公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，相关职权将由董事会审计委员会承接行使，同时修订《公司章程》及相关附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[8] - 现任监事徐伟、张颖婷、叶海燕（职工代表监事）将不再担任职务，修订后的章程需经市场监督管理局核准生效[8][9] - 董事会已通过决议并提请股东会授权董事长或其指定人员办理章程修改全部事宜[8] 公司制度修订 - 同步修订8项核心治理制度，包括《防止大股东占用资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等，涉及原制度修订或废止[11] - 新制定《累积投票制实施细则》，优化独立董事及董事会审计委员会工作细则，强化内控机制[11] - 修订后的制度文件已通过董事会审议并于2025年7月16日在上交所网站披露[11] 董事会成员变更 - 董事王海燕因工作原因辞去第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务[12] - 控股股东推荐王芳女士为新任非独立董事候选人，其具备会计师资质及国资体系任职经验，无关联关系及违规记录[12][13] - 若当选，王芳将接任薪酬与考核委员会委员，与刘冉、沈书豪共同组成新委员会，任期至第七届董事会届满[13] 股东会议程安排 - 会议采用现场+网络投票方式，现场参会需提前签到确认资格，迟到者无法参与现场表决[2][4] - 股东提问需遵循5分钟时限，与议题无关或涉密问题主持人有权拒绝回答[3][6] - 表决票填写不规范视为弃权，最终结果将结合现场与网络投票公布[4][9]

公司治理调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[15] - 修订《公司章程》及相关议事规则[15] - 修订部分公司治理制度，含9项制度[19] 人事变动 - 徐伟、张颖婷、叶海燕不再担任监事职务[15] - 董事王海燕辞职[21] - 提名王芳为非独立董事候选人[21] 其他 - 议案已由第七届董事会第十六次会议审议通过[13] - 董事会提请授权董事长办理章程修改事宜[15]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 3D打印分为工业级和消费级，消费级3D打印机操作简便、成本低，下游应用广泛 欧美出海、极客DIY、工具属性、潮玩效应驱动需求增长，预计2028年全球消费级3D打印机市场规模达71亿美元，年复合增长率19.2% 供给端整机、材料、运营端均有积极趋势，行业呈现“一超多强”格局，推荐关注核心部件、3D扫描、材料、整机等核心标的 [3] 根据相关目录分别进行总结 拓竹/安克爆火出圈，消费级3D打印关注度提升 - 3D打印分工业级和消费级，消费级操作简便、成本低，下游应用于消费品、学术/教育、文创等领域 [3] - 全球入门级3D打印机超90%由中国供应商供应，2024年3D打印出口数量380万台，金额11.47亿美元，yoy31.09% [13] - 拓竹科技是全球桌面级3D打印独角兽，采用社区引流、硬件变现、耗材复购模式，各型号产品参数不同 [20][25][27] - 安克创新旗下E1打印机众筹4676万美金，刷新平台纪录，不同核心用户有不同使用动机和场景 [31][29] 需求端：对欧美创客出海+工具属性+潮玩拉动需求 - 需求驱动力包括欧美出海、极客DIY、工具属性、潮玩效应，预计2028年全球消费级3D打印机市场规模达71亿美元，年复合增长率19.2% [3] - 欧美车库创新文化和“创客运动”推动桌面级设备应用普及，海外中产家庭消费力高，2024H1美国和德国出口数量和金额占比较高 [40][43] - 桌面级3D打印可满足DIY爱好者创意实现、兴趣满足、社交分享、持续学习等需求 [58] - 桌面级设备可进行小批量构件加工，3D打印农场兴起，海外可将小件定制化打印作副业 [59][68] - 3D打印技术变革传统潮玩制造工艺，已渗透到潮玩产业链多环节，爆款IP或带动设备采购需求 [69][74][78] 供给端：技术及生态构筑壁垒，供应链降价刺激放量 - 消费级3D打印设备呈“一超多强”格局，技术升级、供应链降本、AI赋能，材料谱系齐全，运营搭建社群、开展众筹 [3][88][92] - 整机端技术持续升级，多功能合一，AI赋能降低操作门槛，叠加3D扫描仪配件 [92] - 材料端谱系逐步齐全，从PLA、PETG到工程塑料、复合材料等，新型材料将涌现 [106] - 运营端搭建社群生态留存客户，众筹为新品牌入局提供机会 [92] 核心标的：核心部件+3D扫描+材料+整机环节 - 核心部件关注杰普特、锐科激光、金橙子，受益于消费级设备功能升级和需求增长 [3][119] - 3D扫描关注思看科技、奥比中光，具备工业级解决方案和3D视觉感知技术 [3][130][135] - 材料关注海正生材、惠通科技、家联科技，在聚乳酸等材料领域有优势和发展潜力 [3][138][145] - 整机关注安克创新，充电业务稳定，拓展智能创新产品，3D打印产品有发展规划 [3][148]

总则 - 公司制定董事及高级管理人员离职管理制度旨在规范离职程序，保障治理稳定性及股东权益，依据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等法律法规[1] - 制度适用范围涵盖全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等实际离职情形[1] 离职情形与生效条件 - 董事辞任需提交书面报告，公司收到报告之日生效，并在2个交易日内披露[3] - 出现董事会成员低于法定人数、审计委员会成员不足或独立董事比例不合规时，原董事需继续履职直至新董事就任[3] - 董事辞任后公司需在60日内完成补选，确保董事会构成合规[2] - 非职工代表董事离职以股东会决议通过日为生效日，职工代表董事以职工代表大会决议通过日为生效日[2] - 高级管理人员辞任自董事会收到报告时生效，具体程序按劳动合同执行[2] 任职资格限制 - 存在无民事行为能力、经济犯罪记录、破产责任、失信被执行等8类情形者不得担任董事或高级管理人员[3][4] - 任职期间出现资格不符情形时，相关人员应立即停职，公司需在30日内解除其职务（上交所另有规定除外）[4] 离职责任与义务 - 离职人员需完成工作交接及离任审计，确保业务连续性，包括文件移交和事项进度说明[4] - 离职后仍需履行任职期间未完成的公开承诺（如业绩承诺、股份锁定等），公司有权追责未履行行为[5] - 忠实义务在离职后6个月内仍有效，保密义务持续至商业秘密公开[5] - 离职后持有公司股份需遵守证监会及交易所规定[5] - 需配合处理未尽事宜及法律纠纷，公司可要求签署责任协议[6] - 擅自离职或职务违规造成损失的，赔偿责任不因离职免除[6][7] 附则 - 制度与法律法规冲突时以法律法规为准，自董事会审议通过生效[7] - 董事会拥有本制度的解释权[7]

公司治理结构调整 - 公司第七届董事会第十六次会议审议通过取消监事会的议案，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》及相关治理制度 [1] - 取消监事会后，公司相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等文件 [1] - 该议案以8票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 公司治理制度修订 - 公司董事会审议通过修订和制定多项治理制度，包括《资金管理制度》等，以健全内部治理机制 [2] - 所有修订及制定的制度均以8票同意、0票反对、0票弃权通过，其中1-9项制度需提交2025年第二次临时股东会审议 [2][3] 董事会成员变更 - 王海燕女士因工作需要辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 [3] - 董事会提名王芳女士为第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满 [3] - 王芳女士将在股东会审议通过后担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第七届董事会任期届满 [4] 临时股东会安排 - 公司将于2025年7月31日下午14:00在浙江省台州市召开2025年第二次临时股东会，审议本次董事会通过的需提交股东会审议的事项 [4] - 临时股东会通知及具体事项已披露于上海证券交易所网站 [4]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 召开时间为2025年7月31日14:00，地点为浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号公司会议室 [1][2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 审议议案 - 主要议案包括修订《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等10项制度 [2][3] - 涉及取消监事会、募集资金管理、关联交易、对外担保及投资等核心治理条款 [2][3] - 选举王芳女士为第七届董事会非独立董事的议案 [10] 参会及投票规则 - 股权登记日为2025年7月25日，A股股东需在中国结算上海分公司登记在册 [4][5] - 股东可通过现场、交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与，首次互联网投票需完成身份认证 [4][10] - 重复表决以第一次投票结果为准，所有议案需全部表决后方可提交 [4] 登记及服务安排 - 登记截止时间为2025年7月29日17:00，支持现场、信函、传真及邮件方式，需提供持股证明等文件 [5][8] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒及议案信息，便利中小投资者投票 [9][10] - 会议联系方式包括电话0576-88931556、邮箱hisunpla@hisunpharm.com及台州市通信地址 [10]

人事变动 - 王海燕2025年7月14日辞去公司董事等职务，原定任期至2026年9月20日[3] - 董事会同意提名王芳为第七届董事会董事候选人[4] - 若通过选举，王芳将任薪酬与考核委员会委员[5] 会议审议 - 2025年7月15日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过更换董事议案[4] - 相关议案需提交2025年第二次临时股东会审议[5] 候选人信息 - 王芳出生于1986年10月，本科学历，会计师[9] - 王芳现任台州市椒江区国有资本运营集团等多家公司相关职务[9]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，徐伟、张颖婷、叶海燕不再担任监事[1] - 修订后董事长作为代表公司执行公司事务的董事为法定代表人[3] 公司基本信息 - 公司经营范围包括生物材料、降解塑料的树脂及制品的生产、研发和经营等[4] - 公司发起设立时股份总数为2000万股，浙江海正集团有限公司认购1400万股，认购比例为20%，台州市国有资产经营有限公司认购200万股，认购比例为10%[4] - 公司设立时各发起人出资情况：中科应化（长春）科技有限公司无形资产出资120，占比6%；边新超出资400，占比20%；陈志明出资400，占比20%；陈学思出资80，占比4%；合计出资2000，占比100%[5] - 公司股份总数为202,678,068股，已发行股份数为202,678,068股，全部为人民币普通股[5] 股份相关规定 - 公司发行的面额股每股面值为1元[4] - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司增加注册资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等[6] 股东权利义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可按所持股份份额获得股利和其他利益分配，可依法请求召开等参加股东会并行使表决权，可对公司经营监督、提建议或质询，可依法转让、赠与或质押所持股份[7][8] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；决议程序等违规，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监等给公司造成损失等情形下可请求相关部门起诉或自己名义起诉[9][10] 公司治理制度 - 公司修订、制定了22项公司治理制度，其中1 - 9项需股东会审议[52][53] - 《浙江海正生物材料股份有限公司累积投票制实施细则》《浙江海正生物材料股份有限公司董事会秘书工作细则》《浙江海正生物材料股份有限公司投资者关系管理制度》为重新制定，审议通过后原制度废止[52][53] - 《浙江海正生物材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》为新制定[53] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[37] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[37] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[37] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[43] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[44] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[46]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月31日在浙江海诺尔生物材料有限公司会议室召开[3] - 现场会议14:00开始，网络投票7月31日进行[4][6] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[7] 议案相关 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[9] - 议案7月16日已披露[10] 其他信息 - 股权登记日为7月25日，A股代码688203，简称海正生材[15] - 会议登记时间为7月29日，地点在浙江海诺尔生物材料有限公司[16] - 公司拟委托上证信息提醒股东参会投票[20]

会议情况 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年7月15日通讯召开，8位董事全出席[1] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》全票通过，待2025年第二次临时股东会审议[2] - 修订和制定部分公司治理制度22项议案全票通过，1 - 9项待审议[4][7] 人事变动 - 王海燕辞去职务，提名王芳为董事候选人，待审议[8][9] 股东会安排 - 定于2025年7月31日在浙江海诺尔会议室召开2025年第二次临时股东会[10]