监事会会议召开情况 - 公司第七届监事会第十三次会议于2025年5月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日通过电子邮件发出 [1] - 监事会共有4名监事，全部出席，会议由监事会主席李略主持，会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过取消监事会及监事设置、废止《监事会议事规则》的议案，4票同意，需提交股东会审议 [1][2] - 同意根据《公司法（2023年修订）》等法规修订公司章程，4票同意，需提交股东会审议 [2] - 通过修订《股东会议事规则》的议案，4票同意，需提交股东会审议 [2] - 批准2025年中期利润分配计划，现金分红金额不超过同期归母净利润，4票同意，需提交股东会审议 [2][3] 公司治理结构变动 - 拟取消监事会设置，反映公司治理结构可能向董事会中心制转型 [1][2] - 相关修订涉及《公司章程》《股东会议事规则》等核心制度，需与新法规（如《上市公司章程指引（2025年修订）》）衔接 [2] 投资者回报政策 - 中期利润分配方案明确以现金分红形式回馈股东，分红上限与当期盈利挂钩，体现公司强化股东回报的导向 [2][3]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 董事会由7至13名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工代表董事一人[28] - 监事会由三至五名监事组成，职工代表监事不得少于监事人数的三分之一[35] 会议相关 - 2025年5月27日召开董事会和监事会会议审议通过多项议案，尚需股东会审议批准[2] - 年度股东会每会计年度召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前14日通知全体董事和监事[29] 注册资本与股份 - 原公司注册资本为1411540112元，修改后为1357276912元[7] - 已注销42200400股H股，拟在2023年年度股东会授权范围内继续实施H股回购注销[7] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[15][48] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 持有公司5%以上表决权股份的内资股股东质押股份，应当日书面报告公司[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面提提案[18] 董事与监事 - 董事（独立非执行董事、职工代表董事除外）候选人由董事会或合计持有公司有表决权股份3%以上股东提名[23] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[23] - 独立非执行董事连任时间不得超过6年，但符合相关规定除外[26] 财务与利润分配 - 公司需在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 公司利润分配方案由管理层拟定，经董事会、审计委员会审议后提交股东会[42] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[43] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定[43] - 公司自合并决议作出之日起10日内通知债权人，30日内公告[44]

利润分配 - 拟进行2025年中期利润分配，董事会提请股东会授权[1] - 现金分红不超2025年相应期间归母净利润[2] - 授权期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[2] - 2025年5月27日会议审议通过议案并提交股东会[5] - 授权需2024年年度股东会通过且满足分红条件[6]

会议信息 - 公司第七届监事会第十三次会议于2025年5月27日召开，4名监事实到4名[2] 议案审议 - 审议取消监事会及监事设置等4项议案，均4票同意待股东会审议[3][6][9][12] 利润分配 - 提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配，现金分红不超相应净利润[12][14][15]

股份数据 - 2025年5月22日开始和5月26日结束时，已发行股份总数为500,432,200[3][5] - 2025年5月26日公司购回普通股股份146,300股，付出4,855,536.07港元[15] - 购回授权可购回股份总数为54,263,260[15] - 根据购回授权购回股份52,726,800，占比9.7169%[15] 购回情况 - 2025年4 - 5月多次购回股份，各次数目、占比及每股价格不同[6] - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年6月25日[15]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）240,760,275股，发行价格为人民币31.38元/股，募集资金总额为人民币755,505.74万元 [1] - 扣除不含增值税发行费用11,184.54万元后，募集资金净额为744,321.20万元 [1] - 募集资金净额已全部到位，并由德勤华永会计师事务所审验确认 [1] 募集资金专用账户开户情况 - 公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与中国国际金融股份有限公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 主要募集资金专户包括轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目、新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目、补充流动资金等 [2] - 补充流动资金账户（招商银行股份有限公司株洲分行，账号731902818710908）已注销 [2] 子公司募集资金专户情况 - 公司10家子公司（分公司）开设相关专户，并与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》 [3] - 部分子公司专户已注销，包括宁波中车时代传感技术有限公司的新型传感器研发应用项目账户（中国银行股份有限公司株洲分行，账号600277378277） [3] - 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司的工业传动装置研发应用项目账户（中国农业银行股份有限公司株洲高新技术开发区支行，账号18112901040019469）已注销 [3] 本次部分募集资金专用账户注销情况 - 株洲中车时代软件技术有限公司的轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目账户（中信银行股份有限公司株洲天台路支行，账号8111601012300526512）因募集资金已使用完毕，公司决定注销 [4] - 截至2025年5月26日，公司已办理完成该账户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止 [4]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价31.38元/股，募资总额755,505.74万元，净额744,321.20万元[1] 资金管理 - 公司制定《A股募集资金管理制度》，专户存储管理募集资金[3] - 公司及10家子公司（分公司）分别签监管协议[3] 账户处理 - 株洲中车时代软件技术有限公司项目资金用完，2025年5月26日注销账户[1][6][8] - 账户注销后，对应监管协议终止[6]

股价表现与交易数据 - 截至2025年5月23日收盘，时代电气报收44.6元，下跌1.65%，换手率1.03%，成交量2.89万手，成交额1.31亿元 [1] - 5月23日主力资金净流出1284.14万元，游资资金净流入478.77万元，散户资金净流入805.36万元 [7][9] 股东结构与股份变动 - 截至2025年5月20日，公司A股股东户数为20089户 [4][5] - 截至2025年5月21日，公司已发行股份总数为500,432,200股，自2024年12月至2025年5月累计回购52,580,500股H股，占购回授权决议通过当日已发行股份的9.6899% [7][9] - 2024年10月，中车株洲电力机车研究所自愿延长锁定期12个月至2025年9月6日，涉及589,585,699股（占总股本41.63%） [3] 分红与回购计划 - 2024年公司派发现金红利11亿元（每10股7.8元），占2023年净利润的35.45%，每股分红同比增长41.82% [3] - 2025年拟派发现金红利13.69亿元（每10股10元），占2024年净利润的36.98%，每股分红同比增长28.21% [3] - 2024年12月通过H股回购议案，计划回购不超过5,426.32万股（占H股10%），金额不超17.02亿元，截至2025年5月已回购52,580,500股并注销42,200,400股 [3][7] 业务与订单情况 - 公司功率器件产品（如等离子加热电源）可用于核聚变项目，但相关收入占比极低 [7] - 目前经营正常，设有专门部门跟踪市场机会，历史上完成多次成功并购业务 [6] 大股东增持与市场信心 - 2023年中国中车及控股子公司累计增持A股141.5万股、H股2394万股 [3] - 2024年1月公司回购并注销H股469.68万股 [3]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期： 2025年5月22日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 03898 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 事件 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) ...

行业前景与投资 - 2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，投产新线3113公里，其中高铁2457公里，全国铁路营业里程达16.2万公里，高铁4.8万公里 [1] - 根据《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，到2027年交通运输高质量发展将取得新突破，"全国123出行交通圈"和"全球123快货物流圈"加速构建 [2] - 2025年国铁集团力争完成基建投资5900亿元，投产新线2600公里，到2030年全国铁路营业里程将达到18万公里左右，高铁6万公里左右 [2] 公司重点项目进展 - 时代电气株洲三期碳化硅产线预计2025年底投产，为8英寸SiC晶圆，2025年下半年启动设备搬入 [3] - 公司拥有一条6英寸SiC芯片产线，年产2.5万片6英寸SiC芯片产能，SiC第三代精细平面栅产品已定型，第四代沟槽栅设计定型，第五代SiC技术完成布局 [4] - 公司SiC MOSFET覆盖650V-6500V电压等级，SiC产品在光伏领域批量供货，SiC TO器件在充电桩、OBC等领域批量供货，2025年SiC MOSFET产品有望突破新能源车主驱批量出货 [4] 公司业务与市场表现 - 时代电气2024年在乘用车功率模块装机量排名行业第二，市场占有率达13.7% [3] - 铁科轨道主营业务以高铁扣件为核心，包括预应力钢丝及锚固板、铁路桥梁支座等，将紧跟国家铁路建设需求 [5] - 三旺通信2025年将继续坚持"工业互联"主航道，深耕核心市场和成熟市场，加大布局成长市场和海外市场 [6] 公司未来经营计划 - 铁科轨道将围绕高质量发展决策部署，坚持高铁工务工程产品主责主业，提升盈利能力，保障重点铁路项目，推进产品市场推广 [5][6] - 三旺通信将持续深耕工业铁路信号控制与智能调度领域，以AI、物联网等前沿技术为引擎 [6] - 工大高科将切实做好经营治理，积极把握市场机遇，力争以优秀业绩回报投资者 [6]