『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚专字[2024]519Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） 进行查报 容 诚 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]519Z0002 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了珠海高凌信息科技股份 有限公司(以下简称"高凌信息")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]519Z0002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-016 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确、客观地反 映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司根据按照《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人李红滨，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 珠海高凌信息科技股份有限公司 李红滨，男，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于西安电子科技大学信息工程专业，教授。本人是国务院三网融合专家组成 员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部 863 计划信息领域"十三五"战略研 究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员， 中国通信学会常务理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员。1989 年 2 月 至 2002 年 7 月，历任西安电 ...

募集资金净额变动情况表： 长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海高凌信 息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高凌信息在 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]201 号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限 公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发 行人民币普通股股票（A 股）2,322.6595 万股，每股发行价格为人民币 51.68 元。截至 2 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会 及其授权机构所组织的培训，并取得相关培训证明材料。 独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时 尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行本公司独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名具有会计专业人士，会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入同比降低31.13%，主要系网络内容安全业务收入同比减少79.63%所致[33] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比下降47.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降69.37%[33] - 公司2023年营业收入占比研发投入的比例增加至22.52%，较去年增加8.33个百分点[33] - 公司2023年基本每股收益和稀释每股收益同比下降50.98%，加权平均净资产收益率减少3.27个百分点[33] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额由负转正，主要系加强应收款催收和前期款项回收[34] - 公司2023年第四季度营业收入为165,963,129.90元，归属于上市公司股东的净利润为27,763,870.96元[35] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，总计为33,077,384.21元[37] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为889,672,598.73元，当期变动影响金额为28,094,598.73元[38] - 公司全年实现营业收入35,639.42万元，同比降低31.13%；实现净利润4,605.17万元，同比降低47.92%[39] - 公司2023年投入研发费用8,025.88万元，占当年营业收入的22.52%，新增授权专利57项，软件著作权37项[39] - 公司2023年网络空间内生安全业务实现营业收入2,131.46万元，同比增长218.42%[42] 技术与产品 - IMS是一种全新的多媒体业务形式，能够满足现在的终端客户更新颖、更多样化多媒体业务的需求[9] - 信令是网络中专门用来控制电路的信号，信令的传输需要一个信令网[10] - 通信协议定义了通信中的语法学、语义学和同步规则以及可能存在的错误检测与纠正[10] - 分布式计算研究如何把一个需要非常巨大的计算能力才能解决的问题分成许多小的部分，然后把这些部分分配给多个计算机进行处理[11] - 分布式网络存储技术是将数据分散地存储于多台独立的机器设备上，利用多台存储服务器分担存储负荷[11] - 异构网络指具有不同的传输性质和通信协议的网络[12] - 异构冗余在机理上既可感知随机性故障导致的异常输出，也可感知软硬件未知设计缺陷导致的异常输出[13] - 多模裁决机制基于非相似余度构造，引入测量感知、误差识别、反馈迭代的鲁棒控制机制[14] - FPGA是现场可编程逻辑门阵列，解决了定制电路和可编程器件门电路数有限的问题[18] - 系统集成是将用户的软、硬件多种设备和应用系统有机集成为一个满足用户特定功能需求的完整业务应用平台[19] - 反馈控制利用系统的输出信息与输入信息的偏差进行控制，可实现系统稳定性[22] - DSP是数字信号处理技术，将信号以数字方式表示并处理的理论和技术，DSP芯片能实现数字信号处理技术[31] 业务拓展与发展 - 公司持续深耕军用电信网通信设备、网络安全和环保物联网应用三大业务领域，军用电信网通信设备业务新增份额占比80%、噪声监测业务新增份额占比40%[39] - 公司获得河南省网络空间内生安全装备与系统工程研究中心、河南省电信网络诈骗防范治理工程技术研究中心等资质[40] - 公司在环保物联网应用业务主要围绕声环境、空气质量、水环境、VOCs、移动源等环境质量监测和污染源监控领域展开[43] - 公司在污染源监控领域提供综合解决方案，包括工业排放全过程管控和移动源污染管控两个业务场景[44] - 公司提供的系统运营与维护服务包括系统运营、系统维护、系统升级改造等整体运维服务[45] - 公司自主研发了拟态路由器、拟态交换机等信息通信网络基础设施产品，并成功应用于重要项目中[45] - 公司将拟态防御技术和产品与传统安全技术和产品进行融合运用，为提升各领域的安全性提供整套解决方案[45] - 公司通过基础架构产品的软硬件销售或技术合作向信息通信设备及安全厂商进行拟态防御技术赋能[46] 技术创新与专利 - 公司拥有已获授权专利195项，软件著作权328项[95] - 公司报告期内新增授权专利57项，软件著作权37项[96] - 公司研发投入费用化研发投入为80,258,782.93元，较上年增长9.31%[96] - 公司研发投入总额占营业收入比例为22.52%，较上年增长58.70%[97] - 公司在研项目中，IMS核心网升级改造项目取得阶段性成果[97] - 公司在研项目中，自主可控IMS核心网升级改造项目取得关键资质[100] - 公司在研项目中，环境保护产业领域的微型噪声自动监测仪研发取得重要进展[101] - 公司在研项目中，宁静城市智慧管理系统基础框架搭建和核心功能设计实现[103] - 公司在研项目中，宁静城市智慧管理系统解

关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-019 珠海高凌信息科技股份有限公司 电子邮箱：ir@comleader.com.cn 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部 门规章、规范性文件以及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，经公司董事长提名，提名委员会审查任职资格，董事会同意 聘任姜晓会女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 起，至公司本届董事会换届选举出新一任董事会秘书止。 姜晓会女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-017 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 22 日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、 "公司"）召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 90 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 监事会议事规则 2024年4月 第四条 监事依法行使知情权和监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工 作。 第六条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应 确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检 查。 第七条 监事会主席保管监事会印章（如有）。监事会主席可以要求公司董事会秘书 或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会 的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会向公司全体股东负责，维护股东权益、公司利益和员工的合法权益不 受侵犯。 第三条 监事会依据法律、法规、规章及《公司章程》 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-021 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...