董事会换届选举 - 公司于2025年8月4日召开临时股东大会选举产生第五届董事会成员包括三名非独立董事梁大钟、白瑛、李泽伟及三名独立董事任振川、常军锋、汤胜[1] - 职工代表董事孙少林与上述六名董事共同组成第五届董事会任期至2028年8月3日[1] - 独立董事任职资格获上海证券交易所无异议确认[1] 董事长及专门委员会构成 - 梁大钟当选第五届董事会董事长并担任战略委员会召集人[2] - 审计委员会由汤胜（会计专业人士）担任召集人薪酬与考核委员会由常军锋担任召集人提名委员会由任振川担任召集人[2] - 审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事占比均超过半数[2] 高级管理人员聘任 - 聘任梁大钟为总经理饶锡林、文正国、王羊宝为副总经理李泽伟为财务总监文正国兼任董事会秘书[2] - 所有高级管理人员任期三年均符合《公司法》及科创板监管规定任职资格[3] - 董事会秘书文正国已取得科创板董事会秘书资格证书且任职资格获交易所无异议[3] 证券事务代表任命 - 聘任王绍乾为证券事务代表协助董事会秘书工作任期与第五届董事会一致[4] - 王绍乾已取得科创板董事会秘书资格证书符合相关法律法规要求[4] 董事及监事离任情况 - 董事邓大悦、左志刚及监事孙少林、宋晓莉、徐胜因换届选举不再任职公司对其贡献表示感谢[4] 高管持股情况 - 副总经理饶锡林直接持有公司0.26%股份并通过员工持股计划间接持股[4][5] - 董事会秘书文正国直接持有公司0.29%股份并通过员工持股计划间接持股[5][6] - 副总经理王羊宝未持有公司股份[6][7] 人员资格合规性 - 所有新任董事及高级管理人员均无监管处罚记录未涉及立案调查或失信被执行情形[4][5][6][7] - 相关人员与持股5%以上股东及核心管理层无关联关系[5][6][7]

公司高管变动 - 气派科技选举梁大钟为公司第五届董事会董事长 [1] - 梁大钟同时担任公司总经理 [1] - 聘任饶锡林、文正国、王羊宝担任公司副总经理 [1] - 文正国兼任董事会秘书 [1] - 李泽伟被聘任为财务总监 [1] - 上述高管任期与本届董事会任期一致 [1]

公司治理 - 2025年8月4日完成董事会换届，任期至2028年8月3日[1] - 梁大钟当选董事长并任总经理，任期三年[5][6] - 饶锡林、文正国、王羊宝任副总经理，任期三年[6] - 李泽伟任财务总监，文正国任董事会秘书，任期三年[6] 人员变动 - 邓大悦、左志刚不再担任董事，孙少林等不再担任监事[10] - 王绍乾任证券事务代表，任期至第五届董事会届满[8] 人员持股 - 截止公告日，饶锡林持股0.26%，文正国持股0.29%[14][15] - 截止公告日，王羊宝未持股[17]

公司治理 - 2025年7、8月会议审议通过取消监事会、修订章程等议案[2] - 第五届董事会七名董事组成，产生方式不同[2] 人事变动 - 2025年7月31日孙少林当选第五届董事会职工代表董事，任期三年[2] 人员信息 - 孙少林履历丰富，现任研发中心技术支持经理等职[5] - 孙少林获东莞市劳模、广东省五一劳动奖章[5] - 孙少林间接持股，无关联关系，任职资格合规[6]

董事会换届 - 2025年8月4日完成董事会换届选举[1] - 第五届董事会任期至2028年8月3日[1] - 梁大钟当选董事长并任总经理[5][6] 人员聘任 - 饶锡林等任副总经理，李泽伟任财务总监[6][7] - 文正国任董事会秘书，王绍乾任证券事务代表[6][8] 股份情况 - 饶锡林、文正国分别持股0.26%、0.29%[14][15] 人员履历 - 王绍乾曾在两家公司工作，2017年加入公司[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月4日在广东东莞召开[2] - 出席会议股东及代理人32人，所持表决权占公司表决权55.38%[2] 公司股份数据 - 公司股份总数107,041,145股，有表决权股份106,172,327股[2] 议案表决情况 - 取消公司监事会等议案同意票占比99.9031%[5] - 修订公司治理制度议案同意票占比99.9031%[6] 人员选举情况 - 梁大钟等4人当选，得票占比超99.65%[8] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[10]

会议信息 - 公司于2025年8月4日召开第五届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》7票同意通过[4] 人事选举 - 梁大钟当选董事长，各专门委员会委员及召集人选举通过[5][7] 人员聘任 - 梁大钟任总经理等，王绍乾任证券事务代表，祝小健任审计部负责人[9][11][13] 人员背景 - 祝小健1988年4月出生，有丰富财务审计相关工作经历[17]

公司治理 - 第五届第一次董事会会议于2025年8月4日以现场结合视频方式召开 [2] - 会议审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年营业收入构成中集成电路封装测试占比89.57% [2] - 其他业务占比5.94% [2] - 功率器件封装测试占比4.03% [2] - 晶圆测试占比0.46% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 688216 [2] - 收盘价24.95元 [2]

股东大会信息 - 公司于2025年8月4日14点50分召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3][7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人32人，持股58,795,045股，占比54.9275%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意占比超99%，股东大会表决通过[16][18][21][27][29][35] 律师意见 - 股东大会召集、召开及表决程序合法有效[36][37]

回购注销原因 - 12名激励对象已从公司离职 不符合激励条件 需回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 [1] - 本次激励计划第一个解除限售期公司层面解除限售比例为56% 需回购注销107名在职激励对象第一个解除限售期不得解除限售的第一类限制性股票 [1] - 总计需回购注销119名激励对象所持已获授但尚未解除限售的16.134万股限制性股票 [1] 回购注销决策与信息披露 - 2025年4月24日公司召开董事会和监事会会议 审议通过回购注销议案 [1] - 2025年4月26日在上海证券交易所网站披露相关公告 [1] - 2024年4月26日披露减少注册资本暨通知债权人公告 无债权人申报债权 [2] 回购注销具体情况 - 12名离职人员涉及9.6万股第一类限制性股票回购注销 [3] - 107名在职激励对象涉及6.534万股第一类限制性股票回购注销 因公司层面业绩考核指标未全部达标 [5] - 总计回购注销16.134万股 占公司股本总额的0.15% [7] 回购注销安排 - 已开立回购专用证券账户 预计2025年7月30日完成注销 [8] - 注销完成后将办理相关工商变更登记手续 [8] 股本结构变动 - 回购注销完成后公司总股本由107,041,145股变更为106,879,805股 [9] - 公司股权分布仍具备上市条件 [9] 法律意见 - 本次注销事项已取得必要批准和授权 符合相关法律法规 [11] - 尚需完成限制性股票注销登记手续及减少注册资本的市场主体变更登记手续 [12]