公司主体资格与合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施股权激励计划的情形 包括最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内未出现违规利润分配等[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象资格与范围 - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选 或因重大违法违规被处罚或市场禁入的情形[2] - 激励对象不包括公司独立董事和监事 均符合法律法规及公司激励计划草案规定的条件[2] - 公司将在股东大会前公示激励对象姓名及职务不少于10天 并于股东大会前5日披露审核意见及公示情况说明[2] 激励计划设计与合规性 - 激励计划草案制定及审议流程符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规[3] - 激励对象获授限制性股票的授予安排 归属安排 包括授予数量 授予日 授予价格 任职期限 归属条件等未违反法律法规且未损害公司及股东利益[3] - 激励计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[3] 财务资助与激励目的 - 公司未向激励对象提供贷款 贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排[3] - 实施激励计划可健全公司激励机制 完善分配机制 提升团队凝聚力和核心竞争力 有利于公司持续发展且未损害股东利益[3]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长JIN LI（李进）主持 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订公司章程及附件的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [2] - 董事会审议通过修订、制定及废止部分公司治理制度的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 董事会换届选举 - 董事会提名JIN LI（李进）、陆恺、李建国、SUIBO LI、王剑明为第三届董事会非独立董事候选人，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [3] - 董事会提名郭云沛、唐国琼（会计专业人士）、薛军福为第三届董事会独立董事候选人，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [3][4] 提质增效与激励计划 - 董事会审议通过2025年提质增效重回报行动方案半年度评估报告，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 董事会审议通过2025年限制性股票激励计划草案及摘要，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，董事JIN LI和SUIBO LI回避表决，需提交股东大会审议 [4] - 董事会审议通过2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，董事JIN LI和SUIBO LI回避表决，需提交股东大会审议 [4][5] - 董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项，包括授予资格确定、价格调整、归属办理及计划变更等，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，董事JIN LI和SUIBO LI回避表决，需提交股东大会审议 [5][6][7] 员工持股计划 - 董事会审议通过2025年员工持股计划草案及摘要，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，董事JIN LI和SUIBO LI回避表决，需提交股东大会审议 [7] - 董事会审议通过2025年员工持股计划管理办法，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，董事JIN LI和SUIBO LI回避表决，需提交股东大会审议 [8] - 董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项，包括管理机构选聘、股票购买过户、权益分配及计划调整等，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，董事JIN LI和SUIBO LI回避表决，需提交股东大会审议 [8][9] 股东大会安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [9]

公司治理与合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施股权激励计划的情形 包括最近会计年度财务报告被出具否定意见 最近36个月未违规利润分配等[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象资格 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 未因重大违法违规被处罚[2] - 激励对象不包括独立董事和监事 均符合管理办法和上市规则规定的条件[2] - 激励对象名单将进行不少于10天的内部公示 监事会在股东大会前5日披露审核意见[2] 激励计划合规性 - 激励计划草案制定符合公司法 证券法 管理办法等法律法规规定[3] - 对各激励对象获授限制性股票的授予安排 归属安排未违反法律法规 未侵犯公司及股东利益[3] - 激励计划相关议案需经股东大会审议通过后方可实施[3] 财务安排与公司利益 - 公司未向激励对象提供贷款 贷款担保或任何其他财务资助的计划[3] - 实施激励计划可健全激励机制 提升团队凝聚力和核心竞争力 有利于公司持续发展[3]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际到会监事3人 由监事会主席徐晨晖主持 [1] - 会议通知已于2025年8月16日以书面方式送达全体监事 [1] 审议通过事项 - 审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 表决情况为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决情况为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过取消监事会及修订公司章程暨免去监事会主席议案 表决情况为3票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过2025年限制性股票激励计划草案及摘要 表决情况为3票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [2][3] - 审议通过2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 表决情况为3票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 审议通过2025年限制性股票激励计划激励对象名单 表决情况为3票同意 0票反对 0票弃权 [3] 需提交股东大会事项 - 2025年员工持股计划草案及摘要因2名监事回避表决无法形成决议 表决情况为1票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议 [3][4] - 2025年员工持股计划管理办法因2名监事回避表决无法形成决议 表决情况为1票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议 [4] - 取消监事会及修订公司章程议案需提交股东大会审议表决 [2] - 限制性股票激励计划草案及考核管理办法需提交股东大会审议表决 [2][3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开日期为2025年9月15日14点30分，现场会议地点位于成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋公司二楼大会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月15日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股东证券代码688222，证券简称成都先导 [4] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括公司章程修订、治理制度更新、激励计划及员工持股计划等共计10项议案，均已通过公司第二届董事会第二十三次会议审议 [2][3] - 累积投票议案涉及董事及独立董事选举，需按累积投票制进行表决，股东投票数基于持股数量与应选人数乘积计算 [2][8] - 议案8关联股东JIN LI及宁波聚智先导生物科技合伙企业需回避表决 [3] 股东参与及登记方式 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [3] - 现场会议登记时间为2025年9月10日10:00-12:00及14:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室，需提供身份证、证券账户卡及授权委托书等文件 [4][5][6] - 股东需于2025年9月12日前通过邮箱investors@hitgen.com进行出席回复，会议联系人为耿世伟、朱蕾，联系电话028-85197385 [4][6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.27亿元 同比增长16.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5004.2万元 同比增长390.72% [1] - 基本每股收益0.12元/股 同比增长500.00% [1]

员工持股计划规模 - 参与人数不超过125人，董监高不超过7人[4] - 拟募集资金总额不超过1444.3242万元，份数上限为1444.3242万份[5] - 受让股份总数不超过123.87万股，占公司当前股本40068.00万股的0.31%[5] 股份回购与购买价格 - 2022年公司回购股份123.87万股，占总股本0.3091%，支付资金2000.244599万元，回购均价16.15元/股[31] - 员工持股计划购买公司回购股份价格为11.66元/股，是草案公告前20个交易日公司股票交易均价的50%[6] 存续期与解锁安排 - 存续期为48个月，届满前2个月可经同意延长，锁定期12个月后分两期解锁，每期解锁比例50%[39][41] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率触发值12%、目标值15%，净利润增长率触发值16%、目标值20%[46] - 2026年营业收入增长率触发值24%、目标值30%，净利润增长率触发值32%、目标值40%[46] 解锁比例计算 - 公司层面解锁比例X = X1*50% + X2*50%，X1、X2根据业绩完成度计算[46] - 个人绩效考核结果为A、B、C、D四档，对应解锁比例分别为100%、80%、0%[49] 管理架构 - 持有人会议为内部管理权力机构，管理委员会负责日常管理，由3名委员组成，设主任1人[52][62] 会议规则 - 持有人会议提前3日通知，单独或合计持有10%以上份额可提临时提案，30%以上可提议召开[56][59][60] - 管理委员会会议提前3日通知，单独或合计持有30%以上份额、1/3以上委员可提议召开[66] 费用摊销 - 公司应确认的股份支付总费用为1317.98万元，预计2025 - 2027年摊销费用分别为288.31万元、796.28万元、233.39万元[98] 其他规定 - 员工持股计划持有人放弃间接持有公司股票的表决权，未与控股股东等构成一致行动关系[107][108]

员工持股计划基本情况 - 参与人数不超125人，董监高不超7人，中层及骨干不超118人[4][22][26] - 拟募集资金总额不超1444.3242万元，份数上限1444.3242万份[5][24][30] - 受让股份总数不超123.87万股，占公司当前股本总额0.31%[5][32] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[5] - 购买公司回购股份价格为11.66元/股，是草案公告前20个交易日公司股票交易均价的50%[6][34] - 存续期为48个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[6][40][41] 考核目标 - 2025年营收增长率触发值12%、目标值15%，净利润增长率触发值16%、目标值20%[45] - 2026年营收增长率触发值24%、目标值30%，净利润增长率触发值32%、目标值40%[45] 管理与会议 - 由公司自行管理，成立管理委员会进行日常管理[6] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出会议通知[55] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提交临时提案[58] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[59] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[61] 解锁与考核 - 公司层面解锁比例X = X1 * 50% + X2 * 50%，X1、X2根据营收和净利润增长率计算[45] - 个人绩效考核结果分A、B、C、D四档，对应解锁比例分别为100%、80%、0%[48] - 持有人当期实际解锁份额 = 计划解锁份额×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例[48] 其他 - 公司应确认的股份支付总费用为1317.98万元，预计2025 - 2027年分别摊销288.31万元、796.28万元、233.39万元[97] - 员工持股计划持有人放弃间接持有公司股票的表决权[85][106] - 锁定期内，持有人不得要求对本员工持股计划的权益进行分配[86]

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-033 成都先导药物开发股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件暨 修订、制定及废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<成都先 导药物开发股份有限公司章程>及修订、废止其附件的议案》及《关于修订、制 定及废止成都先导药物开发股份有限公司部分治理制度的议案》，并于同日召开 第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及其附 件暨免去监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规， 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，《成都先导药物开发 股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公 ...

商业道德准则 - 准则适用于公司全体员工，倡导商业伙伴遵循[3] - 管理者承担商业道德核心责任[4] - 员工须遵守守则并报告违规行为[5] 禁止行为 - 禁止贿赂、腐败、欺诈、内幕交易等行为[8][9][14] - 抵制洗钱、不正当竞争等行为[10][21] 公司环境与权益保护 - 营造包容平等工作环境，禁止歧视骚扰[11] - 保护商业秘密和个人信息[13] - 规避利益冲突，确保公司利益优先[15] 公司承诺与实践 - 推动商业道德规范实践，预防员工权益侵害[20] - 承诺同工同酬，抵制不道德行为[20] - 践行公平治理与员工关怀[20] - 尊重外部利益相关方基本权益[20] 举报与培训 - 鼓励举报并保障举报人权益，设立举报途径[22] - 开展准则培训并公示于官网[23]