董事选举制度 - 公司董事选举采用累积投票制（职工代表担任的董事除外），可差额选举[3] - 1%以上股东可在股东会召开10日前书面提董事候选人临时提案[5] 投票规则 - 选举独董和非独董时，投票权数有不同计算方式且只能投向对应候选人[12] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相同选举票数，可集中或分散投票[15] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份半数[18] - 中选人数情况不同有不同处理方式，票数相同需再次选举[20] 生效条件 - 本实施细则自股东会表决通过后生效[25]

适用范围与审批权限 - 制度适用于公司及控股子公司[2] - 股东会审批占比超50%且部分指标有金额要求项目[15] - 董事会审批占比超10%且部分指标有金额要求项目[17] - 总经理审批董事会、股东会权限外事项[19] 投资流程与管理 - 对外投资主要方式有新设、收购公司等[4][6] - 对外投资经初步审核等程序[21] - 专家评议会不少于三名专家并形成决议[23] - 对外投资项目确认后成立实施小组[29] - 长期股权投资日常管理部门为财务部[30] 信息披露与监管 - 对外投资设立公司按规定履行信息披露[34] - 公司遵循制度对子公司信息有知情权[34] - 审计部对投资行为进行全程审计[37] 投资收回与终止 - 出现特定情况公司可收回对外投资[31] - 投资项目不符经营方向或亏损可终止投资[36] 制度相关 - 制度由董事会制订，股东会审议通过生效[40] - 制度由董事会负责解释[41]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为、保护投资者权益[2] - 公司及义务人应披露重大信息，董事和高管保证信息真实准确完整[4][6] - 公司筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险[11] - 公司及义务人可自愿披露信息但需遵守规定[12] 披露时间要求 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，半年度报告在上半年结束2个月内披露[32] - 季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露，一季度报告不早于上一年度年报[32] - 变更定期报告披露时间提前5个交易日向上海证券交易所申请[36] 业绩预告与快报 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[38] - 年度业绩预告在会计年度结束1个月内进行，满足6种情形之一[39] - 半年度和季度业绩出现3种情形之一可进行业绩预告[39] - 不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[39] 临时报告披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况需披露临时报告[46] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露临时报告[46] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露临时报告[47] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需及时披露[58] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需及时披露[58] - 公司按类别预计日常关联交易年度金额，超预计需重新审议披露[59] 其他披露情形 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%需关注[69] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达到50%以上需披露相关信息[75] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超过1000万元，且占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上需及时披露[82] 披露流程与责任 - 定期报告由总经理等编制草案，审计委员会审核，董事会审议[86] - 临时报告由董事会秘书组织，董事长审阅，董事会盖章确认后提交上交所[87] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会成员负连带责任，董事会秘书是主要责任人[93]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[5] 事项范围及披露规则 - 暂缓、豁免事项范围原则与上市时一致，新增需充分证据[2] - 涉及国家秘密依法豁免，涉及商业秘密特定情形可暂缓或豁免[2][3] - 需履行内部审核程序，登记相关事项，商业秘密额外登记[3][4] 披露时间要求 - 特定情形下，暂缓、豁免披露商业秘密后应及时披露[4] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[6]

内幕信息管理 - 公司内幕信息管理由董事会统一领导和管理[3] - 持股超5%股东及其相关人员属内幕信息知情人员[6] 档案与备忘录 - 内幕信息知情人档案含姓名、知悉时间等信息[12] - 重大事项需制作重大事项进程备忘录[14] 时间要求 - 完整档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[13] - 首次披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[15] - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及处理结果[20] 保存期限 - 内幕信息知情人档案和备忘录至少保存十年[16] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过后生效[24]

募集资金使用规则 - 募集资金专款专用，投资科技创新领域[2] - 到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 置换自筹资金6个月内实施[12] 募投项目规定 - 搁置超1年或投入未达50%需重新论证[10] - 实施主体或地点变更由董事会决议[20] - 取消或终止等情形改变用途需股东会审议[20] 资金管理限制 - 现金管理产品期限不超12个月且非保本[13] - 临时补充流动资金期限最长12个月[15] 资金使用程序 - 低于1000万元节余资金年报披露使用情况[18] - 超额度期限严重视为擅自改变用途[21] - 临时补充流动资金经董事会审议等并披露[16] - 超募资金在募投项目结项时明确使用计划[16] 核查与报告 - 保荐机构或顾问半年度现场核查[27] - 年度出具专项核查报告[27] - 会计师事务所出具鉴证报告[27] - 董事会半年度编制披露专项报告[26]

天健事务所业绩 - 2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元，审计收费7.35亿元[2] 天健事务所人员与客户 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告904人[2] - 2024年上市公司审计客户756家，同行业578家[2] 风险与处罚 - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 2024年华仪电气案承担5%连带责任[3] - 近三年事务所受行政处罚4次等[4] - 67名从业人员近三年受处罚多次[4] 公司费用与决策 - 2024年付财务审计费40万、内控审计费15万[5] - 2025年审议通过续聘天健为审计机构议案[7][8] - 续聘需股东大会审议通过生效[8]

公司股本变更 - 公司注册资本由8400万元变更为9083.2206万元，股份总数由8400万股变更为9083.2206万股[2][10] 制度修订与制定 - 公司拟修订多项治理制度，如股东会议事规则、董事会议事规则等[6][7] - 公司拟废止年度报告制度，制定内部审计制度等多项制度[7] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[3] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并修改[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 会议相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[16] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[24] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期为3年，可连选连任[24] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[30] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转为注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] 内部审计与制度 - 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等[34] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露[34] 合并与减资规定 - 公司净资产10%的合并可不经股东会决议，需董事会决议[35] - 公司作出合并、分立、减资决议后10日内通知债权人，30日内公告[35]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月14日15点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月14日[3] - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[5] - 临时股东大会会期半天[14] 议案相关 - 议案经2025年9月24日相关会议审议通过[6] - 议案于2025年9月25日在指定平台刊登[6] 股票与登记信息 - A股股票代码为688160，股权登记日为2025年10月9日[10] - 会议登记时间为2025年10月10日8:30 - 17:30[12] - 现场登记地点为深圳南山区意中利科技园1号3楼[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于10月14日15:00召开[9] - 会议地点在深圳南山区意中利科技园1号3楼会议室[9] - 投票方式为现场和网络结合，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] 审计机构相关 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告904人[12] - 天健2024年业务收入29.69亿，审计25.63亿，证券14.65亿[12] - 天健2024年客户756家，审计收费7.35亿，同行业578家[12] - 天健近三年有民事诉讼担责，受多种处罚[13][15] - 67名天健从业人员近三年受多种处罚[15] - 公司2024年付天健财务审计40万、内控审计15万[16] 公司资本变更 - 公司注册资本由8400万变为9083.2206万，股份同变[20] 议案相关 - 议案三含8项子议案，涉及修订多项治理制度[25]