证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-022 亚信安全科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计 ...

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] - 同行业上市公司审计客户26家[2] 合规情况 - 近三年致同所受刑事0次、行政处罚2次等[4] - 58名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚11次等[4] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[11] - 2023年末职业风险基金815.09万元[11] 审计评价 - 近一年审计无意见分歧，无重大问题，无管理缺陷[5][6][7] - 制定合理审计方案，配合满足报告披露时间要求[8] - 公司认为致同所2024年度审计履职尽责[13]

亚信安全科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件，以及《亚信安全科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《亚信安全科技股份有限公司审 计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，现将亚 信安全科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024年 度履职情况汇报如下： 一、审计委员会组成情况 公司第二届董事会审计委员会委员分别为独立董事郭海兰女士、独立董事杨 义先先生、董事吴强先生。其中审计委员会召集人为由具备专业会计资格的独立 董事郭海兰女士担任。审计委员会委员的任职均符合证监会、上海证券交易所及 《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开12次会议，全体成员均亲自出席会议，会议 议案全部审议通过，就公司的财务报告、审计工作、聘任会计师事务所、内部控 制等重要事项进行了审议，具体情况如下： ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等的规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 截至2024年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业 务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、 信息 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4001万股，每股发行价30.51元，募集资金总额12.207051亿元，净额11.2250586623亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金12.0411537852亿元，余额5603.077462万元[4] - 2022年度投入募集资金支付承销费、保荐费（不含税）7324.2306万元[4] - 2022年度投入募集资金支付其他发行费用（不含税）2290.692781万元[4] - 2023年度投入募集资金支付其他发行费用（不含税）204.999996万元[4] - 募集资金总额为122,070.51，本年度投入总额为21,032.36，已累计投入总额为110,591.61[22] 募投项目进展 - 2022年向亚信科技（成都）有限公司增资9.2亿元实施募投项目[3] - 2024年对“营销网络及服务体系扩建项目”“零信任架构产品建设项目”结项，“云安全运营服务建设项目”等3个项目延期至2025年6月30日[3] - 云安全运营服务建设项目截至期末投入进度为93.76%[22] - 智能联动安全产品建设项目截至期末投入进度为100.00%[22] - 营销网络及服务体系扩建项目截至期末投入进度为101.25%[22] - 5G云网安全产品建设项目截至期末投入进度为88.44%[22] - 零信任架构产品建设项目截至期末投入进度为117.44%[22] - 所有项目合计截至期末投入进度为98.52%[22] 资金管理与合规 - 2022年2月25日，同意使用最高不超10.10亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2023年2月25日，未能及时赎回5.65亿元闲置募集资金购买的理财产品[14] - 2023年4月7日，同意使用最高不超6.8亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年11月13日，江苏监管局对公司及财务总监出具警示函[15] - 2024年11月15日，审议通过追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案[16] - 会计师事务所认为2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[18] - 保荐机构认为公司已对前期不规范行为整改和追认，2024年度募集资金存放和使用合规[19] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买结构性存款余额为5000万元[10] - 截至2024年12月31日，使用募集资金签署协定存款金额为353,910.44元[11] - 截至2024年12月31日，不存在置换募投项目先期投入、使用闲置资金补充流动资金、超募及变更募投项目等情况[10][11][12][13] - 同意使用最高不超过2.10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[24]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] 分红条件与要求 - 现金分红比例为现金股利除以现金与股票股利之和[5] - 实施现金分红需未分配利润等为正且现金流满足经营[5] - 未来12个月无重大支出（超净资产50%且超5000万或超总资产30%）[6] - 现金形式分配利润不少于当年可供分配利润20%[6] 决策流程 - 利润分配方案经董事会过半数表决通过提交股东大会[7] - 股东大会审议利润分配方案需二分之一以上表决权通过[8]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-028 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年4月17 日以邮件方式传达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司 章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会全体监事总结了2024年度全年的工作情况，并编制了《2024年度 监事会工作报告》。2024年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，依法 认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，并对公司日常经营及董事会、经营 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-020 亚信安全科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 方案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为负值，尚不 满足利润分配的条件。本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润为9,590,639.77元（人民币，下同）。截至2024年12月31日， 母公司期末未分配利润为-24,221,165.15元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 ...

一、前次变更回购股份用途并注销的主要内容 公司于2024年10月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》。主要内容为：公司存放于回购专用账户中的回购股份总数为1,349.0585万 股，调整后的2024年限制性股票股权激励可使用回购股份数量为1,217万股，拟 将回购股份1,320,585股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励" 调整为"用于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时 拟提请股东大会授权董事会按照相关规定办理注销手续。 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-026 亚信安全科技股份有限公司 关于取消《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年4月28日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于取消<变更回购股份用途并注销暨减少 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-025 亚信安全科技股份有限公司 关于取消授予2024年限制性股票激励计划 预留股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）于2025年 4月28日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通 过《关于取消授予2024年限制性股票激励计划预留股份的议案》，同意取消授予 2024年限制性股票激励计划预留的240.80万股限制性股票，现将具体情况说明 如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 <2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年 限制性股票激励计划（草案）及 ...