业绩总结 - 2024年度归属股东净利润226,708,175.77元，2023年为270,391,871.15元，2022年为54,150,541.03元[5] - 期末未分配利润为565,915,164.41元[3] 分红情况 - 拟每10股派现0.44元，派发现金红利19,974,795.68元[3][4] - 2024年现金分红和回购合计92,872,025.60元，占净利润40.97%[4] - 近三年累计现金分红58,809,134.48元，分红比例32.00%[5] 研发投入 - 近三年累计研发投入865,629,187.46元，占累计营收17.09%[5][6] 方案进展 - 2025年4月25日董事会通过利润分配方案[7] - 监事会同意提交股东大会审议[7] - 方案尚需年度股东大会通过才可实施[4][8]

融资相关 - 公司于2024年6月14日通过向不特定对象发行可转债相关事项，有效期至2025年6月14日[1] - 公司拟将发行方案决议及授权有效期延长12个月至2026年6月14日[2]

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-024 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：3,505,863 股； 归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量： （1）首次授予数量：1,425.68 万股，约占首次授予日公司股本总额 45,445.5359 万股的 3.14%。 （2）预留授予数量：356.42 万股，约占预留授予日公司股本总额 45,445.5359 万股的 0.78%。 3、授予价格（调整后）： （1）首次授予价格（调整后）：A 类激励对象 5.135 元/股，B、C 类激励对 象 17.315 元/股。 （2）预留授予价格（调整后）：17.315 元/股。 4、激励 ...

激励计划时间线 - 2023年3月13 - 14日审议通过激励计划相关议案并披露首次授予激励对象名单[1][2] - 2023年3月14 - 23日对拟激励对象名单及职务进行内部公示[2] - 2023年3月29日股东大会批准实施激励计划[3] - 2024年3月26 - 28日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[4] - 2024年4月16 - 26日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分股票作废议案[5] - 2024年7月22 - 24日审议通过调整激励计划授予价格的议案[6] - 2025年4月18 - 25日审议通过首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分股票作废议案[7] 股票作废情况 - 首次授予29人因离职等原因1798120股限制性股票作废[8] - 预留授予42人因离职等原因419900股限制性股票作废[8][9] - 本次共计作废限制性股票2230997股[9] 相关决议 - 监事会同意作废首次及预留授予部分激励对象已获授但不能归属的限制性股票[11] - 董事会薪酬与考核委员会同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[12] 合规情况 - 法律意见书指出激励计划、本次归属及作废部分限制性股票已获现阶段必要批准和授权[13] - 本次授予的部分限制性股票归属条件已成就，归属数量、归属人数、授予价格符合相关规定[13] - 作废部分的限制性股票的作废原因及作废数量符合相关规定[13]

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 江苏微导纳米科技股份有限公司监事会 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性 文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名 单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期的公司层面业绩考核目标已达成，除激励对象因离职、自愿放弃 等原因不符合归属条件外，对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期及预留授予部分第 ...

内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一照管平台（http://accmb.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://accomb.gov.cn）"进行查查 。 江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]13243 号 录 目 内部控制审计报告 天职业字[2025]13243 号 江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"微导纳米")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,微导纳米于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...

激励计划时间线 - 2023年3月13日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[10] - 2023年3月14 - 23日对拟激励对象公示10天[11] - 2023年3月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年3月26 - 28日审议通过授予预留限制性股票议案[14] - 2024年4月16 - 26日审议通过首次授予部分第一个归属期相关议案[15] - 2024年7月22 - 24日审议通过调整授予价格议案[17] - 2025年4月18 - 25日审议通过首次和预留部分归属及作废股票议案[17] 归属相关信息 - 首次授予日为2023年3月29日，第二个归属期为2025年3月29日至2026年3月28日[19][20] - 预留授予部分第一个归属期为2025年3月28日至2026年3月27日[22] - 本次归属激励对象266名，满足连续12个月以上任职期限要求[21] - 首次授予部分第二个归属期可归属激励对象266名，不同考核结果归属比例不同[22] - 预留授予部分第一个归属期可归属激励对象253名，不同考核结果归属比例不同[24] - 本次可归属激励对象共519名，可归属数量为3,505,863股[25] 业绩数据 - 2024年营业收入为2,699,900,404.22元，以2022年为基数增长率不低于82%[21] - 2024年度公司营业收入以2022年为基数增长率为294.43%[22][24] 作废股票情况 - 2023年首次授予中因离职和绩效原因，1803984股限制性股票作废[31] - 2023年预留授予中因离职和绩效原因，425764股限制性股票作废[31] - 本次不能归属且作废失效的股票共计2230997股[32]

2025 年 4 月 证券简称：微导纳米 证券代码：688147 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个归属期归属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | | --- | | 二、声 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | | 五、独立财务顾问意见 | | (一) 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 8 | | (二) 本次归属的具体情况 . | | (三) 结 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,544.5536万股，发行价24.21元，募集资金总额11.0023642656亿元，净额10.2347135818亿元[1] - 募集资金于2022年12月20日到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.1481589849亿元，专户余额1481.589849万元[5] 资金使用情况 - 2024年募投项目支出9.0034273657亿元，含置换自筹资金2178.237625万元、直接投入7.271893078亿元、补充流动资金1.5137105252亿元[5] - 2024年超募资金用于股份回购2347.135818万元，年底使用完毕[5][19] - 2024年公司同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，年底余额1亿元[14] 项目进展 - 2024年半导体配套设备扩产升级项目结项，光伏及柔性电子设备扩产升级项目延期至2025年12月[20] - 光伏及柔性电子设备扩产升级项目投入进度76.02%，半导体配套设备扩产升级项目投入进度98.09%[28] - 集成电路高端装备产业投入进度68.49%，补充流动资金投入进度100.91%[29] 理财收益 - 浦发银行无锡分行新区支行两款结构性存款理财收益分别为39.81万元和3.67万元[15] - 光大银行无锡分行结构性存款理财收益3.26万元[15]

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏微导 纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对微导纳米使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每 股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 76 ...