投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度强化治理、提高透明度[3] - 董事会负责制定制度，审计委员会监督实施[22] 工作目的、原则与对象 - 工作目的是促进与投资者良性关系等[6] - 工作原则有合规性、平等性等[7] - 工作对象包括投资者、分析师等[8] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、财务状况等[9] - 沟通方式有公告、股东会等多种[10] 信息披露与会议要求 - 公告信息需在指定报纸和网站第一时间公布[10] - 股东会应为中小股东参加创造条件并提供网络投票[12] - 保证投资者咨询电话等对外联系渠道畅通[13] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[14] - 召开投资者说明会需会前公告，含类型、时间地点等[18] 工作职责与人员要求 - 证券法律事务部负责日常事务和组织培训[22] - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[23] - 可聘请专业机构协助实施工作[24] - 工作人员需具备了解公司及行业等素质和技能[25] 信息保密要求 - 公司及其相关人员不得透露未公开重大信息等[25] 非公开发行股票规定 - 对非公开发行股票推介或提供研究报告不得公开且不早于董事会决议公告日[20]

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资[3] 投资制度 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[6] - 证券投资执行严格联合控制制度[11] 决策机构 - 股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构[8] 投资流程 - 短期有价证券购入当日记入公司名下，财务定期核对资金[12] - 长期投资经初步评估、论证后提交审批[14] - 已批准项目由董事会授权实施，班子监督运作[16] - 长期投资项目签合同需审核批准[17] 投资处理 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[20][24] 人员管理 - 对外投资组建公司应派出人员并提交述职报告[23][25][26] 财务监管 - 财务部对投资活动全面记录和核算[28] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[41] - 子公司每月报送财务报表[43] - 公司尽可能委派财务总监监督子公司[44] 资产盘点 - 对投资资产定期盘点或核对[30] 审议标准 - 对外投资达一定标准提交股东会审议[32] - 交易涉及资产总额等占比超50%需提交审议[33]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度[3] - 不确定性或临时商密可暂缓披露，国家或商业秘密可豁免[5] 处理流程 - 申请需提交文件至董事会办公室，秘书登记[9][10] - 申请人追踪通报进展，泄露及时核实披露[11] 责任追究 - 违规处理或未及时披露将追究责任[13]

董事会换届 - 2025年7月17日召开会议审议换届议案，待股东大会审议[2] - 新《公司章程》规定董事会设7名董事[2] - 将召开临时股东大会审议换届，选举用累积投票制[4] - 第五届董事会董事任期三年[4] 股权情况 - 梁大钟直接持42.79%、间接持0.0047%股份[7] - 白瑛直接持10.08%股份[9] - 李泽伟持0.2754%股份[11] 人员情况 - 常军锋、汤胜未持股，无关联关系[16][17] - 汤胜任职资格符合规定[17]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或非前十名股东中自然人股东及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近12个月内无影响独立性的六种情形之一[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司数量不超三家，在公司连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师资格、会计专业教授职称，有5年以上会计专业全职工作经验[5] 其他要求 - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合上海证券交易所对独立董事候选人任职资格要求[5]

独立董事提名 - 梁大钟提名任振川为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 其他 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人声明时间为2025年7月17日[5]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项法规及公司规章要求[2] - 不能是特定股东及其直系亲属[3] - 最近36个月内无相关处罚和通报批评[5] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[6] - 需参加培训并取得相关证明材料[6] - 遵守法规接受监管，不符资格将辞职[7][8]

独立董事候选人资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[5] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内独董不超三家[6] - 在气派科技连续任职不超六年[6] - 参加培训获相关证明材料[6] 审查情况 - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6] - 核实确认符合上交所任职资格要求[6] 声明时间 - 2025年7月17日[9]

独立董事提名 - 梁大钟提名汤胜为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年7月17日[8] 被提名人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不是前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有5%以上股份的股东单位或前五名股东单位任职[4] - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备注册会计师资格、会计专业教授职称，有5年以上会计全职工作经验[6]

提名信息 - 梁大钟提名常军锋为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月17日[6] 被提名人条件 - 被提名人直接或间接持股不超1%[3] - 被提名人不能是前十股东自然人及其直系亲属[3] - 被提名人不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 被提名人近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 被提名人兼任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5]