股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月27日10:00召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9:15-15:00 [4][6] - 现场会议地点为湖南省株洲市石峰区时代路时代宾馆301室 [4] 会议审议事项 - 2024年年度股东会将审议12-16项特别决议议案 其中4-7、9、16项议案需对中小投资者单独计票 [5] - 2025年第一次A股类别股东会和H股类别股东会各有1项特别决议议案 [5] - 所有议案详情将在上海证券交易所网站披露 [5] 投票程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用需完成身份认证 [6] - 公司使用"一键通"服务向股东推送参会邀请和议案信息 方便中小投资者投票 [6] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [7] 会议出席对象 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 可委托代理人参会 [9][10] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [11][12] 会议登记 - A股股东需在2025年6月23日前发送回执至公司邮箱ir@csrzic.com [13] - 现场登记时间为2025年6月27日9:30-10:00 地点为会议现场 [14][15] - 个人股东需出示身份证 法人股东需出示授权文件 [14]

股份数据 - 2025年6月3日开始和6月5日结束时，已发行股份总数为500,432,200，库存股份为0[3][6] - 购回授权决议通过日期为2024年6月27日，可购回股份总数为54,263,260[17] - 根据购回授权已购回股份数目为53,591,700，占决议通过当日已发行股份的9.8762%[17] 股份购回 - 2025年4 - 6月多次购回拟注销但未注销股份，各次数量、占比及每股价格不同[6][7][9] - 2025年6月5日购回股份52,900股，付出总额HKD 1,755,142.65，最高HKD 33.2，最低HKD 33.15[17] 其他事项 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年7月5日[17] - 公司确认股份发行等获董事会授权，遵守规定并收款[10] - 公司确认各类证券相同，相关文件存档，物业交易完成且代价缴付[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入突破249亿元，同比增长13.42%[6] - 2024年公司归母净利润达37.03亿元[6] - 2024年公司资产总额达648亿元[6] 新产品和新技术研发 - 新一代永磁牵引复兴六轴机车网侧、机侧谐波性能同比提升40%[7] - 城轨3.0平台较P2平台牵引变流器功率密度提升33%，成本降低15%[7] - 2024年公司获省部级/行业级科技奖13项，其中一等奖3项[8] - 2024年公司策划申请专利504件[8] - 2024年公司主持或参与的交通与能源领域国际、国家、行业、团体标准发布38项[8] 市场扩张和并购 - 株洲中车时代半导体有限公司引进26家战投及员工持股平台，增资43.28亿[7] 其他新策略 - 公司董事会编制《“三重一大”决策制度管理办法》，制定168项决策事项清单[8] - 2024年公司修订及制定包括《公司章程》等22项制度[25] - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[53][55] 财务分配 - 2024年公司向全体股东每10股派发现金股利7.8元（含税），合计派发现金红利超11亿元，占2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.45%，每股现金分红股息同比增长41.82%[26] - 公司拟向全体股东每股派发1元现金红利，合计1,369,339,712元，占2024年净利润约36.98%[45] - 公司拟进行2025年中期利润分配，现金分红金额不超过2025年相应期间归属于上市公司股东的净利润[67] 资金与授信 - 2024年公司回购H股1391.69万股[26] - 公司2025年拟向相关银行申请355亿元人民币的授信额度[70] - 各金融机构授予公司综合授信额度合计355.0[73] 公司治理 - 2024年6月27日完成一名执行董事和一名女性独立董事增补[10] - 2024年公司董事会下设6个专门委员会[10] - 2024年公司召开10次董事会会议，审议并通过96项议案[14] - 2024年公司召开多次股东会，审议通过26项议案[17] - 报告期内监事会共召开6次会议，审议46项议案[34] 人员薪酬 - 执行董事、总经理徐绍龙2024年度薪酬合计46.44万元[77] - 职工监事申竹林2024年度薪酬合计81.6万元[80] - 职工监事刘少杰2024年度薪酬合计56.86万元[80] - 独立非执行董事林兆丰2024年度津贴为27.03万元[77] 股本变动 - 已注销42,200,400股H股，回购并注销上限为54,263,200股H股[84] - 公司原注册资本为人民币1,411,540,112元，修订后为人民币1,357,276,912元[84] 授权提议 - 公司董事会提请股东会批准授予增发A股、H股股份一般性授权，增发总额不超已发行A股、H股各自20%[132] - 公司董事会建议股东会批准授予回购H股一般性授权，回购不超已发行H股总数10%[136]

会议信息 - 会议于2025年6月27日10点在株洲市石峰区时代路时代宾馆301室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[4] - 股权登记日为2025年6月20日[16] 议案内容 - 2024年度股东会审议16项议案[6] - 2025年第一次A股、H股类别股东会审议授予董事会回购H股一般性授权议案[7][8] - 议案含年度报告、利润分配方案等多项内容[25][27]

股份数量 - 2025年6月2日和6月3日已发行股份总数均为500,432,200[3][6] - 公司可根据购回授权购回股份总数为54,263,260股[16] - 根据购回授权在交易所购回股份数目为53,538,800股[16] 股份购回 - 2025年4 - 6月多次购回股份，涉及不同数量和价格[6][7][16] - 2025年6月3日购回237,200股，付出7,865,314.8港元[16] - 已购回股份占决议通过当日已发行股份9.8665%[16] 其他 - 购回授权决议2024年6月27日获通过[16] - 股份购回后相关暂停期截至2025年7月3日[16]

股份数量 - 2025年5月31日已发行股份（不含库存）500,432,200，库存股份0[3] - 2025年6月2日已发行股份（不含库存）500,432,200，库存股份0[6] 购回股份 - 2025年4 - 5月多次购回股份，各次数目、占比及每股价格不同[6][7] - 2025年6月2日购回320,700股，付出10,528,132.02港元[15] 购回授权 - 购回授权决议2024年6月27日通过[15] - 可购回股份总数54,263,260 [15] - 已购回53,301,600，占比9.8228% [15] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年7月2日[15] - 购回按规则进行，说明函件无重大变动[15] - 另一家交易所购股按当地规则进行[15] - 出售库存股份报告不适用[17]

股份与股本数据 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份500,432,200股，面值1元，股本500,432,200元[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份868,907,512股，面值1元，股本868,907,512元[1] - 2025年5月法定/注册股本总额1,369,339,712元，无增减[1] - 截至2025年5月底，H股已发行股份500,432,200股，库存股0股[2] - 截至2025年5月底，A股已发行股份868,907,512股，库存股0股[2] 股份变动 - 2025年4月30日至5月30日，公司购回10,780,500股H股，截至5月31日未注销[4][5] - 2024年6月27日赎回股份致H股减少10,780,500股，未注销[4]

股份数量 - 2025年5月26日开始和5月30日结束时，已发行股份（不包括库存股份）数目为500,432,200，库存股份数目为0，已发行股份总数为500,432,200[3][6] 股份购回 - 2025年4 - 5月多次购回股份，各次购回数目、占比及每股发行/出售价不同[6] - 2025年5月30日公司购回股份254,100股，付出8,433,756.87港元，最高33.2港元，最低33.15港元[15] - 公司合共购回股份254,100股，付出8,433,756.87港元[15] - 购回授权决议于2024年6月27日获通过，可购回总数54,263,260[15] - 根据购回授权已购回52,980,900股，占比9.7637%[15] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年6月29日[15] - 公司确认购回按规则进行，说明函件资料无重大变动[15]

募集资金 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价31.38元/股，募资755,505.74万元[1] - 扣除发行费用后，募资净额744,321.20万元[1] 资金管理 - 公司制定《A股募集资金管理制度》，专户存储管理[3] - 公司与多方签监管协议[3] 账户情况 - 截止2025年5月29日，完成部分募资专户注销[1][6][8] - 多个子公司相关专户已注销[4] - 部分募投项目募资专户正常[3][4]

中期利润分配授权 - 公司拟进行2025年中期利润分配，董事会提请股东会授权董事会决定分配事宜，以加大投资者回报力度 [1] - 现金分红金额上限不超过2025年相应期间归属于上市公司股东的净利润 [2] - 授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [3] - 授权内容包括决定是否分配、制定方案及实施分配等 [4] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [10][23] - 修订《公司章程》涉及删除监事会条款、增加职工董事设置、强化内部审计等 [13][27][28] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [16][24] 决策程序进展 - 董事会及监事会于2025年5月27日审议通过中期利润分配授权及治理结构调整议案 [5][9][19] - 所有议案需提交股东会审议批准后方可生效 [12][15][18][21][24]