第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本细则。 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如 ...

董事会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 珠海高凌信息科技股份有限公司 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海高凌信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和 《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第五条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则 由董事会另行制定。 第二章 董事会会议的召集、主持及提案 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 董事会会议由董事长召集 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 （一）公司规范运作情况 监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履 行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司不断完善内部 控制制度，董事会、股东大会运作规范，决策程序符合相关规定；董事会能够认 真执行股东大会的各项决议，董事、高级管理人员履行了忠实、勤勉义务，在执 行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认 真的监督、检查和审核，监事会认为：公司严格遵守《中华人民共和国会计法》等 有关财务规章制度，财务管理规范；公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符 合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚审字[2024]519Z0001 号 容诚: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 "我 容诚审字[2024]519Z0001 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"高凌信息")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是高凌 信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责审定公司董事及高级管理人员 的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执行，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 项 目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 111,027.35 | | 加：以前期间累计募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,819.63 | | 加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 | 2,152.84 | | 减：以前期间累计募集资金投入项目金额 | 7,391.63 | | 其中：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | 3,377.83 | | 减：本报告期募集资金投入项目金额 | 7,948.74 | | 募集资金期末余额 | 99,659.45 | | 其中：购买银行理财余额 | 80,000.00 | | 募集资金专项账户存款余额 | 19,659.45 | 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 15,340.37 万元，募集资金专用账 3 珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 户利息收入扣减手续费净额 3,972.47 万元，尚未使用的募集资金余 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选 择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动 ...

第二章 会计师事务所选聘 珠海高凌信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，维护股东权益，提高审计工作和财务信息的质量，依 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《珠海高凌信息科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标 以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、 公正进行。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-014 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日享有利润分配权的股份总额 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变 动，公司将按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额。 并另行公告具体调整情况。 公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有 利润分配权的股份总额因回购股份等原因发生变动的，公司将按照每股分配（转 增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《珠海高凌信息科技股份有限董事会议 事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，本着对全体股东负责的 态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会 决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决 策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司 和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 35,639.42 万元，同比降低 31.13%；实现归 属于上市公司股东的净利润 4,605.17 万元，同比降低 47.92%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,297.43 万元，同比降低 69.37%。 二、 2023 年度 ...