股东持股情况 - 汉虎纳兰德持股2464756股，占总股本1.91%[2] - 高灵投资持股1820000股，占总股本1.41%[2] - 深圳科微持股1924898股，占总股本1.49%[2] 减持计划 - 减持股份数量合计不超过7321602股，占总股本比例不超过5.66%[5] - 高灵投资计划减持数量不超过1414754股[12] - 深圳科微计划减持不超过1293170股，比例不超过1.09%[14] 减持相关说明 - 减持期间为2025年6月30日至2025年9月29日[14][15] - 拟减持股份来源为IPO前取得及转增股本取得[14][15] - 本次减持计划不会对公司经营产生重大影响[21]

股东减持计划 - 高凌信息公告显示，汉虎纳兰德、高灵投资、深圳科微、清科和清一号、中电科国元及嘉兴战新等股东拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份，合计不超过732.16万股，占公司总股本比例不超过5% [1] - 若通过集中竞价交易方式减持，单个股东及其一致行动人在连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1% [1] - 若通过大宗交易方式减持，单个股东及其一致行动人在连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2% [1]

交易决策 - 2025年6月2日公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易[1] 股票自查 - 自查期间为2024年6月6日至2025年6月2日[2] - 自查人员包括公司及其董监高、控股股东等主体[3][4] - 纳入核查范围主体自查期间无买卖公司股票情况[5] - 纳入自查范围知情人无买卖股票及内幕交易行为[6]

收购终止 - 公司终止收购欣诺通信100%股份 主要因交易相关方未能就最终交易方案达成一致意见 [1][5] - 欣诺通信曾于2023年6月提交科创板IPO申请 拟募资6 09亿元 但于2024年6月主动撤回申请 [3][4] - 公司原计划通过发行股份及支付现金方式收购欣诺通信71 98%股权 并推动100%股权收购 旨在实现产品互补、技术协同及市场资源整合 [5] 财务表现 - 公司营业收入连续两年下滑 2022—2024年分别为5 17亿元、3 56亿元、2 66亿元 同比增速为4 48%、-31 13%、-25 23% [7] - 净利润连续三年下降 2022—2024年分别为8841 74万元、4605 17万元、-5227 57万元 同比降幅为25 66%、47 92%、213 52% 2024年为上市后首次亏损 [7] - 2025年一季度持续亏损 净利润-1264 68万元 同比下降179 02% 计提资产减值损失1006 75万元 [9][6] 亏损原因 - 军用电信网通信设备业务需求不足导致收入大幅减少 应收账款坏账准备计提增加 [7] - 全资子公司信大网御2024年亏损5686 52万元 公司转回其递延所得税资产 进一步加剧亏损 [7][8] 研发投入 - 2024年研发投入8003 50万元 占营业收入30 03% 研发人员占比38 58% [9] - 公司聚焦固网加密、人工智能、内生安全等技术 强化军工通信、通信大数据等领域的解决方案能力 [9]

重大资产重组终止 - 公司终止发行股份及支付现金购买欣诺通信100%股份并募集配套资金的交易 [1] - 终止原因为交易相关方未能就最终交易方案达成一致意见 [2] - 本次交易原计划构成重大资产重组和关联交易但不构成重组上市 [1] 公司经营与资本运作 - 公司当前业务经营正常终止重组不会对生产经营和战略发展造成重大不利影响 [2] - 公司2022年3月15日科创板上市发行2322 6595万股发行价51 68元/股募集资金总额12 00亿元净额11 10亿元 [2][3] - 实际募资净额比原计划少3 92亿元原拟募资15 02亿元用于6个项目 [3] 股价与分红情况 - 上市首日盘中最高价51 00元为历史最高价当前股价处于破发状态 [3] - 2023年年度权益分派每股派现0 2元并以资本公积金每股转增0 4股总股本增至130 068 930股 [4] - 分红现金总额18 581 275 80元转增37 162 551股股权登记日2024年6月5日 [4] 发行费用 - 首次公开发行费用合计9 007 69万元其中承销保荐费用7 402 10万元 [3]

投资者说明会安排 - 公司将于2025年6月4日15:00-16:00通过网络互动方式召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会 [1][2] - 会议平台为价值在线（www.ir-online.cn），投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动 [1][2] - 投资者可在2025年6月4日前通过https://eseb.cn/1oKCTlRtTri提交会前提问 [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理冯志峰、董事会秘书兼财务总监姜晓会将出席说明会 [2] - 独立财务顾问主办人可能视情况调整参会 [2] 交易终止背景 - 公司第三届董事会第二十七次会议已审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 [1] - 终止交易公告（编号2025-037）已同步披露于上交所网站及指定媒体 [1] 后续信息获取 - 说明会内容会后可通过价值在线或易董app查看 [2] - 投资者咨询需联系公司证法事务部（电话0756-8683888/邮箱ir@comleader.com.cn） [2]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年6月2日以通讯表决方式召开，会议通知及材料已提前送达 [1] - 会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席9名，全体董事同意豁免通知时限要求 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》 [1] - 终止原因系交易相关方未能就最终交易方案达成一致意见，但不会对公司持续经营造成重大不利影响 [1] - 公司已聘请独立财务顾问、法律顾问等中介机构对标的公司欣诺通信完成尽职调查、审计及评估工作 [1] 交易终止后续安排 - 公司承诺自终止披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项 [2] - 董事会授权管理层办理终止交易相关事宜，授权期限自决议通过至事项办理完成 [2] - 因交易尚处预案阶段，终止事项无需提交股东大会审议 [2] 表决及程序合规性 - 议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] - 议案已通过公司第三届董事会独立董事专门会议及战略委员会2025年第一次会议审议 [2]

独立董事专门会议召开情况 - 会议于2025年6月2日以通讯表决形式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人 [1] - 全体独立董事同意豁免通知时限要求，推举夏建波主持会议 [1] - 会议程序符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议制度》规定 [1] 审议事项 - 审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》 [1] - 终止决定基于公司实际情况审慎研究及与相关方协商结果 [1] - 决策符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求，未损害股东利益 [1] 表决结果 - 议案获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 议案需进一步提交董事会审议 [2]

重大资产重组情况 - 2024年12月启动重组，拟购欣诺通信100%股份并募资[2] - 2024年12月6日停牌，12月18日复牌[4][5] - 2025年6月2日决定终止交易[2][6][9] 终止原因及影响 - 未就最终方案达成一致致终止[8] - 对现有经营和战略无重大不利影响[12] 后续安排 - 自查内幕知情人股票买卖情况并披露[10] - 承诺1个月内不再筹划重组[13] - 拟于6月4日召开终止交易说明会[14]

会议安排 - 投资者可于2025年6月4日前会前提问[3] - 投资者说明会6月4日15:00 - 16:00召开[4][5][6][7] - 会议以网络互动方式在价值在线召开[6] 参会人员 - 董事长兼总经理冯志峰等参加[6] 交易情况 - 公司6月2日审议通过终止本次交易议案[4] 联系方式 - 联系公司证法事务部，电话0756 - 8683888[8] - 邮箱为ir@comleader.com.cn[9]