公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将监事会的职权转由董事会审计委员会行使 [1] - 相关监事会制度将相应废止同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等制度 [1][2] - 取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议通过 [2] 公司章程修订内容 - 修订《公司章程》及其附件以提升公司规范运作水平 [2] - 修订涉及法定代表人职责、股份发行与转让、股份回购、股东权利与义务等多个条款 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 明确股份回购情形包括减少注册资本、合并、员工持股计划、异议股东收购、可转换债券转换及维护公司价值等 [10][11][12][13] - 规定公司可为他人取得股份提供财务资助但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [9] - 调整股东会职权范围并明确股东会授权董事会事项 [29][30] 管理制度制定与修订 - 公司制定和修订部分管理制度包括《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》和《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 [2][3] - 部分修订制度需提交股东大会审议包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [3] 股东会及会议规则 - 明确股东会召开程序、提案审议、表决方式及股东权利行使等细节 [39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 规定股东会网络投票时间不得早于现场会议召开前一日下午15:00且不得迟于现场会议召开当日上午9:30 [54] - 股东会通知需在年度会议召开20日前公告临时会议需在15日前公告 [53]