科技股份有限公司 亚信安全科技股份有限公司董事会 2025 年4 月28 日 经核查独立董事黄澄清先生、杨义先先生、郭海兰女士的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年12 月修订》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《亚信安全科技股份有限公司章程》的有关规定，亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄澄清先生、杨义先先生、 郭海兰女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 序号 | 文件名称 | 提交股东大会 变更情况 审议 | 生效 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《市值管理制度》 | 制定 否 | 自董事会审议通 | | 2 | 《可持续发展管理制度》 | 制定 否 | 过之日起生效 | 特此公告。 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司内部管理制度的议案》。现 将有关情况公告如下： 为加强公司市值管理工作，积极履行可持续发展职责，切实推动公司提升投 资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟制定及修订如下内部管理制度： 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-024 亚信安全科技股份有限公司 关于制 ...

亚信安全科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告——郭海兰 本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 在会议召开过程中，我认真审议各项议案，充分发表意见。2024年度，我对公司 董事会各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异 议。报告期内，出席公司董事会及股东大会的情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，大信会计师事 务所（特殊普通合伙）注册会计师，高级会计师，中国注册会计师协会资深执业 ...

亚信安全科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告——黄澄清 本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄澄清先生，1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学载波 通信专业本科，北京大学高级工商管理专业硕士，北京航空航天大学管理科学与 工程专业博士，教授级高级工程师，中国互联网协会副理事长。曾任职于北京无 线通信局微波载波站、邮电部电信总局无线处、邮电部办公厅秘书处、中国工程 院办公厅文秘处、信息产业部电信管理局服务质量监督处等 ...

本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司本人的述职情况报告如下： 亚信安全科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告——杨义先 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨义先先生，1961年出生，中国籍，无境外永久居留权。曾任北京邮电大学 网络空间安全学院教授、博士生导师；香港中文大学信息工程系访问教授。现任 河南工程学院工业软件学院院长，北京东方通科技股份有限公司非独立董事、新 华网股份有限公司独立董事。2020年12月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.5684元，同比2024年一季报-0.3648元下降55.81% [1] - 每股净资产2025年一季报为4.83元，同比2024年一季报4.98元下降3.01% [1] - 每股公积金2025年一季报为3.94元，同比2024年一季报3.9元增长1.03% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0.52元，同比2024年一季报0.70元下降25.71% [1] - 营业收入2025年一季报为12.9亿元，同比2024年一季报2.88亿元大幅增长347.92% [1] - 净利润2025年一季报为-2.27亿元，同比2024年一季报-1.46亿元下降55.48% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-11.13%，同比2024年一季报-7.10%下降56.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8767.85万股，占流通股比41.93%，较上期减少547.46万股 [2] - 先进制造产业投资基金(有限合伙)持有1932.89万股(占比9.24%)，持股未变动 [3] - 南京安融企业管理合伙企业(有限合伙)持有1080.98万股(占比5.17%)，减持44.97万股 [3] - 广州亚信信安投资中心(有限合伙)持有1014.93万股(占比4.85%)，减持5.18万股 [3] - 中国互联网投资基金(有限合伙)持有913.29万股(占比4.37%)，减持101.48万股 [3] - 景顺长城研究精选股票A新进654.98万股(占比3.13%) [3] - 南京安宸企业管理合伙企业(有限合伙)减持415.72万股至522.31万股(占比2.50%) [3] - 军民融合发展产业投资基金(有限合伙)等三家股东退出前十大股东行列 [3] 分红送配方案 - 公司本次不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.7302元大幅改善至2024年的0.0248元，同比增长103.4% [1] - 每股净资产从2023年的5.29元微增至2024年的5.39元，增长1.89% [1] - 每股公积金从2023年的3.85元增至2024年的3.92元，增长1.82% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.07元增至2024年的1.09元，增长1.87% [1] - 营业收入从2023年的16.08亿元大幅增长至2024年的35.95亿元，同比增长123.57% [1] - 净利润从2023年的-2.91亿元扭亏为盈至2024年的0.1亿元，同比增长103.44% [1] - 净资产收益率从2023年的-12.03%改善至2024年的0.45%，同比增长103.74% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9315.31万股，占流通股比例48.76%，较上期减少85.41万股 [1] - 广州亚信信安投资中心减持10万股，持股比例5.34% [2] - 杭州创合精选创业投资合伙企业新进前十大股东，持有394.90万股，占比2.07% [2] - 天津晨思创业投资基金合伙企业退出前十大股东，上期持股470.31万股，占比2.46% [2] - 其余主要股东持股情况保持稳定，包括先进制造产业投资基金(10.12%)、南京安融企业管理合伙企业(5.89%)等 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年年报披露不分配不转增 [2]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入12.9亿元，同比增长347.54% [1] - 净亏损2.27亿元，去年同期净亏损1.46亿元 [1]

合作信息 - 亚信成都与联通数科2025年4月22日签《战略合作协议》，有效期2年[3][6][10] - 联通数科注册资本968983.091327万元，联通持股100%[5][6] 合作成果 - 联合打造SaaS安全品牌“联信”，构建一体化安全检测响应平台[11] - 联合研发攻克AI与数据驱动的SaaS安全核心技术[11] 影响与风险 - 对2025年度经营业绩无重大影响，不改变主营业务和范围[4][12] - 后续合作内容不确定，需进一步协商[4][13] 合作机制 - 建立常态工作推进机制，领导小组月度调度，工作小组双周开会[10]

战略合作框架 - 全资子公司亚信科技(成都)有限公司与联通数字科技有限公司签署战略合作协议 [1] - 双方基于各自资源优势在SaaS安全服务品牌、联合科技创新及安全能力标杆建设领域建立战略合作伙伴关系 [1] - 合作围绕成立"联信事业部"展开全面深入合作 [1] 协议性质与财务影响 - 协议为战略框架性协议不涉及具体金额 [1] - 预计对亚信安全2025年度经营业绩不会产生重大影响 [1]