董事会换届 - 2025年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过换届议案[1] - 第三届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 将召开2025年第一次临时股东大会审议换届，通过累积投票选董事[3] 股权情况 - JIN LI（李进）直接持有公司81,876,948股，占总股本20.43%[8] - 陆恺、李建国、SUIBO LI未持有公司股票[9][11][12] 独立董事 - 三位独立董事候选人均取得上交所认可资格证书[2] - 王剑明、郭云沛、唐国琼、薛军福与控股股东无关联且部分未持股[15][19][22][23] - 王剑明、郭云沛符合任职条件[15][19]

独立董事资格 - 候选人需有五年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股东关系及任职人员不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[4] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在成都先导任职不超六年[4] 审查与承诺 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

提名人成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或 "公司"）董事会，现提名郭云沛为成都先导药物开发股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任成都先导第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 成都先导药物开发股份有限公 ...

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或非前十名股东中自然人股东及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家，在成都先导连续任职未超六年[4]

独立董事提名 - 公司董事会2025年8月26日提名唐国琼为第三届董事会独立董事候选人[2][7] - 唐国琼具备会计教授职称、博士学位，有37年以上专业工作经验[6] - 唐国琼已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] 提名资格要求 - 被提名人不得有特定股份持有、任职、处罚等情况[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，在成都先导任职不超六年[6]

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-034 成都先导药物开发股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 8 月 28 日 1 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在公司会议 室现场召开了公司 2025 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定。 二、 职工代表大会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 ...

募集资金情况 - 2020年4月16日公司以每股20.52元发行4068万股，募资总额8.347536亿元，净额7.4601116616亿元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募资3.5778143064亿元，2025年使用5356.27759万元[2] - 截至2025年6月30日未使用募资余额4.8023372322亿元[2] - 2025年半年度公司实际使用募资5356.27759万元[8] 资金管理 - 2025年4月24日公司同意用最高不超5.3亿元闲置募资现金管理，截至6月30日买结构性存款余额4.8亿元[11] - 截至2025年6月30日公司累计用9047.306931万元超募资金永久补充流动资金[12] 项目投入 - 新分子设计等平台建设项目承诺投资497,955,122.18元，本年度投入37,761,674.38元，累计投入217,745,108.72元，进度43.73%[22] - 新药研发中心建设项目承诺投资162,073,638.40元，本年度投入15,801,101.52元，累计投入49,563,252.61元，进度30.58%[22] 其他情况 - 报告期内公司无募投项目先期投入及置换等情况[9][10][16] - 公司信息披露合规，无募集资金存放等违规情形[17]

成都先导药物开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或 "公司"）董事会，现提名薛军福为成都先导药物开发股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任成都先导第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有三十七年以上会计等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 成都先导药物开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人唐国琼，已充分了解并同意由提名人成都先导药物开发股份 有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）董事会提名为成都先导第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任成都先导药物开发股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日14点30分在成都召开[3] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议10项议案，8项非累积、2项累积投票议案[6][21] 议案详情 - 议案9选5名非独立董事，议案10选3名独立董事[7] - 议案1为特别决议议案[8] - 议案3 - 8对中小投资者单独计票，关联股东回避[8] 其他安排 - 股权登记日9月8日[12] - 现场出席需9月12日17时前发登记文件至邮箱[13] - 登记时间9月10日，地点在成都公司董事会办公室[14] 投票规则 - 股东每股对应议案组应选董事数的投票总数[24] - 示例某投资者100股对应不同议案表决权数[24]