利润分配方案 - 拟每10股派现金红利1.5元（含税），合计派23,513,376.9元（含税）[6] - 每股现金红利0.15元，摊薄后约0.1467元/股[3][6] 时间安排 - 股权登记日2025/7/9，除权（息）和发放日2025/7/10[3] - 方案于2025年5月15日股东大会审议通过[4] 股本情况 - 总股本160,241,309股，参与分配股本156,755,846股[6] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如QFII按10%代扣[8][9][10] 咨询信息 - 咨询联系证券部，电话0755 - 23720932[11]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月6日[2] - 实施期限为2024年4月11日至2025年11月3日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数221.8462万股[2][4] - 占总股本比例1.3845%[2][4] - 累计已回购金额4169.9596万元[2][4] 其他信息 - 2024年11月4日通过回购议案[3] - 回购价格不超过30.30元/股[3] - 实际回购价格区间14.580元/股至23.199元/股[2][4] - 截至2025年6月30日回购符合规定[4]

交易概述 - 公司子公司精密模具和智能制造拟向高新投小额贷款申请融资授信额度 其中精密模具以一项专利作为质押担保申请2000万元授信额度 智能制造申请1500万元授信额度 总额度不超过3500万元 [1] - 高新投融资担保为子公司提供连带责任保证担保 公司控股股东杨虎及其配偶王小林对担保进行反担保 授信期限为360天 资金用于日常业务运营 [1] 审批情况 - 公司第二届董事会第十四次会议及2024年第二次临时股东大会已审议通过2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案 本次申请额度在总授信额度内 无需另行审议 [2] - 控股股东及配偶提供反担保构成关联交易 但属于上市公司单方面获得利益的交易 根据上市规则可免予按关联交易方式审议和披露 [2] 保荐机构意见 - 保荐机构国金证券认为反担保事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求 符合相关规定 不存在损害公司和投资者利益的情形 [2] - 保荐机构同意杨虎及其配偶为公司本次不超过3500万元的授信事项提供反担保 [3] 经营影响 - 根据深圳市坪山区科技创新高质量发展措施 公司子公司通过知识产权质押融资可申请不超过实际综合融资成本70%的补贴 最高100万元 [3] - 本次授信业务有利于降低财务成本 促进公司持续稳定健康发展 不会带来重大财务风险 符合公司和全体股东利益 [3]

融资授信 - 精密模具申请2000万元融资授信额度[2] - 智能制造申请1500万元融资授信额度[2] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超12亿元[4] - 公司申请授信额度总计不超3500万元[21] 股权结构 - 杨虎直接持股3490.9595万股，占比21.79%，合计控制33.71%[11] - 王小林直接持股4.4235万股，占比0.03%，间接持股0.16%[11] 担保情况 - 高新投融资担保注册资本700000万元[9] - 高新投融资担保为贷款提供连带责任保证担保[14][16] - 杨虎及其配偶对担保进行反担保[14][16] 其他 - 公司申请授信业务利于降低财务成本[18] - 申请授信业务不会带来重大财务风险[18] - 保荐机构同意反担保并免关联交易审议披露[19][20][21]

融资授信 - 精密模具申请2000万元、智能制造申请1500万元融资授信，总计不超3500万元[2] - 2025年度公司及子公司可向金融机构申请不超12亿元综合授信额度[3] 关联交易 - 控股股东及配偶为3500万元授信额度反担保构成关联交易，可免审议披露[4] 补贴政策 - 子公司以知识产权质押获授信可按不超实际综合融资成本70%申请补贴，最高200万元[5]

限售股上市流通情况 - 本次上市流通的限售股为首发限售股份，股票认购方式为网下，上市流通总数为52,854,991股，占公司总股本的32.98% [1][2][16] - 上市流通日期为2025年6月27日，原定锁定期为36个月，因触发延长条件延长6个月至2025年6月26日 [1][2] - 涉及股东数量为3名，限售股解除后剩余限售股数量为0 [16] 公司股本变化历史 - 公司首次公开发行A股股票完成后总股本为8,000万股，其中有限售条件流通股6,365.1904万股，无限售条件流通股1,634.8096万股 [2] - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税）并转增4股，限售股份由2,696.6832万股增至3,775.3565万股 [3] - 2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.6元（含税）并转增4股，总股本增至15,680万股 [4] - 2022年限制性股票激励计划多次归属导致总股本从15,680万股逐步增至16,024.1309万股 [4][5][6][7] 股东承诺事项 - 控股股东杨虎承诺锁定期36个月，若股价低于发行价则自动延长6个月，减持价格不低于发行价 [7][8] - 董事及核心技术人员杨虎承诺每年转让股份不超过25%，离职后6个月内不转让 [10] - 一致行动人深圳浦特承诺锁定期36个月，减持价格不低于发行价，并遵守信息披露要求 [11][14] - 所有股东承诺若公司触及退市标准，在退市前不减持股份 [8][14] 资金占用及中介核查 - 公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况 [15] - 保荐机构国金证券核查认为限售股股东已履行承诺，上市流通事项符合法律法规要求 [15][16]

股本情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行后总股本为8000万股[1][3] - 2022年总股本增至11200万股，2023年增至15680万股[4][5] - 2023 - 2024年多次归属登记新增股份，总股本增至16024.1309万股[6][7][8] 限售股情况 - 本次解除限售并上市流通股份为5285.4991万股，2025年6月27日起流通[2] - 首发限售股本次上市流通数量为52854991股，限售期42个月[28] - 杨虎、深圳浦特、深圳市泛海统联持有限售股本次全部流通[27] 股东承诺 - 控股股东杨虎等承诺上市36个月内不转让首发前股份等[9][13][14][15] - 若公司上市后重大违法触及退市标准，相关股东自处罚或裁判作出至终止上市前不减持[16][20][23] 合规情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[24] - 统联精密首次公开发行限售股股东严格履行股份锁定承诺[29] - 本次限售股上市流通符合相关法律法规要求，保荐机构无异议[29]

股本数据 - 公司首次公开发行 A 股后总股本 8000 万股，限售股 6365.1904 万股，无限售股 1634.8096 万股[3][5] - 2022 年 6 月 14 日转增后总股本增至 11200 万股，拟解除限售股变为 3775.3565 万股[5] - 2023 年 5 月 24 日转增后总股本增至 15680 万股，拟解除限售股变为 5285.4991 万股[6] - 2024 年 12 月 12 日归属登记后总股本增至 16024.1309 万股[9] 限售股数据 - 本次上市流通股数为 5285.4991 万股，占总股本 32.98%[3][22] - 本次上市流通日期为 2025 年 6 月 27 日[2][3][22] - 杨虎、深圳浦特、深圳泛海持有限售股合计 5285.4991 股，占比 32.98%[23] 股东承诺 - 董事杨虎每年转让股份不超所持总数 25%，离职 6 个月内不转让[12][13] - 深圳浦特和深圳泛海 36 个月内不转让首发前股份，期满 2 年减持价不低于发行价[13] - 公司控股股东杨虎锁定期满后可能减持，2 年减持价不低于发行价[15][16] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[20] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[21]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月6日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 董事会于2024年11月4日审议通过[3] - 累计已回购股数221.8462万股，占比1.3845%[2] - 累计已回购金额4169.9596万元[2] - 实际回购价格区间14.580元/股至23.199元/股[2] 合规情况 - 截至2025年5月31日回购情况符合规定[4]

利润分配调整公告 - 公司2024年度利润分配现金分红总额由23,709,71715元（含税）调整为23,513,37690元（含税），调整幅度为减少196,34025元 [1] - 调整原因为股份回购导致参与分配的股本总数减少，可分配股份数量由158,064,781股降至156,755,846股 [1][3] - 公司维持每股分配比例不变（每10股派1.50元含税），仅因回购账户股份变动调整总额 [1][3][4] 股份回购计划 - 公司于2024年11月通过股份回购方案，拟用自有资金或专项贷款回购A股，资金规模5,000万至10,000万元，价格上限30.30元/股 [2] - 回购股份计划用于未来员工持股或股权激励，回购期限为董事会决议后12个月内 [2] - 截至公告日，回购专用账户已持有3,485,463股，该部分股份不享有利润分配权利 [3][4] 分配方案执行细节 - 调整后分红基数以权益分派股权登记日的总股本扣除回购账户股份为准 [1][3] - 若分配实施前股本再变动，公司将按相同原则调整总额并另行公告 [1] - 本次调整涉及的总股本基准日为2025年3月31日，当时总股本为160,241,309股 [1]