资金管理 - 公司子公司浙江八亿时空在上虞建行开立募集资金专户[2] - “浙江上虞电子材料基地项目”结项，超募资金使用完毕[3] - 公司办理完毕相关募集资金专户注销手续[3] 公告信息 - 《关于签订募集资金专户存储四方监管协议》2021年7月28日披露[2] - 《关于超募资金投资项目结项的公告》2025年4月26日披露[3]

回购方案核心内容 - 回购资金总额不低于5000万元不超过1亿元 资金来源为自有资金及浦发银行专项贷款（贷款不超过7000万元）[1][4] - 回购价格上限40元/股 不高于董事会决议前30个交易日均价150% [1][6] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 拟回购125万-250万股（占总股本0 93%-1 86%）[4][6] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 若三年内未使用完毕则注销 [1][5] 回购程序及授权 - 2025年5月12日由董事长赵雷提议 5月16日董事会全票通过（9票同意）[2][3] - 无需提交股东大会审议 已开立专用证券账户（B887322169）[2][13] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜 包括文件签署、章程修改等 [11][12] 财务及股权影响 - 按回购上限1亿元测算 占公司总资产3 29%、净资产4 85%、流动资产8 84% [7] - 当前资产负债率31 74% 专项贷款不影响偿债能力 [8] - 回购前后股权结构不变 总股本维持1 34亿股 [7] 相关主体承诺 - 控股股东、董监高在回购决议前6个月无买卖股票行为 回购期间无减持计划 [9][10] - 提议人赵雷承诺投赞成票 其控制账户在回购期间无增减持计划 [10]

公司股份回购公告 - 公司于2025年5月通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见2025年5月17日披露的预案（公告编号：2025-022）[1] - 根据上交所相关规定，公告披露了董事会决议前一个交易日（2025年5月16日）登记在册的前十名股东及无限售条件股东持股情况[1] 前十名股东持股结构 - 前十名股东名单包括：公司回购专用证券账户、上海阿杏投资管理有限公司旗下私募基金、汇添富基金管理的社保基金及公募产品（如汇添富科技创新灵活配置混合型基金）、西藏信托金桐37号信托计划等[2] - 持股数据以股为单位列示，并标注占总股本比例，但具体数值未在公告中披露[2] 前十名无限售条件股东结构 - 无限售条件股东名单与前十名股东高度重叠，包括相同的机构主体（如公司回购账户、阿杏山水一号私募基金、汇添富旗下社保组合等）[2] - 持股数量及比例同样未公布具体数值，仅展示股东名称分类[2] 注：公告未涉及行业分析或经营数据，仅聚焦股东结构披露[1][2]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[3] - 回购股份价格不超过40元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 回购期限为董事会通过方案之日起12个月内[3] - 预计回购股份数量125万股 - 250万股[8] - 回购股份占总股本比例0.93% - 1.86%[8] - 回购用途为员工持股或股权激励，未用完将注销[3] - 回购方式为集中竞价交易[3] 资金与账户 - 浦发银行北京分行专项贷款不超过7000万元[20][23][26] - 回购专用证券账户号码为B887322169[34] 时间与决策 - 2025年5月12日董事长赵雷提议回购股份[6][26] - 2025年5月16日董事会通过回购议案[6] - 董事会授权管理层办理回购事宜[30][31] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产303612.60万元[22] - 截至2025年3月31日，净资产206156.63万元[22] - 截至2025年3月31日，流动资产113102.71万元[22] - 截至2025年3月31日，资产负债率为31.74%[23] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为3.29%、4.85%、8.84%[22] 其他 - 回购存在股价超上限等风险[32] - 公司将择机做出回购决策并实施[36] - 公司会及时履行信息披露义务[36] - 回购股份应在公告日后三年内转让或注销[28]

公司决策 - 公司于2025年5月16日召开会议审议通过回购股份方案[1] 股东持股 - 赵雷持股27,519,873股，占总股本20.46%[1][4] - 北京八亿时空液晶科技股份有限公司回购专用账户持股3,202,589股，占2.38%[1][4] - 上海阿杏投资旗下基金持股3,201,573股，占2.38%[1][4] - 汇添富社保基金组合17022持股2,633,333股，占1.96%[1][4] - 郭春华持股2,511,689股，占1.87%[1][4] - 汇添富科技创新基金持股2,255,293股，占1.68%[1][4] - 西藏信托金桐37号持股2,105,434股，占1.57%[3][4] - 汇添富民营活力基金持股1,823,800股，占1.36%[3][4] - 汇添富社保基金四二三组合持股1,697,777股，占1.26%[3][4]

董事会会议召开情况 - 北京八亿时空液晶科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年5月16日16时以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议由董事长赵雷主持，应到董事9人，实到9人，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 [1] - 回购资金来源包括自有资金及浦发银行北京分行提供的专项贷款（不超过7000万元） [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，价格不超过40元/股 [1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 回购授权及执行细节 - 授权管理层办理回购相关事宜，包括文件签署、章程修改及工商变更等 [2] - 管理层可在授权范围内调整回购具体方案（需符合法律法规及公司章程） [2] - 授权有效期自董事会通过回购方案至事项办理完毕 [2] - 本次回购方案无需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为9票同意，0票反对或弃权 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月26日发布《会议通知》，提前20日公告通知全体股东 [3] - 会议于2025年5月16日以现场+网络投票方式召开，现场地点为北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室，主持人为董事邢文丽 [3][4] - 网络投票通过上交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）同步进行 [3][4] 参会股东情况 - 合计42名股东及代理人出席，代表有表决权股份33,521,236股，占总股本25.8198% [4] - 现场出席股东4名，代表股份4,006,846股（占比3.0863%）；网络投票股东38名，代表股份29,514,390股（占比22.7336%） [4][5] - 公司总股本134,481,546股，剔除回购专户及员工持股计划股份后，实际享有表决权股份129,827,272股 [5] 议案表决结果 - 全部13项议案均获通过，同意票占比均超99.8%，其中《2024年度利润分配预案》获33,339,538股同意（99.46%） [6][7][8] - 中小股东（持股5%以下）对部分议案存在异议：如《续聘审计机构》议案反对票52,865股（占比1.0949%），弃权5,665股（0.1174%） [7] - 涉及关联交易的《董事薪酬议案》关联方回避表决后，同意票5,009,011股（14.94%），中小股东反对票82,365股（1.7070%） [7] 公司章程及治理调整 - 通过《增加经营范围及修订公司章程》议案，同意票33,461,791股（99.82%），中小股东反对票53,565股（1.1094%） [8] - 补选非独立董事及股东代表监事的议案均以33,462,691股（99.83%）同意通过 [8][9] 法律程序有效性 - 律师确认会议召集程序、出席资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效 [9] - 表决结果合并统计现场与网络投票数据，计票过程由股东代表与律师共同监督 [6][9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为42人，持有表决权数量33,521,236股，占公司表决权总数的25.8198% [1] - 公司总股本为134,481,546股，本次股东大会享有表决权的股份总数为129,827,272股 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1][2][3] - 主要议案表决情况： - 普通股股东同意票数33,462,691股（99.8253%），反对票数53,580股（0.1598%），弃权票数4,965股（0.0149%） [2] - 另一项议案普通股股东同意票数33,339,538股（99.4579%），反对票数176,733股（0.5272%），弃权票数4,965股（0.0149%） [2] - 部分议案中小投资者单独计票结果显示：同意票数5,009,011股（97.8014%），反对票数82,440股（1.6096%），弃权票数30,165股（0.5890%） [2] 律师见证意见 - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效 [4]

回购方案核心内容 - 回购金额区间为5,000万元至10,000万元人民币，资金来源包括自有资金及浦发银行北京分行提供的专项贷款（不超过7,000万元）[1][4] - 回购价格上限为40元/股，不超过董事会决议前30个交易日均价的150%[1][6] - 回购股份数量预计为125万股至250万股，占总股本比例0.93%-1.86%[4][6] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，方式为集中竞价交易[3][4] 回购目的与用途 - 主要拟用于员工持股计划或股权激励，若三年内未使用完毕将注销未转让股份[1][5] - 旨在建立长效激励机制，绑定股东、公司与员工利益，促进可持续发展[4][11] 财务与股权影响 - 按回购上限测算，资金占公司总资产、净资产、流动资产比例分别为3.29%、4.85%、8.84%，对偿债能力无重大影响[8] - 回购后股权结构不变，总股本维持134,481,546股[8] - 当前资产负债率31.74%，专项贷款安排不会显著增加财务压力[8] 实施程序与授权 - 董事会以9票全票通过议案，无需提交股东大会审议[2][4] - 董事长赵雷作为提议人承诺投赞成票，且其及关联方前6个月无股份交易[11][12] - 管理层获授权办理回购相关文件签署、章程修改等具体事宜[13] 其他关键信息 - 控股股东、董监高及持股5%以上股东未来6个月无明确减持计划[1][11] - 若遇重大事项停牌超10个交易日，回购期限将顺延[5] - 资本运作事项（如分红、转增股本）将触发回购价格与数量调整[6][8]

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-021 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于公司董事长、控股股东、实际控制人提议 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 12 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人赵雷先生《关于提议北京 八亿时空液晶科技股份有限公司回购公司股份的函》。赵雷先生提议公司以自有 资金及上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行北京分行"） 提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过 7,000 万元，通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 一、提议人的基本情况及提议时间 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购； 4、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 1、提议 ...