| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘会通新材料股份有 限公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构 及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽 谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 | 事务所名 ...

会通新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董 事会对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ●为满足日常生产经营与业务发展需求，会通新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"会通股份"）为公司子公司（包括公司直接或间接持股的全 资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，下同）申请 金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 600,000.00 万元（或等值外币）的担保额度。 ●被担保人名称：公司直接或间接控制的子公司广东圆融新材料有限公司 （以下简称"广东圆融"）及其子公司、重庆会通科技有限公司（以下简称"重 庆会通"）、安庆会通新材料有限公司（以下简称"安庆会通"）、会通特种 材料科技有限公司（以下简称"会通特材"）、合肥会通科技有限公司（以下 简称"会通科技" ...

业绩与荣誉 - 2024年获得国家绿色工厂等多项荣誉[29] - 被认定为“国家知识产权示范企业”，荣获“中国专利优秀奖”[109] 用户数据 - 服务超过1000 +客户[145] - 2024年度客户满意度各维度均有提升[150] 未来展望 - 2028年单位产品能耗较2025年下降15%，温室气体排放强度降低20%，绿色产品营收占比达30%[33] - 2035年运营范围内碳排放强度较2025年下降30%，清洁能源使用占比提升至30%，再生材料营收占比突破20%[37] - 2028年ESG相关制度覆盖率达100%[42] - 2035年海外业务营收占比提升至20%，研发成果转化率超80%，新增专利100项以上，绿色产品相关专利占比不低于50%[43] - 2050年前带动80%以上核心供应商完成碳足迹计算工作，实现自身运营和价值链碳中和[44] - 公司计划在2050年前完成全价值链数据贯通[46] 新产品和新技术研发 - 2024年聚焦新能源等领域，研发出多款低能耗、高环保改性材料[15] - 高光黑PMMA合金完成3500kJ老化认证入库上汽通用体系[81] - PC及合金材料拥有UL746C F1认证，RTI 120℃，耐低温性能 - 50℃[90] - 国内唯一能稳定提供介电2.6 - 9.0全系列低损耗PPE材料[91] - 独立开发对位芳纶聚合、涂覆技术，产品破膜温度大于350℃[95] - 耐高温陶瓷涂覆隔膜将产品耐热温度再提高20 - 50℃[97] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年将ESG理念深度融入战略规划，构建可持续发展体系[13] - 持续优化人才培养体系，构建“选育用留”全周期机制[14] - 推进“智慧工厂”建设，降低单位产值能耗[15] - 利用数字工具构建产品全生命周期碳足迹管理体系[15] - 积极对标国际ESG标准，完善管理体系与信息披露机制[16] - 依托“双循环”发展格局，与国内外合作伙伴共建低碳产业联盟[16] - 制定《质量绩效管理办法》，量化质量目标，定期考核与反馈[125] - 于2024年1月发布《反舞弊管理制度》[174] - 建立与完善业务内部控制制度，进行闭环管理[178] - 以“内部牵制”为核心处理经济业务[179] - 定期修订《分权手册》，业务活动按规定审批[180] - 建立知识产权保护措施，关注商业秘密和反不正当竞争[181] - 设置舞弊举报热线，承诺保护举报人隐私[184] - 在网络边界部署防火墙，监控和过滤网络流量[188] - 在终端和服务器安装杀毒软件并及时更新病毒库[191] - 对终端进行密码复杂度设置，设置5分钟锁屏策略[193] - 重要系统数据库每天全备份，业务应用数据每天增量备份、每7天全备[198] - 使用专业软件将备份数据存储于安全可靠的服务器[199]

经核查独立董事韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生、张瑞稳先生（已离 任）、王丛先生（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。独立 董事韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生、王丛先生、张瑞稳先生在担任公司 独立董事期间，严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 就公司现任独立董事韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生及报告期内离任独立 董事张瑞稳先生、王丛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 会通新材料股份有限公司 会通新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6525 号 会通新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供会通股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为会通股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 会通股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在 ...

公司代码：688219 公司简称：会通股份 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 会通新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...