经核查独立董事李红滨、夏建波、梁枫的任职经历以及签署的自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定中对独立董事独 立性的要求。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关要求， 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李红滨、夏建波、梁枫的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | --- | --- | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 422 | | 第二节 解散和清算 | 433 | | 第十—章 修改章程 | 455 | | 第十二章 军工事项特别条款 | 45 | | 第十三章 附 则 | 46 | 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应按《公司法》及《公司章程》的规定 依法行使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席股东大会。股东可委托代理 人出席股东大会并明确授权范围。公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理 和其他高级管理人员应当列席会议。公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他 经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。为确认出席会议的股东、股东代理 人或其他出席者的出席资格，必要时，主持人可指派大会 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁枫，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 梁枫先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 具有注册会计师资格，中级金融经济师。1993 年 9 月至 2003 年 2 月任中国建设 银行珠海分行筹资科科员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月任珠海香洲一汽汽车销 售有限公司副总兼财务总监；2005 年 12 月至 2008 年 1 月任珠海中兴财光华会 计师事务所项目经理；2008 年 1 月至 2008 年 1 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第六条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论， 并经全体独立董事过半数同意方可行使： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事制工作度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或不定期组织召开。召集独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 日通 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，本人全部亲自出席（其中现场出 席 1 次，通讯表决方式出席 6 次），严格按照法律法规、规范性文件中关于独立 董事的要求，独立公正履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与 相关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分 发表独立意见。报告期内，本人认为公司董事会审议的议案均未损害全体股东的 利益，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。 本人夏建波，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计 委员会实施细则》等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监 督职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理 办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 公司原审计委员会委员陈玉平先生辞去公司第三届董事会审计委员会委员,公司 董事会推举独立董事李红滨先生为审计委员会委员，与夏建波先生、梁枫先生共 同组成公司第三届董事会审计委员会。主任委员由具有会计专业资格的夏建波先 生担任，审计委员会全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 行业经验。 二、审计委员会会议召开情况 珠海高凌信息科技股 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行核查并出具了专项报告。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及珠海高凌信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 公司代码：688175 公司简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-013 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于2024年4月22日在公司以现场会议的方式召开，会议通知及相关材料已 于2024年4月12日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人， 实际出席会议监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票 ...