高管任命与战略调整 - 公司聘任核心技术人员兼首席技术官秦怀礼为副总经理 其拥有博士学历及近20年高分子材料研发管理经验[1][3] - 此次高管调整旨在强化技术驱动战略 实现技术研发与经营决策深度协同 加速技术成果商业化转化[3] - 秦怀礼现任公司中央研究院院长及首席技术官 2025年6月起担任核心技术人员[3] 研发体系与投入 - 公司建立三级研发体系：中央研究院专注创新技术研发 研发中心构建技术支撑平台 事业部研发推动技术商业化[4] - 2025年上半年研发投入1.37亿元 同比增长15.94% 研发费用占比4.53% 同比提升0.2个百分点[4] - 研发人员532人 同比增长7% 占总员工25.33% 拥有专利288项（发明专利229项）及软件著作权32项[4] 财务表现与技术进步 - 2025年上半年营收30.21亿元 同比增长10.63% 归母净利润1.05亿元 同比增长10.19%[6] - 尼龙与聚苯硫醚等工程材料实现关键技术突破 应用于汽车热管理 动力系统及新能源连接器等场景[6] - 海外收入同比增长39.03% 国际化进程加速 将参展德国K展推出五大新兴领域材料解决方案[6] 未来战略方向 - 重点推动研发流程数字化革新 构建整合型敏捷开发流程 强化项目管理与核心需求聚焦[7] - 实施营销与产品双轮驱动战略 提升全流程数字化能力与技术沉淀 夯实核心技术竞争力[7] - 产品覆盖汽车 家电 新能源 消费电子等领域 并服务轨道交通 医疗 储能等支柱产业[3][6]

监事会会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年9月26日以现场方式召开 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 [2] - 会议通知及相关材料已于2025年9月23日以书面形式送达全体监事 [2] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 监事会审议事项 - 审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] - 放弃优先认购权基于公司整体投资规划及资金安排考虑 不会导致持有美智二期创业投资合伙企业出资额变动 [3] - 放弃权利不影响公司合并报表范围 对财务状况和经营成果不会产生重大影响 [3] 高级管理人员变动 - 董事兼副总经理王广敬因个人原因辞去董事、副总经理及董事会战略发展与ESG委员会委员职务 辞任后不再担任任何职务 [6][7] - 王广敬未直接持有公司股份 其离职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行 [7] - 公司聘任核心技术人员兼首席技术官秦怀礼为副总经理 任期自2025年9月26日起至第三届董事会任期届满 [6][7] 新任高管背景 - 秦怀礼为1980年2月出生中国国籍博士 曾任巴斯夫法国ISIS中心研究员、杜邦中国研发中心高级技术专家、奥升德亚太技术总监等职 [8] - 2024年10月起任公司中央研究院院长兼首席技术官 2025年6月起任核心技术人员 [8] - 未直接持有公司股份 与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 符合任职资格要求 [8]

公司人事任命 - 公司于2025年9月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》[1] - 同意聘任公司核心技术人员、首席技术官秦怀礼先生为公司副总经理[1]

基金结构调整 - 美智二期总投资额调整至49000万元人民币 增资12548万元人民币 [1] - 新增合伙人李伟文出资额1000万元人民币 邓伟其减资1000万元人民币 [1] - 普通合伙人仍为美的资本 有限合伙人调整为美的美善等8家机构 [1] 出资方变动 - 美的资本增资325万元人民币 美的美善增资3766万元人民币 [1] - 科创母基金增资2457万元人民币 悦城邦增资6000万元人民币 [1] - 伊之密 开发区科创母公司及公司出资额度保持不变 [1] 公司关联交易 - 公司放弃本次增资优先认购权 [1] - 美的资本及美的美善与公司系关联方 构成关联方共同投资 [1]

基金结构调整 - 美智二期总投资额调整至49000万元人民币 较原规模增加12548万元 [1] - 新增合伙人李伟文出资1000万元 原合伙人邓伟减持1000万元 [1] - 普通合伙人仍为美的资本 有限合伙人新增悦城邦和李伟文 保留伊之密等原有机构 [1] 出资方变动详情 - 美的美善增资3766万元 科创母基金增资2457万元 悦城邦新增6000万元出资 [1] - 美的资本增资325万元 公司及伊之密等四方出资额度维持不变 [1] - 公司放弃本次增资优先认购权 因涉及关联方美的资本及美的美善构成关联交易 [1]

公司人事任命 - 公司于2025年9月26日聘任首席技术官秦怀礼为副总经理 任期自董事会审议通过至第三届董事会任期届满 [1] - 秦怀礼为公司核心技术人员 [1] 财务与业务结构 - 2024年公司营业收入97.67%来自化工行业 其余2.33%来自其他业务 [1] - 公司当前市值为72亿元 [2]

投资情况 - 美智二期增资12548万元，调整后总投资额49000万元[2] - 美的资本等多方增资，邓伟其减资，新增李伟文出资[2] - 调整后会通股份认缴比例降为4.0816%[9] 交易相关 - 过去12个月公司与美的资本等无其他交易[3] - 放弃美智二期增资优先认购权已通过审议[3][13] 其他说明 - 投资美智二期定价公允，无重大影响[11][12] - 保荐人对放弃优先认购权事项无异议[14]

投资金额 - 美智二期调整后总投资额49000万元[2] - 本次增资12548万元，各主体按比例增资[2] - 调整前美智二期总认缴33452万元，公司占比5.9787%[12] - 调整后美智二期总认缴49000万元，公司占比4.0816%[13] 交易审批 - 放弃美智二期增资优先认购权通过相关会议审议[6] - 2025年9月26日审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》[16] - 交易无需提交股东大会审议，协议经董监事会通过后签署[16] 风险提示 - 合伙人调整出资额并引入新合伙人需备案，有不确定性[3] - 美智二期投资可能不能实现预期收益、导致投资款亏损[3] 保荐意见 - 保荐机构认为决策程序合规，无损害股东利益情形[17] - 保荐人对放弃优先认购权暨关联交易事项无异议[18]

人事变动 - 2025年9月25日王广敬因个人原因辞去职务，离任后不再任职[1][2] - 2025年9月26日公司同意聘任秦怀礼为副总经理[3] - 秦怀礼1980年2月出生，现任多职且无股份关联[3][4]

会议情况 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年9月26日现场召开[2] - 会议通知及材料于2025年9月23日书面送达全体监事[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》[3] - 放弃优先认购权不影响出资额和合并报表范围[3] - 放弃优先认购权对财务和经营无重大影响[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]