青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 董事会同意聘任刘向青女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书的日常工 作，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。 刘向青女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备 履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资 格。刘向青女士简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0532-88935566 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-024 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 刘向青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 8 月出生，暨南大学 国民经济学专 ...

内部控制审计报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 我们认为，青岛海尔生物医疗股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安永华明（2024）专字第70033365_J03号 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青岛海尔生物 医疗股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司 长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公 司董事会制定并审议通过了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，具体内 容如下： 一、 加快数智新产业发展，夯实持续成长动能 2024 年，公司将继续聚焦用户多样性的场景需求，加大技术创新，加速新 产业拓展，深入推进全球化布局，构建持续增长动力： 1、 坚持创新驱动，支撑新产业快速布局 2023 年，公司研发投入 32,063.61 万元，同比增长 10%，占营业收入比重为 14%。公司构建起由六大技术委员会主导，以制冷、智能化、精密制造及材料等 六大技术平台为核心，青岛、深圳、上海等六地研发中心互为补充的研发布局， 加快成果产出，有力的支撑公司新产业的快速布局与发展；建立"用户参与设计、 用户参与验证、用户参与应用"的 UADV 开放式研发模式，在此体系的支持下， 新品上市及时率提升 12%，人均研发效率提升 32%， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 20 日出具的《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2019〕1742 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 79,267,940 股，发行价格为 15.53 元/股，募 集资金总额为人民币 123,103.11 万元，扣除发行费用后，实际到账金额为人民币 116,157.61 万元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金已于 2019 年 10 月 22 日全部到位，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资 金的到账情况进行了审验，并出具了（安永华明（2019）验字第 61433766_J04 号） 《验资报告》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： | 项目名称 | 总投资额（万元） | 拟投入募集资金金额(万元) | | --- | ...

重要内容提示 现金管理金额：不超过人民币 190,000 万元，在上述额度范围内，资金 可以滚动使用； 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本 承诺的投资产品。产品期限最长不超过 12 个月，且投资产品不得用于质押，不 得用于以证券投资为目的的投资行为； 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-016 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 履行的审议程序：公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十 六次会议以及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金 管理。 一、公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 190,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有 ...

2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：青岛海尔生物医疗股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受青岛海尔生物医 疗股份有限公司（以下简称公司或海尔生物）的委托，作为公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 信息披露》（以下简称《监管指南》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 （以下简称法律法规）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，就公司实行本激励计划所涉及的相关事项，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-014 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议 和第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，分别审议了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资 金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 20 日出具的《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-022 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 3 月 27 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体内容如下： 4 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 详细披露现金分红政策的制定及执行情况。 | | | 第一百七十一条 公司召开年度股东大会审 | | | 议年度利润分配方案时，可审议批准下一年 | | | 中期现金分红的条件、比例上限、金额上限 | | | 等。年度股东大会审议的下一年中期分红上 | | 第一百六十七条 公司应当严格执行公司章 | 限不应超过相应期间归属于公司股东的净利 | | 程确定的现金分红政策以及股东大会审议批 | | | 准的现金分红具体方案。因生产经营情况或 | 润 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄伟德） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青 岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海 尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，在2023年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地 履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重 要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法利益。 本人现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄伟德先生，中国国籍，香港特别行政区永久居民，1971年5月出生，美国 加州大学经济学及商业专业本科，香港会计师公会注册会计师；2018年8月至今 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-019 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 342.00 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 31,795.2508 万股的 1.076%。其中，首次授予 292.00 万股，占 本激励计划公布时公司股本总额 31,795.2508 万股的 0.918%，占本次授予权益 总额的85.38%；预留50.00万股，占本激励计划公布时公司股本总额31,795.2508 万股的 0.157%，预留部分占本次授予权益总额的 14.62%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 1 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：青岛 ...