证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-014 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议 和第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，分别审议了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资 金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 20 日出具的《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-022 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 3 月 27 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体内容如下： 4 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 详细披露现金分红政策的制定及执行情况。 | | | 第一百七十一条 公司召开年度股东大会审 | | | 议年度利润分配方案时，可审议批准下一年 | | | 中期现金分红的条件、比例上限、金额上限 | | | 等。年度股东大会审议的下一年中期分红上 | | 第一百六十七条 公司应当严格执行公司章 | 限不应超过相应期间归属于公司股东的净利 | | 程确定的现金分红政策以及股东大会审议批 | | | 准的现金分红具体方案。因生产经营情况或 | 润 ...

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.15 元（含税）。截至 2024 年 3 月 27 日，公司总股本 317,952,508 股，扣除回购专用证券账户中股份数 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-012 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金股利人民币 5.15 元（含税）。 公司 2023 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除股份回购专户内股票数量为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司 所有者的净利润 406,073,643.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末母公司 可供 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 青岛海尔生物医疗股份有限公司 目 录 | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 二、青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 2 - 7 | 页次 中国注册会计师：梁 萍 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70033365_J02号 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 （二） 遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险； （三） 对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经 公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保； - 1 - 第一条 为维护投资者的合法权益，规范青岛海尔生物医疗股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司 财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事会议事规则 青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券部负责人，保 管董事会印章。 第三条 董事会由 11 名董事组成，包括独立董事 4 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会。各专业委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会中，独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不 在公司担任高 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以 下简称"《上市公司监管指引第 2 号》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对海尔生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 7 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 20 日《关于同意青岛海尔生物医疗股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[20 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对安永华明2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为，安永华明在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥 有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师 事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（USPCAOB）注册，是中国首 批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方 面具有丰富 ...

2023 （二）聘请会计师事务所履行的程序 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023年度境内财务报 告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。 截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以 来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师近500人。 安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币 5 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-018 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 1 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 安永华明 2022 ...