证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-036 希荻微电子集团股份有限公司 关于公司实际控制人之一戴祖渝女士逝世的公告 公司董事、监事、高级管理人员及全体员工向戴祖渝女士致以崇高的敬意和 衷心的感谢，对其逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。 截至本公告披露之日，戴祖渝女士持有公司股份 93,790,457 股，占公司总股 本的 22.86%。戴祖渝女士所持有的公司股份将按法律法规办理继承手续，公司 将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。 戴祖渝女士未担任公司董事、监事或高级管理人员。戴祖渝女士的逝世不会 对公司生产经营造成影响。公司董事、监事及高级管理人员正常履职，公司生产 经营活动保持稳定并正常进行。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继 续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。 特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司 收到公司实际控制 ...

公司控制权变动 - 公司实际控制人之一戴祖渝女士逝世 持有公司股份9379.05万股 占总股本比例22.86% [1] - 戴祖渝女士未担任公司董事 监事或高级管理人员 [1] - 其逝世不会对公司生产经营造成影响 [1] 信息披露安排 - 公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务 [1]

财务表现 - 2025年1季度公司实现收入1.78亿元，同比增速44.56%，环比增速11.38% [1] - 归母净利润-0.27亿元，同比增速44.23%，环比增速71.34% [1] - 收入增长主要系终端客户需求上升、音圈马达驱动芯片产品线委外生产贡献、新增控股子公司Zinitix合并范围扩大 [1] - 利润减亏明显主要因毛利率增加及管理效率提升 [1] 产品与技术布局 - 推出定制化DC/DC芯片产品，专为硅负极电池设计，已导入小米、联想、ViVO等品牌供应链 [2] - 车规级DC/DC芯片进入Qualcomm智能座舱平台参考设计，出货至Joynext、YuraTech等厂商，应用于奥迪、现代、小鹏等品牌汽车 [2] - 自主研发CPU/GPU/DSP供电芯片，输出电流高达50A，效率超90%，满足AI服务器小型化高效化需求 [2] 战略并购与协同效应 - 2024年8月收购Zinitix控股权，新增传感器芯片产品线，切入触控IC市场 [3] - Zinitix 2024年营收54.075亿韩元（约2.68亿元），同比增长64%，净利润652.96亿韩元（约323万元），扭亏为盈 [3] - 拟并购诚芯微，整合电源管理、电机类芯片等技术，互补AC-DC芯片领域能力，加速汽车电子行业扩展 [3] 未来展望 - 资金储备充足，为行业整合和跨越式发展奠定基础 [4] - 预计2025-2027年收入分别为9.33亿元、11.61亿元、13.70亿元，对应PS为5.72、4.60、3.90倍 [4]

机构持股情况 - 截至2025年4月30日共有10个机构投资者持有希荻微A股股份合计持股量达9112.79万股占公司总股本的22.21% [1] - 前十大机构投资者包括重庆唯纯企业管理咨询有限公司等10家机构合计持股比例达22.21%与总机构持股比例一致 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度合计下跌1.23个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金仅易方达中证1000量化增强A一家其持股占比小幅上涨 [2] - 本期新披露的公募基金为易方达上证科创板100增强策略ETF [2] - 本期有62个公募基金未再披露持仓主要包括华商甄选回报混合A等国泰上证综合ETF等产品 [2]

公司业绩 - 第一季度营业收入为1.78亿元，同比增长44.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损2726.48万元，亏损额同比有所减少 [1] - 终端客户需求上升带动营业收入增长 [1] - 音圈马达驱动芯片产品线部分产品自主委外生产，营业收入明显增加 [1] - 毛利润较去年同期增加，因业务规模扩大、产品矩阵丰富及供应链整合 [1] - 费用管控措施加强，总体费用支出同比下降 [1] 研发与技术 - 一季度研发投入5801.01万元 [2] - 专注于高性能模拟芯片和数模混合芯片的研发、设计和销售 [2] - 产品包括DC/DC芯片、超级快充芯片等，具有高效率、高精度、高可靠性 [2] - 持续推出新品，丰富产品线矩阵 [2] - 研发团队具备国际化背景，提供业界领先的模拟和电源管理芯片方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.7768亿元人民币，同比增长44.56%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.777亿元，同比增长44.6%（2024年同期为1.229亿元）[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2726.48万元人民币，较去年同期亏损收窄44.23%[4][8] - 2025年第一季度净亏损为3038万元，同比收窄37.9%（2024年同期亏损4889万元）[22] - 归属于母公司股东的净亏损为2726万元，同比收窄44.2%（2024年同期亏损4889万元）[22] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.07元/股，同比改善41.7%（2024年同期为-0.12元/股）[23] 成本和费用（同比环比） - 研发投入为5801.01万元人民币，占营业收入比例为32.65%，同比下降14.83个百分点[4] - 2025年第一季度营业总成本为2.088亿元，同比增长19.8%（2024年同期为1.744亿元）[21] - 2025年第一季度研发费用为5801万元，同比下降0.6%（2024年同期为5836万元）[21] - 2025年第一季度财务费用为-479万元，主要来自520万元的利息收入（2024年同期财务费用为-287万元）[21][22] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4234.49万元人民币，较去年同期改善42.26%[4][8] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为173,776,939.34元，同比增长36.8%[26] - 2025年第一季度收到的税费返还为11,045,068.94元，同比增长9,910.5%[26] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为267,648,192.42元，同比增长16%[26] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为309,993,136.72元，同比增长2%[27] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-42,344,944.30元，同比改善42.3%[27] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为327,563,266.85元，同比下降40.9%[27] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为368,600,839.84元，同比增长119%[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-41,037,572.99元，去年同期为386,232,755.95元[27] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-85,119,905.26元，去年同期为294,564,296.82元[28] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为708,563,196.59元，同比下降6.5%[28] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的908,999,900.84元下降至2025年3月31日的818,212,367.39元，减少约9.99%[15][16] - 交易性金融资产从16,763,654.09元增至18,089,251.37元，增长7.91%[15][16] - 应收账款从149,877,351.07元降至146,106,318.15元，减少2.52%[15][16] - 存货从138,737,898.20元增至165,237,814.23元，增长19.1%[16] - 在建工程从47,312,540.52元增至69,283,019.52元，增长46.44%[16] - 无形资产从225,127,009.19元降至214,350,394.61元，减少4.79%[16] - 流动资产合计从1,283,293,364.86元降至1,236,497,274.41元，减少3.65%[16] - 非流动资产合计从527,042,974.33元增至546,114,077.67元，增长3.62%[16] - 资产总计从1,810,336,339.19元降至1,782,611,352.08元，减少1.53%[16] - 短期借款从22,227,057.96元增至23,240,858.34元，增长4.56%[16] - 2025年第一季度应付账款为9496万元，同比增长19.1%（2024年同期为7974万元）[17] - 2025年第一季度流动负债合计为1.976亿元，同比下降5.1%（2024年同期为2.081亿元）[17] 业务线表现 - 公司音圈马达驱动芯片产品线收入明显增加，带动营业收入增长[8] 公司结构和股东信息 - 公司2024年新增控股子公司Zinitix Co., Ltd.，合并范围扩大[8] - 报告期末普通股股东总数为12,246名[11] 其他综合收益 - 2025年第一季度其他综合收益税后净额为1.152亿元，同比改善136.5%（2024年同期为-3154万元）[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为98.73万元人民币，主要包括政府补助147.39万元人民币[6]

股票代码：688173.SH 股票简称：希荻微 上市地点：上海证券交易所 希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （申报稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合 | 独立财务顾问 伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙） 募集配套资金 不超过35名符合条件的特定投资者 二〇二五年四月 希荻微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机 关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让所持有的上市公司股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和 ...

希荻微电子集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 （草案）（申报稿）修订说明的公告 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称"标的公 司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 4 月 28 日收到上海证券交易所出具的《关于受理希荻微电子 集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并 购重组）〔2025〕10 号），并于 2025 年 4 月 29 日披露了《希荻微电子集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》（以 下简称"草案（申报稿）"）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。 相较公司于 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本独立财务顾问"）接受 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行 业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本 次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具 的，旨在就本次交易行为做出独立、 ...

2-2 法律意见书 序号 文件名称 页码 1 北京国枫律师事务所关于希荻微电子集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书 2-2-1 至 2-2-80 2 北京国枫律师事务所关于希荻微电子集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之一 2-2-81 至 2-2-89 北京国枫律师事务所 关于希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN039-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7层、8层 邮编:100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 | 释 义 … | | --- | | 一、本次重组的方案………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 二、本次重组相关各方的主体资格…………………………………………………………………………………………………… ...