公司基本信息 - 公司名称为青岛海尔生物医疗股份有限公司，简称海尔生物[10] - 公司法定代表人为刘占杰[16] - 公司注册地址为山东省青岛市高新区丰源路280号[16] - 公司网址为http://www.haierbiomedical.com[16] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为海尔生物，股票代码为688139[16] 财务表现 - 公司2023年度营业收入为2,280,896,019.23元，较上一年同期下降20.36%[18] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为406,073,643.93元，较上一年同期下降32.41%[18] - 公司2023年度基本每股收益为1.28元，较上一年同期下降32.28%[18] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为9.91%，较上一年同期下降5.99个百分点[19] - 公司2023年度研发投入占营业收入比例为14.06%，较上一年同期增加3.85个百分点[19] 业务发展 - 公司在2023年年度报告中提到，医疗创新板块实现收入124,109.04万元，同比下降23%，但剔除同期公共卫生防控类业务后，核心业务收入同比增长6%[31] - 公司在国内市场实现收入148,856.62万元，同比下降26%，但剔除同期公共卫生防控类业务后，核心业务同比增长4%[32] - 公司在海外市场实现收入78,309.37万元，同比下降6%，其中项目类业务增速受国际局势影响有所下滑，经销类业务持续增长[32] 研发创新 - 公司通过UADV开放式研发体系支持研发效率提升和技术成果快速产业化，新品上市及时率提升12%[37] - 公司构筑六大技术委员会主导的研发体系布局，支持从低温向多领域产品快速拓展[36] - 公司在自动化技术平台推出方舟系列样本库，全自动肿瘤配液机器人等产品，提高用户样本存储效率[37] 市场趋势 - 下游用户需求偏好向数字化场景综合解决方案转型，国家对国产品牌竞争力的高度重视拓宽了行业发展的新通道[46] - 全球生命科学工具市场规模预计将达到1,615.7亿美元，年复合增长率为10.8%，亚太地区增速最快[43] - 全球研发管线数量将达到21,292个，近10年复合增速7.29%，越来越多创新药产品和生物技术“出海”将成为趋势[44] 技术创新 - 公司通过基于SPC理论的超分辨率积分、多参数自整定及温湿度解耦控制等算法，实现了温度±0.1℃稳定控制[69] - 公司利用图像识别、AI算法结合自动化控制，实现了细胞培养过程中的自主判断和操作，达到了标准化、自动化、智能化、无人化的效果[70] - 公司在设备模态分析与测试方面取得进展，设计了高精度的电机控制方法，实现了设备机壳振动的抑制，降低了振动幅值至原来的25%以下[71] 高管团队 - 公司董事长谭丽霞女士拥有丰富的管理经验和多项荣誉称号[154] - 公司董事周云杰先生曾获得多个荣誉称号，包括全国优秀质量管理工作者和全国五一劳动奖章[155] - 公司董事、总经理刘占杰在报告期内持股量为6.20万股，报酬总额为238.83万元[152]

业绩总结 - 海尔生物2023年全年营业收入为22.8亿元，同比降低20.36%[1] - 海尔生物2023年归母净利润为4.06亿元，同比降低32.41%[1] - 海尔生物2024-2026年预计收入增速分别为26.4%、25.0%、23.5%[3] - 海尔生物2024-2026年预计净利润增速分别为35.5%、25.3%、25.1%[3] 用户数据 - 海尔生物2023年生命科学板块收入为10.3亿元，同比下降17%[1] - 海尔生物2023年医疗创新板块收入为12.4亿元，同比下降23%[1] - 海尔生物2023年国内市场收入为14.89亿元，同比下降26%[1] - 海尔生物2023年海外市场收入为7.83亿元，同比下降6%[1] 未来展望 - 海尔生物2026年预计公司营业收入将达到4,452.1百万元，较2022年增长55.5%[5] - 海尔生物2026年预计公司净利润率将达到19.4%，较2023年提高1.6个百分点[5] - 海尔生物2026年预计公司ROE将达到14.0%，较2024年增长2.5个百分点[5] - 海尔生物2026年预计公司P/S比率将为2.0，较2022年下降1.1个百分点[5] - 海尔生物2026年预计公司EV/EBITDA比率将为4.7，较2023年下降17.6个百分点[5] 其他新策略 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[6] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[6] - 风险评级分为A和B两个等级，A表示正常风险，B表示较高风险[6]

青岛海尔生物医疗股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 章 程 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | ...

本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"） 2024 年与关联方拟进行一系列日常关联交易，总金额不超过 21,907.14 万元。 其中采购类（包括原材料、商品、能源、服务等）关联交易预计全年发生额为 17,227.14 万元；销售类（主要为销售产品、服务等）关联交易预计全年发生额 为 4,680.00 万元。 日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照 市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而 对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-017 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示 2 2024年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下： 3 青岛 ...

证券简称：海尔生物 证券代码：688139 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | | | 一、释义 19.《监管指南》：《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 20.元：指人民币元。 3 1. 上市公司、公司、海尔生物：青岛海尔生物医疗股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《青岛海尔生 物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含全资、控股子公 司，下同）任职的董事、高级管理人员和核心骨干员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 罗进女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，中国人民解放 军第四军医大学生物化学与分子生物学专业博士；2018年8月至今任公司独立董 事。 基于上述，本人不存在影响公司独立董事独立性的情况。 2023年度独立董事述职报告（罗进） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青 岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海 尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，在2023年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地 履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重 要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法利益。 本人现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 股东大会议事规则 青岛海尔生物医疗股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围 内依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； (三) 审议批准董事会报告； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物 医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号<年度报告的内容与格式>》及《科创板上市公司自律监管指南第 3 号—— 日常信息披露》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-010 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 9:00 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园 101 会议室举行。本次会议 的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和召开程序 符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通 过了如下议案： (一) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《2023 年度财 务决 ...